Moscow-Post RSS
22 Февраля 2017

Анатолий Балло «не вписался» в «золотое дело»?

Силовики завершили расследование уголовного дела по факту вывода из собственности государства золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение. Одним из фигурантов этого дела стал экс-гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов, в то время, как зампред ВЭБа Анатолий Балло, по мнению экспертов, смог избежать ответственности.

Анатолий Балло «не вписался» в «золотое дело»?

Завершение расследования «золотого дела»

По последним данным, в столице было завершено расследование уголовного дела гендиректора ЗАО «Пик» Виталия Варфоломеева, обвиняемого в хищении золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце 2012 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» и ООО «Глобал Кредит Резерв» Андрея Марченко.

Силовикам удалось установить, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов заключил с ЗАО «ПИК», принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, «ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв»».

«Фигурант» Шулепов

По мнению аналитиков, это именно экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов сыграл в этом деле особенную роль.

Силовики считают, что Шулепову удалось незаконно переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае , разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.

При этом Алексей Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву, от имени ООО «Глобал Кредит Резерв».

Как украли 250 млн руб.?

Впрочем, похоже, что мошенники не ограничились только хищением золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Ведь следствие считает, что Шулепов и Варфоломеев похитили также и около 250 млн руб. , выделенных ООО «Глобал Кредит Резерв» на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также на техническое обустройство объекта.

Алексей Шулепов, экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест»

В итоге работы на месторождении так и не начались, а ведь оно должно было выйти на проектную мощность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. т руды и добычи не менее 750 кг металла.

Месторождение хотели отдать под контроль структурам из Сингапура?

Впрочем, совершенно понятно, что ни Варфоломеев, ни Шулепов в России золотодобычей заниматься не собирались. Зато следствие установило, что злоумышленники хотели перепродать уведенный у государства актив (то есть само месторождение) неким коммерсантам из Сингапура.

По странному стечению обстоятельств, бизнесом и недвижимостью в Сингапуре владеет сам Шулепов. То есть фактически можно предположить, что экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» просто хотел вывести контроль над месторождением в структуры, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации.

Конечно, господин Шулепов обо всем этом мог бы рассказать на заседаниях Тверского суда Москвы, однако он успел улететь из России в Швейцарию и сейчас находится в розыске.

Ниточки тянутся к генералу Жданову?

Впрочем, как выяснилось, Шулепов был не единственным «вэбовским» фигурантом этого дела, так как ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что действовал исключительно под руководством (теперь уже бывшего) заместителя гендиректора другой «дочки» ВЭБа – «ВЭБ-Капитал» Юрия Жданова.

Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова .

Шулепов говорил, что он лично летом 2012 года в офисе «ВЭБ-Инвеста» передал Жданову 25 млн руб. из выделенного «дочке» ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были переведены на счет фирмы-однодневки «СтройТрест-160» и обналичены.

Юрий Жданов, бывший замглавы «ВЭБ-Капитала»

А после своего признания Шулепов даже попросил государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал. Опасения Шулепова были вполне оправданы, так как Жданов, являющийся генерал-лейтенантом милиции в отставке , действительно мог воздействовать на Шулепова через силовые структуры.

Балло приказывал Шулепову?

Разумеется, что Жданов имел определенное влияние на Шулепова, но, вероятнее всего, он не мог в одиночку спланировать такую схему, так как руководство ВЭБа просто не в состоянии было случайно «проморгать», как у него из под носа выводят месторождение, запасы золота которого оцениваются более чем в 1 трлн руб.

Значит, что Шулепову должен был помогать в выводе этого актива «некто» из руководства самого государственного банка. К примеру, в «Московском комсомольце» написано, что на самом деле Алексей Шулепов мог получать «команды» непосредственно от первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло .

С приветом от «Глобэкса»?

Чтобы лучше понять, какую роль в махинациях с месторождением мог играть Анатолий Балло, нужно проанализировать ситуацию с ООО «Глобал Кредит Резерв», при помощи которого могли быть выведены похищенные 250 млн руб.

Отметим, что похищенное месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО «Глобал кредит резерв» при санации банка «Глобэкс», а членом совета директоров «Глобэкса» является Балло .

Ильгиз Валитов, директор Департамента развития регионов ВЭБ (на фото справа)

Кроме этого обратим внимание на то, что учредителями ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие» выступили ООО «Глобал кредит резерв» (51% акций) и ЗАО «ПИК» (49%).

Здесь стоит обратить внимание, что бывший основной владелец группы «ПИК» Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова.

Юрий Жуков тоже в деле?

При этом СМИ не раз писали о дружеских связях Жукова и Балло . Возможно, это объясняет, почему ВЭБ был так необычайно благосклонно настроен к проектам основателя «ПИКа».

Кстати, это именно под Юрия Жукова ВЭБ ранее создал новую структуру - ООО «ВЭБ управление проектами» . Структура включает в себя управление девелоперскими проектами ВЭБа, доставшимися ему от его должников — «Глобэкса» и «Связьбанка».

Юрий Жуков, бывший основной владелец группы «ПИК»

Причем, по данным СМИ, 81% в ООО «ВЭБ управление проектами» принадлежит через оффшор Bufton HoldingsLtd Юрию Жукову и только 19 % у «ВЭБ-инвеста». Как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, не понятно. Поговаривают, что создание ООО «ВЭБ управление проектами» в интересах Жукова пролоббировал лично Балло.

В конце декабря 2014 года Юрия Жукова посадили под домашний арест по уголовному делу о рейдерском захвате «Павловскгранита» (крупнейшего производителя щебня в Европе). Быть может, теперь силовиков заинтересует и его роль в «аферах» руководства ВЭБа.

Владимир Дмитриев «засветился» в «выводе активов»?

Не исключено, что следователи могут проверить версию о том, что именно Балло при помощи Шулепова мог организовать хищение 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения, так как (по данным на 30 января 2015 года).

Ведь в отношении Балло сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве до сих пор расследуется уголовное дело , возбужденное по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Балло обвиняется в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100-процентной доли в уставном капитале компании «Югводоканал».

Это дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка

Из отчета Счетной палаты о проверке «Внешэкономбанка» за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли «Югводоканала» осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО «Евразийский». Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил «откат» в офшор .

Очевидно, что, если следователи и дальше будут искать материалы по этому делу, то, не исключено, что рано или поздно они «докопаются» и до Дмитриева. Впрочем, смогут ли сотрудники МВД привлечь к уголовной ответственности главу ВЭБа? Похоже, что это – вопрос риторический.

От «Ресада» до «Заречья»?

Кстати, и на этом финансовые скандалы, в которых замешан Балло, так же не заканчиваются. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» .

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».

Анатолий Балло, зампред ВЭБа

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестным лицам».

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Поговаривают, что они были «распилены» Анатолием Балло и его подчиненными.

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2» . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.

Главе ВЭБа грозит отставка?

Очевидно, что уголовных дел, к которым имеет прямое или косвенное отношение Анатолий Балло, уже набралось достаточно, чтобы отправить этого зампреда ВЭБа в отставку. Однако, Владимир Дмитриев до сих пор оставляет «скандального топ-менеджера» на его должности.

Но почему же Дмитриев так помогает Балло? Не потому ли, что он может быть соучастником? Возможно, что вскоре следствие найдет ответ и на этот вопрос.

Так что описанные выше уголовные дела могут привести не только к «посадке» зампреда ВЭБа, но и к отставке непосредственного руководителя этого банка. И, похоже, что только на Балло следователи останавливаться не собираются. А это значит, что вскоре силовики могут прийти и за Дмитриевым.

Смотрите также:

Президентом «Алроса» может стать Сергей Иванов

Президентом «Алроса» может стать Сергей Иванов

Сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова может возглавить «Алросу», сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.

21 Февраля, 21:59

Миллиардные прибыли «Эвалара» за счет обмана

Миллиардные прибыли «Эвалара» за счет обмана

Фармацевтическая компания «Эвалар» является одним из крупнейших в России производителем биологически-активных добавок (БАДов). При этом Федеральная Антимонопольная Служба постоянно требует от компании прекратить рекламу БАДов как лекарственных препаратов или средств, которые оказывают лечебное...

21 Февраля, 20:59

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья