Moscow-Post RSS
8 Декабря 2016

Анатолий Балло «не вписался» в «золотое дело»?

Силовики завершили расследование уголовного дела по факту вывода из собственности государства золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение. Одним из фигурантов этого дела стал экс-гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов, в то время, как зампред ВЭБа Анатолий Балло, по мнению экспертов, смог избежать ответственности.

Анатолий Балло «не вписался» в «золотое дело»?

Завершение расследования «золотого дела»

По последним данным, в столице было завершено расследование уголовного дела гендиректора ЗАО «Пик» Виталия Варфоломеева, обвиняемого в хищении золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце 2012 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» и ООО «Глобал Кредит Резерв» Андрея Марченко.

Силовикам удалось установить, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов заключил с ЗАО «ПИК», принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, «ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв»».

«Фигурант» Шулепов

По мнению аналитиков, это именно экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов сыграл в этом деле особенную роль.

Силовики считают, что Шулепову удалось незаконно переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае , разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.

При этом Алексей Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву, от имени ООО «Глобал Кредит Резерв».

Как украли 250 млн руб.?

Впрочем, похоже, что мошенники не ограничились только хищением золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Ведь следствие считает, что Шулепов и Варфоломеев похитили также и около 250 млн руб. , выделенных ООО «Глобал Кредит Резерв» на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также на техническое обустройство объекта.

Алексей Шулепов, экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест»

В итоге работы на месторождении так и не начались, а ведь оно должно было выйти на проектную мощность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. т руды и добычи не менее 750 кг металла.

Месторождение хотели отдать под контроль структурам из Сингапура?

Впрочем, совершенно понятно, что ни Варфоломеев, ни Шулепов в России золотодобычей заниматься не собирались. Зато следствие установило, что злоумышленники хотели перепродать уведенный у государства актив (то есть само месторождение) неким коммерсантам из Сингапура.

По странному стечению обстоятельств, бизнесом и недвижимостью в Сингапуре владеет сам Шулепов. То есть фактически можно предположить, что экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» просто хотел вывести контроль над месторождением в структуры, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации.

Конечно, господин Шулепов обо всем этом мог бы рассказать на заседаниях Тверского суда Москвы, однако он успел улететь из России в Швейцарию и сейчас находится в розыске.

Ниточки тянутся к генералу Жданову?

Впрочем, как выяснилось, Шулепов был не единственным «вэбовским» фигурантом этого дела, так как ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что действовал исключительно под руководством (теперь уже бывшего) заместителя гендиректора другой «дочки» ВЭБа – «ВЭБ-Капитал» Юрия Жданова.

Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова .

Шулепов говорил, что он лично летом 2012 года в офисе «ВЭБ-Инвеста» передал Жданову 25 млн руб. из выделенного «дочке» ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были переведены на счет фирмы-однодневки «СтройТрест-160» и обналичены.

Юрий Жданов, бывший замглавы «ВЭБ-Капитала»

А после своего признания Шулепов даже попросил государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал. Опасения Шулепова были вполне оправданы, так как Жданов, являющийся генерал-лейтенантом милиции в отставке , действительно мог воздействовать на Шулепова через силовые структуры.

Балло приказывал Шулепову?

Разумеется, что Жданов имел определенное влияние на Шулепова, но, вероятнее всего, он не мог в одиночку спланировать такую схему, так как руководство ВЭБа просто не в состоянии было случайно «проморгать», как у него из под носа выводят месторождение, запасы золота которого оцениваются более чем в 1 трлн руб.

Значит, что Шулепову должен был помогать в выводе этого актива «некто» из руководства самого государственного банка. К примеру, в «Московском комсомольце» написано, что на самом деле Алексей Шулепов мог получать «команды» непосредственно от первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло .

С приветом от «Глобэкса»?

Чтобы лучше понять, какую роль в махинациях с месторождением мог играть Анатолий Балло, нужно проанализировать ситуацию с ООО «Глобал Кредит Резерв», при помощи которого могли быть выведены похищенные 250 млн руб.

Отметим, что похищенное месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО «Глобал кредит резерв» при санации банка «Глобэкс», а членом совета директоров «Глобэкса» является Балло .

Ильгиз Валитов, директор Департамента развития регионов ВЭБ (на фото справа)

Кроме этого обратим внимание на то, что учредителями ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие» выступили ООО «Глобал кредит резерв» (51% акций) и ЗАО «ПИК» (49%).

Здесь стоит обратить внимание, что бывший основной владелец группы «ПИК» Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова.

Юрий Жуков тоже в деле?

При этом СМИ не раз писали о дружеских связях Жукова и Балло . Возможно, это объясняет, почему ВЭБ был так необычайно благосклонно настроен к проектам основателя «ПИКа».

Кстати, это именно под Юрия Жукова ВЭБ ранее создал новую структуру - ООО «ВЭБ управление проектами» . Структура включает в себя управление девелоперскими проектами ВЭБа, доставшимися ему от его должников — «Глобэкса» и «Связьбанка».

Юрий Жуков, бывший основной владелец группы «ПИК»

Причем, по данным СМИ, 81% в ООО «ВЭБ управление проектами» принадлежит через оффшор Bufton HoldingsLtd Юрию Жукову и только 19 % у «ВЭБ-инвеста». Как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, не понятно. Поговаривают, что создание ООО «ВЭБ управление проектами» в интересах Жукова пролоббировал лично Балло.

В конце декабря 2014 года Юрия Жукова посадили под домашний арест по уголовному делу о рейдерском захвате «Павловскгранита» (крупнейшего производителя щебня в Европе). Быть может, теперь силовиков заинтересует и его роль в «аферах» руководства ВЭБа.

Владимир Дмитриев «засветился» в «выводе активов»?

Не исключено, что следователи могут проверить версию о том, что именно Балло при помощи Шулепова мог организовать хищение 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения, так как (по данным на 30 января 2015 года).

Ведь в отношении Балло сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве до сих пор расследуется уголовное дело , возбужденное по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Балло обвиняется в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100-процентной доли в уставном капитале компании «Югводоканал».

Это дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка

Из отчета Счетной палаты о проверке «Внешэкономбанка» за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли «Югводоканала» осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО «Евразийский». Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил «откат» в офшор .

Очевидно, что, если следователи и дальше будут искать материалы по этому делу, то, не исключено, что рано или поздно они «докопаются» и до Дмитриева. Впрочем, смогут ли сотрудники МВД привлечь к уголовной ответственности главу ВЭБа? Похоже, что это – вопрос риторический.

От «Ресада» до «Заречья»?

Кстати, и на этом финансовые скандалы, в которых замешан Балло, так же не заканчиваются. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» .

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».

Анатолий Балло, зампред ВЭБа

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестным лицам».

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Поговаривают, что они были «распилены» Анатолием Балло и его подчиненными.

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2» . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.

Главе ВЭБа грозит отставка?

Очевидно, что уголовных дел, к которым имеет прямое или косвенное отношение Анатолий Балло, уже набралось достаточно, чтобы отправить этого зампреда ВЭБа в отставку. Однако, Владимир Дмитриев до сих пор оставляет «скандального топ-менеджера» на его должности.

Но почему же Дмитриев так помогает Балло? Не потому ли, что он может быть соучастником? Возможно, что вскоре следствие найдет ответ и на этот вопрос.

Так что описанные выше уголовные дела могут привести не только к «посадке» зампреда ВЭБа, но и к отставке непосредственного руководителя этого банка. И, похоже, что только на Балло следователи останавливаться не собираются. А это значит, что вскоре силовики могут прийти и за Дмитриевым.

Добавить комментарий

И сейчас с активным участием к\у Осипова (я бы сказала карманного к\у Кузнецова Г.С.), при участии ООО ВЭБ Капитал, "карманных" ген.директоров Щеголева (ЗАО Механический завод), Пивень (ООО ТПК Орские заводы) в арбитражном суде Оренбургской области "успешно" проигрываются судебные дела по истребованию имущества предприятия банкрота ОАО Механический завод. Юристы предприятий находятся в сговоре и умышленно проигрывают судебные дела. Цель одна = вывести активы оборонного предприятия. Кузнецов купил оборонный комплекс за 2 млн. рублей, при этом используя в качестве оплаты "мифические" векселя ЗАО Механический завод. Никто в суде не поднимал вопрос о фактической оплате по векселям. Часть оборонного комплекса Кузнецов подарил своей жене Кузнецовой О.
Хочется задать вопрос: когда все это закончится? неужели никто из ГК ВЭБ, ООО ВЭБ-капитал не видят все, что происходит на промплощадки бывшего оборонного предприятия ОАО Механический завод,
Ирина (18 Марта, 8:32)

Как надо грабить государство. Очередная коррупция в госкорпорациях – теперь в ГК «Внешэкономбанк».
Группой московских предпринимателей о которых речь пойдёт ниже в сговоре с ответственными работниками Госкорпорации «Внешэкономбанк» разработана и успешно претворяется в жизнь мошенническая схема получения крупных кредитов под сфальсифицированные основания и увода их на свои счета. Указанное затрагивает оборонный комплекс России в лице оборонного предприятия, которое используется для этого и наносит крупный ущерб государственной собственности в лице денежных активов ГК «Внешэкономбанка».
Предыстория вопроса. В период Великой отечественной войны в г. Орск Оренбургской области из Тулы было эвакуировано оборонное предприятие вместе с оборудованием и специалистами, которое стало именоваться «Орский механический завод» (ОМЗ). На новом месте, в кратчайшие сроки, буквально «с колес» был налажен выпуск необходимых фронту боеприпасов внёсших достойный вклад в дело победы нашей страны над фашизмом.
За этот период и последующие мирные годы предприятие стало орденоносным и одним из ведущих в городе Орске. Основной продукцией завода по-прежнему были оборонные изделия (или как сейчас именуют гособоронзаказ) плюс товары народного потребления в частности холодильники марки «Орск». Обычная практика для оборонных предприятий.
В период безудержного и неконтролируемого процесса приватизации Орский механический завод был акционирован и стал ассоциироваться как ОАО «Механический завод». От этого он не перестал быть оборонным. Земля, здания, промышленные сооружения, система коммуникаций и инфраструктура остались в федеральной собственности. За исключением тех, которые были задействованы на производстве товаров народного потребления. Выражаясь фигурально, завод даже будучи акционированным, в то время «худо – бедно», но работал, выполнял свои функции, в том числе и оборонные. Были сохранены рабочие места.
И тут начинаются главные, основополагающие события. ОАО «Механический завод» в небольшом городе Орске Оренбургской области чем-то приглянулся аж московским предпринимателям из ООО «Столичный капитал», располагающемуся в столице по 1-ому Щипковскому переулку д.3.
Здесь стоит упомянуть, что 52,09% акций ООО «Столичный капитал» принадлежит кипрской компании «Rockfi Limited», 22,91% - ООО ИКА «Высокие технологии», а 10% и 15% неким Ларину В.Н. и Радченко Ю.Н. соответственно. В свою очередь - ООО ИКА «Высокие технологии» на паритетных началах владеют Кузнецов Герман Серапионович и компания «RMIN INVESTMENS LIMITED» (по 50% у каждого партнёра).
Все трое – Кузнецов, Ларин и Радченко являются основными действующими лицами будущей криминальной схемы связанной с Орским механическим заводом и его производственной площадкой. Но и среди названных лиц основным вдохновителем и закопёрщиком безусловно является Герман Серапионович Кузнецов.
Далее, примерно в 2005-2006 годах основные пакеты акций ОАО «Механический завод», как говорится «на корню», оптом, единодушно скупаются вышеупомянутыми лицами. Причём из общего объёма акций в количестве 150 тыс. штук Кузнецов Г.С. получает контролирующий пакет акций 65% (97500 шт.), Ларин В.Н. – 10%, что составляет 15000 шт, Радченко Ю.Н. -25%, что составляет 37500 шт.
Вот метаморфозы нашей родной истории. Одно поколение наших людей во время войны в кратчайшие сроки развернули оборонное производство на Орском механическом заводе, - другое тоже буквально «с колёс» начало его гнобить и использовать в своих мошеннических схемах.
Приобретение группой Кузнецова Г.С. Орского механического завода со всей его площадкой должно вроде было бы служить благим целям – дальнейшему развитию технологического и финансового положения предприятия и как следствие увеличению рабочих мест, что крайне необходимо таким городкам как Орск. Иначе для чего покупать? Снести его и построить на этом месте казино всё равно никто не даст – завод то находится в реестре оборонных предприятий.
Однако в нашем случае всё по другому. Московские дельцы, как показало время, и не собирались ничего развивать, или производить на Орском механическом заводе. У него в их планах было другое предназначение. Немало важным являлся фактор удаленности – из Москвы не так заметны махинации в далёком периферийном Орске.
Напомним, что на площадке Орского механического завода помимо его самого располагались производства товаров народного потребления. А именно: ООО «Орский завод холодильников» и ЗАО «Орский завод компрессоров». Последний, правда был на тот момент в стадии становления и никакой продукции пока не выпускал. При их приобретении группой Кузнецова Г.С. акции распределились следующим образом: - все 100% акций ООО «Орский завод холодильников» стали принадлежать ООО ИКА «Высокие технологии» (кузнецовской структуре). Акции же ЗАО «Орский завод компрессоров» стали на 99,9964% принадлежать ООО «Столичный капитал» - за исключением два раза по 0,0018%, которые получили Ларин В.Н. и Радченко Ю.Н.
В кратчайшие сроки группа приобретённых предприятий на площадке «Орского механического завода» была объединена в холдинг. А как же – одно дело какой-то механический завод, другое дело новомодный «холдинг».
В соответствии с рядом кредитных соглашений госкорпорацией «Внешэкономбанк», в период с марта 2006 по май 2010 годов, были выданы крупные кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации группы предприятий (холдинга), расположенных на промышленной площадке ОАО «Орский механический завод», а именно:
Проект реконструкции и модернизации ООО «Орский завод холодильников» в объеме 57,9 млн. евро;
Проект строительства «Орского завода компрессоров», финансируемый тремя кредитными линиями – 42 млн. долларов США, 3 млн. 150 тыс. евро и 1 млрд. 700 млн. руб.;
Проект создания производственных мощностей по выпуску стальных баллонов высокого давления на площадях ОАО «Орский механический завод» на сумму 43,1 млн. евро.
Кроме этого, в марте 2007 года в итальянском местечке Бари представители «Внешэкономбанка», Merloni Progetti и компании «Литинтерн Консалт» подписали пакет документов о создании на базе Орского холдинга совместного предприятия – завода бытовой техники.
Тогда партнёры озвучили свои планы – инвестировать в новое производство 120 000 000€, через 12 месяцев произвести технику на 4 миллиарда рублей, задействовать на предприятии больше 1000 человек.
Ни к чему не придерёшься: цели – избыточно благие, предприятие совместное с иностранными инвесторами, а банк – банк «Внешэконом». Тут уж как говорится «сам бог велел», хотя что это за боги мы вскоре проясним.
Спустя время выяснилось, что за 4 года своего якобы существования этот завод самостоятельно не произвёл ни одного холодильника. Максимальный штат сотрудников завода бытовой техники оказался всего в лице 2-х человек: бухгалтера и директора.
За всё это время госкорпорация «Внешэкономбанк» ни разу не озаботилась о судьбе своего кредита и продолжала исправно загонять деньги «Кузнецовскому холдингу» в городе Орске. Почему так получилось, станет понятным ниже.
Наконец у кого-то во «Внешэкономбанке» здравый смысл всё же проснулся. Напишем так из лучших побуждений, хотя всё могло быть и не так оптимистично. Возможно, кто-то не сумел в банке и холдинге договорится о «цене вопроса».
Так или иначе, с середины 2010 года реализация проектов и обслуживание выданных кредитных ресурсов по всем кредитным соглашениям «Внешэкономбанка» и «Орского холдинга» была фактически прекращена.
В настоящее время задолженность Кузнецовской группы компаний, расположенных на площадке «Орский механический завод», перед госкорпорацией «Внешэкономбанк» составляет: более 156 млн. евро, 67,92 млн. долларов США и 1823 млн. руб., причём без всяких перспектив возврата указанных средств.
Упомянутое стало возможным в результате заведомо продуманных и спланированных действий учредителей предприятий холдинга Г.Кузнецова, Ю.Радченко и А.Мищенко при участии, прямом содействии и покровительстве ответственных сотрудников «Внешэкономбанка»: Члена Правления - заместителя Председателя А.Балло, руководителей департаментов А. Старосельского и И.Логинова, заместителя руководителя департамента И.Гусевой.
С целью получения кредитных ресурсов и дальнейшего их расхищения Г.Кузнецов и Ю.Радченко, создали структуру из аффилированных компаний: ОАО «Орский механический завод», ООО «Орский завод холодильников», ЗАО «Орский завод компрессоров», ООО «Литинтерн консалт», ООО «Столичный капитал», ООО ИКА «Высокие технологии», ООО «Завод бытовой техники», ООО «ТПК «Орские заводы» с участием оффшорных компаний Rockffish Limited, RMIN INVESTMENTS Limited, уставной капитал большинства из них не превышает 10-30 тыс. рублей.
Подготовив с помощью оценочной компании ООО «ЦНЭС», несколько инвестпроектов и получив, при содействии А.Балло и А.Старосельского (давнего и близкого протеже Г.Кузнецова) во «Внешэкономбанке» кредиты без реального обеспечения, Г.Кузнецов и Ю.Радченко, организовали систему вывода и хищения средств путём мошенничества, вот несколько примеров:
ОАО «Орский механический завод»- за счёт кредитных средств, выделенных «Внешэкономбанком», закуплено оборудование на сумму 13,5 млн. евро, около 30 млн. евро похищены. ОАО «Механический завод» купил за 75 млн. руб. у ЗАО «Орский завод компрессоров» оборудование, находящиеся в залоге у банка.
ООО «Орский завод холодильников»- в рамках кредитной линии приобрёл литейное оборудование на сумму 500 млн. руб., позже это же оборудование (находящееся в залоге) было перепродано ЗАО «Орский завод компрессоров» за 500 млн. руб., полученных в качестве кредита по другой линии.
ЗАО «Орский завод компрессоров»- продан технологический транспорт (5 автомобилей КАМАЗ, 27 погрузчиков, легковой автотранспорт), закупленный в рамках кредитных линий Внешэкономбанка» и находящийся в залоге.
Отмеченные факты достоверно известны определённым чиновникам госкорпорации, однако стали возможны из-за корыстной заинтересованности в подобной «реализации кредитных проектов» со стороны руководящих работников «Внешэкономбанка» А.Балло, А.Старосельского и куратора проектов И.Гусевой. Последней, за счёт ООО «Литинтерн консалт», неоднократно организовывались зарубежные «шоп-туры», в частности в Италию. В них её, зачастую сопровождала главный бухгалтер данной коммерческой структуры Н.Виноградова.
По сути, расхитив государственные кредитные ресурсы, Г.Кузнецов и Ю.Радченко, имитировали корпоративный конфликт между учредителями, в том числе на почве якобы невыплат по аренде и организовали умышленное банкротство предприятий входящих в холдинг, с целью:
списания полученных ранее кредитов;
после проведения процедуры банкротства, приобретения оставшихся активов в виде «конкурсной массы», для дальнейшей перепродажи структурам в ходящим в ГК Ростехнологии;
хищения федеральной собственности.
Последнее стоит прояснить более конкретно. Дело в том, что подручный и ставленник Г.Кузнецова директор Орского механического завода А.Мищенко организовал противоправный вывод оборонного цеха №20 из состава федеральной собственности переданной ОАО «Орский механический завод» Территориальным управлением Росимущества по Оренбургской области, на правах безвозмездного пользования, для выполнения гособоронзаказа, в частную собственность.
Поверить невозможно, руководство страны выделяет колоссальные деньги на вооружение, решает непростые вопросы по размещению оборонзаказа, переоснащению оборонных предприятий, а в Орске просто в наглую крадут целый оборонный цех. В какой ещё стране такое может быть.
И самое главное, что недоступно для простого понимания это то, что с помощью всё тех же коррумпированных чиновников «Внешэкономбанка» Балло, Старосельского, Логинова господину Кузнецову Г.С. вновь продавили кредит во «Внешэкономбанке» в размере 1000 млн. рублей (вообщем миллиард). Это делается под очередные мошеннические планы Г.Кузнецова.
Причём заёмщиком теперь выступает некая ТПК «Орские заводы» предоставившая в банк заведомо недостоверную бухгалтерскую отчётность, полностью подконтрольная лицам, расхитившим полученные ранее кредиты и организовавшим банкротство холдинга.
И всё это несмотря на отрицательную оценку департамента «Внешэкономбанка» по финансовым рискам в отношении предоставления данного очередного кредита. Вызывает так же удивление почему до сих пор никаких внятных действий не предпринимает руководитель департамента «ВЭБ капитала» Д.Бочкарёв?
Принятие данного решения свидетельствует о личной заинтересованности лиц принимавших во «Внешэкономбанке» решение о выделении кредита структурам, расхитившим полученные ранее кредитные средства и стремлении не допустить к процессу реструктуризации независимых структур, с целью сокрытия совершенных ранее нарушений и преступлений.
Светлана (18 Марта, 8:09)

СМИ не раз уже писали о том, что Балло совместно с Кузнецовым Г.С. и через родственника Кузнецова Г.С. в ГК ВЭБ через дочернюю структуру ООО "ВЭБ-Капитал" выдавал кредиты на ОАО Механический завод, которого затем обанкротили. Кредиты также были выданы ООО Столичный капитал, ООО Орский завод холодильников, ООО ЛТК, ООО ТПК Орские заводы. Все эти структуры были созданы для вывода активов ОАО Механический завод. Кредиты так и не были возвращены, а осели в карманах Балло, Кузнецова и родственника Кузнецова (племянника), который является одним из замом председателя ГК ВЭБ.Светлана (18 Марта, 7:55)

Я тоже слышала об этом. В коммерсанте писали.Светлана (19 Февраля, 10:06)

Ну вот и доспекулировался Дмитриев своими офшорными схемами. Последнее дело, на котором зубы сломал, видимо стал Евродон. Форбс писал об этом недавно - с явным намеком на вывод долей российских производителей Дмитриевым в офшоры и спекуляции с ними.ИгорьЮрич (19 Февраля, 10:04)

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья