Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

«Казнокрады века» угодили за решетку

Похоже, что борьба с коррупцией и нелегальным выводом бюджетных средств вышла на качественно новый уровень. Так накануне Генпрокуратура передала в суд дело о хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей. О подробностях разоблачения «казнокрадов века» передает экономический обозреватель The Moscow Post.

«Казнокрады века» угодили за решетку

Как уже неоднократно писала наша газета, в последнее время силовые структуры стараются своевременно пресекать и разоблачать всевозможные схемы нелегального вывода из бюджета крупных финансовых средств. Так же следователи поступили и с «квалифицированным специалистом по выводу активов» Виктором Маркеловым, который, по данным прокуратуры, похитил у государства 5,4 миллиардов рублей.

Однако, в деле Маркелова не так важна сумма похищенных денег, как способ их вывода из гос.собственности. Так «дело Маркелова» стало своеобразным прецедентом, когда до суда дошло разбирательство по одной из самых изобретательных форм хищения.

Схема, которой, по версии следствия, пользовался Маркелов, на первый взгляд была совершенно проста. В начале, аферисты с помощью перерегистрации в налоговых органах похищали подставные фирмы, которые ранее выплачивали государству крупные суммы налога на прибыль. Затем в ходе проигранных судебных тяжб, уже перерегистрированные фирмы брали на себя обязательство выплатить истцам упущенную выгоду. После чего мошенники подавали в налоговые органы подкрепленные решением суда декларации, содержащие уточненные данные, и требовали от инспекций возвращении им уплаченного налога.

Таким образом, аферисты в буквальном смысле делали деньги из ничего. Однако, это «ничего» имело статус государственного бюджета, а за хищение казенных денег, как известно, тоже нужно платить.

Вот и теперь, похоже, что господину Маркелову придется отвечать перед Фемидой за свои преступления.

Подробности одной аферы

Напомним, что Маркелов вместе со своими подельниками Гасановым и Курочкиным обвиняются в хищении у государства 5,4 миллиардов рублей.

Для того, чтобы совершить это преступление, Маркелов и компания «увели» у банка HSBC, подконтрольного фонду Hermitage Билла Браудера, три компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», которые в 2006 году заплатили более 5,4 млрд руб. налогов.

Когда эти фирмы уже были переоформлены на принадлежащее Маркелову ООО «Плутон», они с октября по ноябрь 2007 г. проиграли несколько похожих друг на друга дел в судах Петербурга, Москвы и Казани. По итогам судейских решений, структуры Маркелова должны были выплатить истцам 30,7 млрд руб. упущенной выгоды. Причем, поводом для судебных распрей стали якобы неисполненные договоры купли-продажи акций «Газпрома». Любопытно, что за три месяца до «увода» фирм из собственности Hermitage, в сентябре 2007 г. в фонд с проверкой нагрянули представители ГУВД Москвы и конфисковали правоустанавливающие документы все тех же фирм - «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд».

Возможно, что именно это обстоятельство и позволило Маркелову перерегистрировать на себя все эти компании. Зато теперь справедливость восстановлена, и аферистам придется отвечать за свои поступки по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что Маркелов, Гасанов и Курочкин в сентябре — октябре 2007 г. обратились в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве с декларациями, согласно которым государство обязано было вернуть им из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.

Руководители инспекций, не знающие о планах аферистов, подписали соответствующие документы, и к мошенникам отошли 5,4 млрд руб. казенных денег.

Дурной пример заразителен

Любопытно, что ранее те же инспекции (№ 25 и №28) так же возвратили 2,9 млрд руб. двум фирмам «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», которые в 2006 г. уплатили $107,7 млн налога на прибыль.

Затем, эти компании, незаконно были выведены из собственности Rengaz Holdings Limited. Позже они так же проиграли суды. А уже затем пришли в инспекции и затребовали деньги обратно.

В связи с этим, у Генпрокуратуры и СК при МВД вполне могут появиться вопросы не только к аферистам, но и к сотрудникам инспекций, хотя последние, в принципе, действительно не могли ничего знать.

В любом случае, независимо от результатов соответствующих проверок деятельности всех органов, в том числе инспекций и ФНС, уже сейчас можно смело констатировать тот факт, что еще одна схема по выводу гос.активов в особо крупных размерах вскоре перестанет существовать. Однако, это обстоятельство уже зависит не столько от следователей, сколько от органов финансового контроля.

Добавить комментарий

Смотрите также:

Москва готова выполнить договорённости ОПЕК

Москва готова выполнить договорённости ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал достигнутые странами ОПЕК договорённости, сообщает корреспондент The Moscow Post.

10 Декабря, 11:55

«Два стула» для алкомагната Анисимова

«Два стула» для алкомагната Анисимова

Сомнительный миллиардер Василий Анисимов пытается вести прибыльный бизнес в Крыму, но держать активы и детей в США и Швейцарии.

09 Декабря, 18:16

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья