Ананьевы «взвинтили» котировки?

Автор: Николай Торопов, 2016-05-16 11:22:44

Владельцы банка «Возрождение» манипулируют с ценными бумагами?

Сомнительный «скачок»

Громкий скандал произошел на Московской бирже после того, как во время минувших торгов, состоявшихся 13 мая 2016 года, стоимость обыкновенных акций банка «Возрождение» подскочила на целых 46%.

Так, за обыкновенную акцию банка «Возрождение» давали 779 руб. (это более чем на 45% больше цены закрытия предыдущего торгового дня).

Эксперты считают, что в данном случае могло иметь место искусственное повышение цены акций, то есть так называемые «биржевые махинации», которые могли быть выгодны холдингу «Промсвязькапитал» Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщили корреспонденту The Moscow Post брокеры, работающие на Московской бирже.

В качестве одного из инструментов «разгона» цены акций могла быть использована новость (иначе говоря, «информационный вброс») о вторичном размещении (SPO) акций банка «Возрождение». Судя по всему, за этим «вбросом» тоже стоят братья Ананьевы.

Плохая отчетность

Эксперты не верят в естественный взлет стоимости обыкновенных акций банка «Возрождение» на целых 46%, так как еще совсем недавно широкой общественности стали известны весьма негативные данные о финансовом положении этой кредитной организации.

Так, 6 апреля 2016 года банк «Возрождение» опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2015 года, подтвержденную аудиторами PricewaterhouseCoopers.

Из отчетности стало ясно, что чистый убыток банка «Возрождение» в 2015 году составил 3,8 млрд рублей против чистой прибыли 1,2 млрд рублей за предыдущий отчетный период. Активы составили 223,9 млрд рублей на 1 января 2016 года, снизившись за год на 1,8%. Средства клиентов составили 169,7 млрд рублей, снизившись с начала года на 2,6%.

Алексей Ананьев, совладелец Промсвязьбанка

Данные отчетности банка «Возрождение», по мнению экспертов, демонстрируют общий негативный результат. В связи с этим неясно, как это «честным путем» стоимость акций банка «Возрождение» могла за один день подлететь на целых 46%.

Скорее всего, братья Ананьевы сам «накрутили» такой результат, скупая акции банка «Возрождение» через подставные структуры.

Уход VIP-вкладчиков

Ранее стало известно, что переход банка «Возрождение» под контроль структур «Промсвязькапитала» привел к существенному оттоку средств розничных клиентов.

Согласно данным за август 2015 года, объем средств физлиц сократился более чем на 8 млрд руб. (-7%). По мнению экспертов, такая динамика отражает уход VIP-клиентов. Валютные вклады из «Возрождения» забрали известные в России дирижер Валерий Гергиев, режиссер Никита Михалков и кардиохирург Лео Бокерия.

Сокращение объема средств розничных клиентов у «Возрождения» произошло за счет валютных счетов: за месяц их объем уменьшился в номинальном выражении на 19%, а с учетом валютной переоценки — почти на треть (-28%).

Эксперты считают, что VIP-вкладчики «Возрождения» могли знать о сомнительных махинациях лояльных Ананьевым топ-менеджеров этого банка. Похоже, в данном случае VIP-клиенты могли узнать о возможном выводе активов из банка «Возрождение» в интересах «головного» для Ананьевых «Промсвязьбанка».

Рейдерство

Ананьевы смогли собрать более 75% акций «Возрождения» еще в августе 2015 года. В частности, из капитала банка вышел Отар Маргания, продавший свой пакет акций (порядка 25%) структурам «Промсвязькапитала».

Также Ананьевы успешно провели переговоры с крупнейшим акционером банка «Возрождение» — Татьяной Орловой, которой принадлежало около 34% голосующих акций. Напомним, что в сентябре 2015 года структуры «Промсвязькапитала» братьев Ананьевых выкупили долю Орловой.

Ей напрямую принадлежали 26,8% голосующих акций банка, еще она контролировала часть пакета 3,41%, которой владел офшор Tamarisk Trading Limited.

В деловом сообществе ходили слухи, что братья Ананьевы организовали на банк «Возрождение» рейдерскую атаку, в результате которой все активы этого банка были «отжаты» в интересах «Промсвязькапитала».

Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка

Атака на банк «Возрождение» началась после смерти его основателя Дмитрия Орлова, который скончался в декабре 2014 года. Изначально акции банка «Возрождение» хотел скупить «Абсолют-банк», но затем банк семьи Орловых купили Ананьевы.

Проблемы Промсвязьбанка

А вот дела у Промсвязьбанка (основного банка Ананьевых) идут весьма не очень-то хорошо. Так, в апреле 2016 года акции Промсвязьбанка всерьез просели из-за того, что неизвестный акционер решил продать 3,6% банка Ананьевых за 2,5 млрд рублей.

Эксперты заговорили, что акционеры Промсвязьбанка постепенно начали избавляться от его акций.

Напомним, что контрольный пакет Промсвязьбанка принадлежит братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, у их партнера Виктора Пичугова – 10%. У Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – 11,74%, у НПФ «Будущее» Бориса Минца – 10%, еще 10% – у НПФ группы «Бин», 3,28% – у Леонида Михельсона, 2,74% – у УК «Регионфинансресурс».

Банк «в минусе»

В марте 2016 года стала известна отчетность Промсвязьбанка за 2015 год, которая показала рост убытков.

Так, чистый убыток Промсвязьбанка за 2015 год составил 16,4 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. прибыли за 2014 год. Чистый убыток за 4-й квартал 2015 года составил 8,7 млрд руб. по сравнению с 2,9 млрд руб. убытка кварталом ранее.

Чистый процентный доход Промсвязьбанка за 2015 год составил 27,3 млрд руб., что на 17% меньше чем за 2014 год. Чистый процентный доход за 4-й квартал 2015 года составил 6,8 млрд руб. против 8,1 млрд руб. кварталом ранее. А вот чистая процентная маржа Промсвязьбанка за 2015 год снизилась на 1,6 п.п. до 2,7% по сравнению с показателем за 2014 год.

«Распил»

Ранее эксперты начали говорить о выводе активов из Промсвязьбанка. Напомним, что 14 мая 2015 года контролируемый Борисом Минцем фонд «Благосостояние ОПС» (сейчас - НПФ «Будущее») купил около 10% акций Промсвязьбанка за 6,9 млрд руб. При этом в СМИ писали, что Борис Минц купил акции этого банка втридорога и на пенсионные деньги.

Глупо думать, что Минц намеренно переплатил Ананьевым 4 млрд.руб. Зато, скорее всего, одна часть из этих финансов могла «откатом» вернуться в карман к Минцу, а вторая часть, скорее всего, ушла лично Ананьевым.

Конечно, пока версия о выводе активов является только догадкой, но лишь она способна достоверно объяснить, почему Минц переплатил за 10% акций Промсвязьбанка «лишние» 4 млрд. руб.

Борис Минц, хозяин НПФ «Будущее»

Поговаривают, что ранее Ананьевы с партнерами «доили» Промсвязьбанк, а сейчас принялись и за «Возрождение». Похоже, что теперь Ананьевы тянут все жилы из банка «Возрождение», чтобы за счет него спасти Промсвязьбанк. Версия о махинациях со стоимостью акций лишь подтверждают эту точку зрения.

Однако, как говорится, «от судьбы не уйдешь». С учетом последних негативных данных о деятельности банков братьев Ананьевых, эксперты приходят к выводу, что вскоре всей их банковской империи может грозить крах.