Moscow-Post RSS
4 Декабря 2016

Сергей Пугачев превращается во «второго Ходорковского»

Как и предполагал ранее The Moscow Post, из обанкроченного «Межпромбанка» совершался вывод активов за границу. Так большая часть средств из кредита ЦБ пошла на покупку личного самолета для владельца банка Сергея Пугачева. Теперь против него должно быть возбуждено уголовное дело, а сам Пугачев вполне может сбежать за границу. Так что правоохранительным органам стоит быть начеку.

Сергей Пугачев превращается во «второго Ходорковского»

The Moscow Post неоднократно предупреждал своих читателей, что из «Межпромбанка» может совершаться незаконный вывод активов. В случае, если это обстоятельство раскроется, владелец банка Сергей Пугачев может постараться найти укрытие за границей – во Франции, в Монако или же в Великобритании. Об этом The Moscow Post подробно писал в своей недавней публикации ««Подставить» Путина и «слинять» заграницу?»

Как выяснилось, прогноз The Moscow Post начинает сбываться, а Сергей Пугачев действительно может в скором времени стать фигурантом громкого уголовного дела. Так представители Центробанка (ЦБ) усматривают в действиях обанкротившегося Межпромбанка наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство» Уголовного кодекса РФ.

Более того, глава ЦБ Сергей Игнатьев уже известил об этом генпрокурора РФ Виктора Чайку.

Вывод активов шел полным ходом с помощью выдачи кредитов «фирмам-однодневкам».

В своей беседе с журналистами первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян так объяснил этот процесс: «Всего таких (подставных – прим.ред.) компаний было больше ста. Почти все эти компании были однотипными и характеризовались рядом признаков: уставный капитал минимален (10–12 тысяч рублей), зарегистрированы по адресам массовой регистрации, без бухгалтерского работника в штате, платежи в бюджет и внебюджетные фонды крайне незначительны, а операции по банковскому счету состояли главным образом в получении средств от банка и приобретении векселей самого банка. Учреждались эти компании различными физическими лицами – российскими резидентами, эти же лица числились руководителями компаний»

Не смотря на очевидную «сомнительность деятельности» подставных фирм, которая может быть выявлена в результате первой же проверки, «Межпромбанк» выдавал подобным компаниям ссуды в размере 1–2 миллиардов рублей, обеспечением по которым выступали векселя офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Проверка показала, что на кредитование реального сектора экономики «Межпромбанк» потратил только 6% своих финансовых средств, выданных в ходе кредитования. Эта сумма не превышает 9 миллиардов рублей.

А вот за рубеж миллиарды выводились из банка десятками, если даже не сотнями. Ведь, по результатам проверки, можно говорить о том, что только из беззалогового стабилизационного кредита в размере 32 млрд.руб., выданных ЦБ «Межпромбанку», «налево» ушло 25 млрд рублей.

То есть из 32 «ярдов» Сергей Пугачев вывел 25 млрд., то есть большую часть кредита.

Любопытно, что вывод активов происходил то ли нагло, то ли неумело. Ведь виновность Пугачева в данном вопросе просматривается абсолютно.

Краденные деньги были выведены в швейцарский банк на счет компании-нерезидента, одним из директоров которой являлся сын Пугачева. Предлогом для этого стали нужды на мифические инвестиции в «некие российские проекты». Однако, деньги эти за рубеж ушли, а в Россию так и не вернулись. Видать, осели на европейских счетах господина Пугачева. Очевидно, Сергей Викторович так был уверен в своей безнаказанности, что толком даже не замаскировал мошенническую схему.

В итоге его это и подвело.

Как выяснилось, часть похищенных средств из кредита ЦБ пошла на выплаты дивидендов самому Пугачеву. Остаток средств пошел на покупку самолета для сенатора. Аферам шла по следующей схеме: «Межпромбанк» выдает кредит очередному подставному кипрскому оффшору, а тот переводит деньги на счет французского авиапроизводителя. Дальше Пугачев покупает себе и оформляет его в США. По данным американских спецслужб, Сергей Викторович зарегистрировал в Штатах не один, а два самолета - Gulfstream IIB и Falcon 2000.

И это лишь один инцидент изо всей грандиозной мошеннической схемы, которую, видимо, разработал сам сенатор Пугачев. Но как же осуществлялась «общая маскировка», поддерживающая видимость легальной деятельности «Межпромбанка»?

Этот механизм раскрыл в своем заявлении для прессы так же первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян: «На первом уровне владельцами выступали юридические лица – резиденты Российской федерации, на 2-м и 3-м уровнях – юридические лица – нерезиденты, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (второй уровень) и в Новой Зеландии (третий уровень). На четвертом уровне номинальным собственником выступало физическое лицо – нерезидент, которое также является членом совета директоров банка.Фактическим конечным бенефициарным собственником банка (пятый уровень) являлся российский гражданин со статусом протектора траста (т.е.Пугачев - прим.ред.)»

Так что, как говорится, сколько веревочке не виться – ей рано или поздно приходит конец.

Ведь еще в начале 2000-х в ЦБ предполагали, что из «Межпромбанка» может идти незаконный вывод активов. Эти подозрения возникли после того, как «Межпромбанк» неожиданно отозвал свою заявку на участие в системе страхования вкладов.

Любопытно, но подобные подозрения не мешали банку в конце концов предоставить «Межпромбанку» кредит на 32 млрд.руб.

То обстоятельство, что из-за вывода активов и, как следствие, невозврата долга «Межпромбанк» в конечном итоге обанкротился, нанесло удар по клиентам банка.

Так «Северсталь» пыталась взыскать с «Межпромбанка» 4,1 млрд. руб., а КБ «Сухой» - 3,95 млрд рублей.

Впрочем, серьезные причины для претензий к Пугачеву есть у первых лиц государства. Правда, эти претензии носят личный характер.

С Кремлем Пугачев поссорился, когда президент РФ Дмитрий Медведев своим решением «заблокировал» строительство структурами Сергея Пугачева фешенебельного гостиничного комплекса на Красной площади, 5. Естественно, что по инициативе Медведева управление делами президента расторгло инвестиционный договор с Объединенной Промышленной Корпорацией (ОПК), передав здание на Красной площади Федеральной службе охраны.

Ходят слухи, что после этого Пугачев всерьез затаил обиду на президента. На фоне этого многие журналисты (очевидно, не бескорыстно) стали активно писать о якобы дружбе Пугачева и Путина. Хотя ни одного доказательства этому представлено не было. Видимо, это был очередной пиар-ход, чтобы восстановить доверие к сенатору. Но думал ли тогда Пугачев, что этим он фактически "подставляет" Путина? Весьма сомнительно...

Правда, на этом фоне возникли и новые обвинения в адрес сенатора.

Как выяснилось, Пугачев полностью подделал факты своей биографии.

Ведь на самом деле жизнь сенатора складывалась совсем не так, как гласит его официальная биография.

По данным СМИ, «с 1 сентября 1983 г. по 17 июля 1984 г. Сергей Пугачев числился экспедитором по приему и сопровождению грузов в ленинградской гостинице «Прибалтийская». Потом ударился в бега, но его поймали и в мае 1986 года, после годичного заключения в ГУВД г. Ленинграда «Кресты», осудили на 3 года исправительных работ с конфискацией имущества за мошенничество».

Уже после этого, когда Пугачев из «бандита» превратился в «респектабельного бизнесмена», он весьма успешно придумал себе новую биографию. Так сенатор «выдумал» свою «учебу» в «Университете методологии знания», который даже не имел право на учебную деятельность, и «работу» в Красногвардейском отделении Стройбанка, сотрудником которого он никогда не значился. Да и в ЛГУ Сергей Пугачев никогда не учился…

Так что, кроме мошенничества с кредитами Сергея Викторовича можно привлечь и за подделку документов.

Главное, чтобы он не успел сбежать за границу. Впрочем, об этом в своих публикациях The Moscow Post тоже неоднократно предупреждал, как своих постоянных читателей, так и сотрудников правоохранительных органов…

Добавить комментарий

В комментах к File-Rf.ru (предлагаю в дальнейшем именовать "Русское филе") справедливо спрашивают, что же такое The Moscow Post?
С этим посложнее, твердой доказательной базы по ним нет - мне кажется очевидно, но в суд бы я с нижеследующими утверждениями не пошел, хотя, скорее всего, все это правда.
Издается изделие формально РОО "Содействие эколого-образовательным программам", которое, как известно нам из реестра лотерей Минфина, наполняется деньгами ООО "Столичный лотерейный дом", возглавляемый Оксаной Александровной Базилевой.
Она же является гендиректором ООО "Экспертные системы", которые выступали ответчиками по искам к The Moscow Post в арбитраже. Администратором домена в иске указан Алексей Львович Козлов, на коего сейчас сайт и зарегистрирован. Вполне себе, кажется, редактор этой группы.
Оксана Базилева вместе с Анатолием Витальевичем Пономаревым является совладельцами ЗАО "Межрегиональный издательский дом "Экономика и Власть"". В принципе, в самой Moscow Post не скрывают, что работают в этом самом МИД "Экономика и Власть" - их как-то расколол простой участковый. Издают справочники, много еще чего. Не то чтобы очень богаты.
Бизнес Оксаны Базилевой разнообразен - в частности, она была председателем координационного совета межрегиональной общественной организации "Межрегиональный профсоюз операторов игровых автоматов", что в Мытищах, поэтому игре не чужда (если что, я эту деятельность не осуждаю, играть законно, Медведева к бесу), отсюда и лотерея. Руководила она также и ООО "Первый кредитный брокер". Значительная часть компаний, которыми она руководит, зарегистрирована по адресу Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 корпус 50 или 47 - это такой большой ангар на Ткацкой, где сам чорт ногу сломит. Среди оных компаний есть и ООО "Регионгазснаб", по которому мне база СПАРК показывает собственником вроде бы ту же Оксану Базилеву, но неуверенно, а гендиректором там номинальный гендиректор того самого РОО "Содействие эколого-образовательным программам" Светлана Уколова, номинальный директор до сотни таких же помоек. Существует ли она в природе, мне неизвестно, достаточно паспорта гражданина РФ на это имя.
Неудивительно, что я пришел к выводу о том, что владельцем Moscow Post являются граждане Оксана Базилева и Анатолий Пономарев (о котором нам неизвестно ничего кроме того, что он есть). Оксана Базилева вполне реальный человек, просто в судах обычно у нее другие люди.
Но, впрочем, не все. У группы есть (или был?) еще один партнер, выглядящий покрупнее и светиться в этом, кажется, не желающий - Николай Владимирович Антипин. Он выглядит ровно как управляющий партнер питерской управляющей компании "Феникс-Менеджмент" -московские и питерские автодилеры, в том числе "Ауди Центр Петербург", "Феникс Моторс", а также ООО "Элементарные частицы" - это такой венчур в институте Иоффе совместно с РВК, группа "Политех". Что он делает в этой лотерейно-издательской компании, мне неизвестно. Может, денег дал в свое время. Может, игровым бизнесом раньше развлекался. Может, просто захотел попробовать поиграть и в интернет. Может, родственник кого-то из этой группы. Всякое бывает.
Резюмируя:
Владельцы The Moscow Post - вполне себе приличные люди из бизнеса, инвестировавшие в желтое интернет-СМИ. Имеют право, почему нет?
Вот, кстати, их набор заголовков на сегодня, ср. с предыдущим:
- «Единая Россия» мстит Сергею Миронову - «Оранжевую революцию» в России готовит Владислав Сурков? - WikiLeaks идет по «киргизскому следу» - Виктор Бут – не «торговец смертью» - Преемник для бен Ладена - «Загадочная медлительность» Генпрокуратуры - Чиновники украли 20 миллионов рублей у Института кардиологии? - Бизнес для министра - Задержана банда «банковских слухачей»,
Лю Шао Ци (05 Декабря, 19:43)

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья