Moscow-Post RSS
19 Февраля 2018
 

Партнер Чубайса отмывал деньги Березовского

Журналистам стали известны некоторые подробности относительно механизмов отмывания денежных средств партнерами Бориса Березовского. Напомним, в 2004 году прокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении Березовского, в том числе и по подозрению в крупных финансовых махинациях.

Партнер Чубайса отмывал деньги Березовского

В редакцию поступили документы, свидетельствующие о махинациях с ценными бумагами с целью отвода внимания правоохранительных органов от контролируемого Березовским «Имидж-банка» путем перекупки его акций у «засветившихся» компаний.

В частности, непосредственными исполнителями данной задачи были на тот период председатель Совета директоров «Имидж-банка» Валерий Мотькин и бизнесмен Михаил Лернер - руководитель ООО «ДиМ + Ко». Они совместно разрабатывают двухходовую комбинацию. Михаил Лернер выпускает простой вексель и продаёт его принадлежащей Мотькину компании «Эвкомис» за 30 030 000.00 рублей. Сразу после этого сторонами оформляется сделка на точно такую же сумму по покупке акций «Имидж-банка» у ООО «Башспецгеострой», опять-таки принадлежащей Мотькину.

Далее на счет ООО «Олимп» (еще одна форма Мотькина) под предлогом покупки запчастей приходят средства в размере почти 5 185 000 000.00 рублей (п/п 471 от 03.06.05 г.) и сразу же по п/п 1236 от 03.06.05 та же сумма перечисляется на покупку акций «Имидж-банка» у ООО «Инкорп-инвест трейд» (фирма Мотькина). Таким образом, все финансовые расчёты не выходят за «порог» «Имидж-банка».

Позднее Валерий Мотькин вводит Михаила Лернера в состав Совета директоров «Имидж-банка» и тот становится полноправным членом команды Бориса Абрамовича Березовского. С этого момента Михаил Лернер начинает масштабную деятельность по «обналичке» денежных средств через ООО «Вертикаль», ООО «Интерпром», ООО «Эдит» и другие компании г-на Мотькина. В 2008 году Михаил Лернер выезжал на несколько дней в Великобританию, официальная версия - на завод по производству дорожных покрытий. С выездом ему помогал всё тот же Мотькин.

В настоящий момент Михаил Лернер является председателем совета директоров

ООО «Уником» - СП РОСНАНО и ООО «ГК Новый Каучук». А его партнер Мотькин, ранее проходивший по уголовному делу, отсидев около месяца в «Матросской тишине», пошёл на сотрудничество со следствием и даже предъявил иск в отношении Бориса Березовского, затребовав с него 37 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, и стал проходить по делу свидетелем. Он заявил, что был всего лишь техническим исполнителем, «игрушкой в умелых руках» Бориса Березовского. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и продолжает поддерживать финансовые отношения с Михаилом Лернером.

Смотрите также:

Почем "контрафакт" для народа?

Почем "контрафакт" для народа?

Семейную чету Голикова-Христенко могут заподозрить в торговле "контрафактом"?

16 Февраля, 15:23

Галицкий уходит с поста главы "Магнита"

Галицкий уходит с поста главы "Магнита"

"Магнит" продает 29,1% акций группе ВТБ, основатель и владелец ритейлера Сергей Галицкий сохранивший 3% акций уходит из компании.

16 Февраля, 11:06

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья