Moscow-Post RSS
24 Июня 2018
 

Срок для Дерипаски

Олега Дерипаску и его экс-партнера Михаила Черного испанское правосудие подозревает в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию». Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Срок для Дерипаски

Знаменитый испанский судья Бальтазар Гарсон, получивший известность после ареста чилийского диктатора Аугусто Пиночета и громких судебных процессов над «русской мафией», заподозрил влиятельного российского бизнесмена Олега Дерипаску в отмывании денег.

В рамках расследования уголовного дела под кодовым названием «Оса» испанская прокуратура выяснила, что деньги «русской мафии» проходили через компанию UMGC в Валенсии.

Чтобы понять имел ли господин Дерипаска причастность к отмыванию 4 млн евро, судья Бальтазар Гарсон уже вылетел в российскую столицу.

Владелец «Базела» заявил о своем согласии сотрудничать со следствием и попросил Генпрокуратуру отправить в Испанию официальный запрос, чтобы выяснить все детали этого дела.

Пока российские прокуроры ждут ответа от своих британских коллег, в мадридских газетах уже всплыли подробности данного дела.

Предполагаемое «отмывание» преступных денег совершалось в 2001-2004 годах.

Причастность Дерипаски и Черного к этому процессу основывается на исках против них, а так же против Искандера Махмудова, которые подали в иностранные суды Михаил Живило и Джалол Хайдаров.

Они в 2000-2001 годах через американское правосудие требовали от российских бизнесменов около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес.

В американских газетах Живило и Хайдаров дословно назывались «измайловской мафией», хотя правильнее было бы перевести их «титулы», как «члены Измайловской ОПГ».

Кстати, иски к Дерипаске «измайловцы» выиграть так и не смогли.

Однако, упоминание об этом осталось и послужило для того, что фамилия Дерипаски зафигурировала в деле «Оса».

Кроме Дерипаски фигурантом этого дела выступает и другой российский бизнесмен - Михаил Черной, который по данным испанской газеты El Mundo, так же причастен к отмыванию преступных денег. Испания даже просила своих британских коллег экстрагировать его, но те лишь допросили бизнесмена и выпустили его из страны.

По словам Черного, дело против него было возбуждено по инициативе людей Дерипаски с целью последующей его дискредитации.

По мнению бизнесмена, теперь это дело ударило и по самому Дерипаске.

Так что, как говорится, за что боролся – на то и напоролся…

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика