Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

«Авангард» финансовых скандалов

После того, как сотрудники МВД провели аресты членов группы так называемых «фишеров», стало ясно, что система финансовых мошенничеств заканчивалась переводом денег в банк «Авангард», принадлежащий Кириллу Миновалову. Впрочем, это не единственный скандал за последнее время, связанный с «Авангардом», сообщили корреспонденту The Moscow Post эксперты в банковской сфере.

«Авангард» финансовых скандалов

Недавно банк «Авангард» оказался в эпицентре очередного финансового скандала. Он произошел после того, как оперативники задержали в Москве членов преступной группы, использовавших уникальный способ воровства денег с банковских счетов граждан. Было установлено, что в это ОПГ входило 8 человек. Участники группы занимались массовым распространением специализированных «банковских» троянских программ типа «Carberp» и «RDP-door», с помощью которых получали полный доступ к персональным компьютерам большого количества организаций, использовавшихся для работы с системами «Банк-Клиент».

Затем мошенники выводили деньги со счетов граждан. Причем, «фишеры» (так называется данный тип мошенников) выводили украденные со счетов граждан деньги на подконтрольные им счета в банке «Авангард». Из-за этого пострадали юридические лица практически всех регионов России, а банковские аферисты смогли «заработать» около 60 миллионов рублей.

На данный момент остается открытым вопрос, почему руководители банка «Авангард» раньше не обратили свое внимание на мошеннический вывод через их банк 60 миллионов рублей? Почему пришлось реакции руководства банка ждать лишь после того, как банду «фишеров» арестовали.

Но и самое главное – почему мошенники пользовались услугами именно банка «Авангард»?

Пожалуй, что исчерпывающий ответ на все эти вопросы дает лишь версия о том, что у мошенников был сообщник в руководстве самого «Авангарда». Однако, кто он, и какую именно должность он занимает в банке – пока не ясно. Ожидается, что информация о предполагаемом сообщнике «фишеров» а «Авангарде» подтвердится в ходе следствия…

Отметим, что это уже не первый подобный скандал, связанный с переводом денег из банка «Авангард» на «ложные счета», из-за чего в итоге в банке происходил вывод активов.

Так эти проблемы у банка «Авангард» начались еще в 2008 году, когда государство заинтересовалось судьбой бюджетных средств, размещенных в банке. После того, как налоговое ведомство перечислило компании «Северметалл» НДС на сумму 12,4 миллиона рублей, внезапно выяснилось, что счет в банке «Авангард» на который поступили деньги для «Северметалл», был зарегистрирован вовсе не на эту фирму.

Данный счет был открыт в банке по поддельным документам, и служил для того, чтобы «распилить» платеж между другими структурами. Таким образом, деньги, перечисленные на счет якобы «Северметалла», были тут же переведены на счета других фирм.

Естественно, что «Северметалл» не устроил такой поворот дела, и он в 2008 году в Высшем арбитражном суде добился повторного перечисления средств на свой счет, но уже настоящий.

Однако, в таком случае убытки понесло само налоговое ведомство, а следовательно и само государство.

Естественно, что «кидать» государство – практика весьма плохая. В ответ на это налоговики так же обратилась в ВАС.

Рассмотрев это дело, фемида пришла к выводу, что теперь отвечать за ушедшие на счет лжеклиента средства будет сам банк.

Так что теперь, возможно, ответственность по делу «фишеров» понесет кроме самих мошенников и банк «Авангард».

Кстати, это не единственные скандалы, случившиеся с банком «Авангард» за последние годы

Так, по информации «Новой Газеты», банк «Авангард» в свое время упоминался в СМИ в связи с громким скандалом вокруг «оборотней в погонах» — офицеров МУРа, ныне осужденных. В депозитарии в том числе и этого кредитного учреждения они хранили свои деньги, часть которых кто-то успел забрать фактически перед самым визитом сотрудников УСБ МВД.

А недавно глава банка Кирилл Миновалов сам оказался замешен в эпицентре крупного скандала.

Так в ночь с 18 на 19 сентября 2011 года, автомобили «Toyota Land Cruiser 200» и «Merсedes-Benz S600», принадлежащих структурам банка, и арендованных компанией «Корпорация ЮНИТРЕЙД», в районе 28 километра трассы «Домодедово - Москва», соврешили наезд на 4 молодых людей, в результате чего те скончались.

Руководство банка признало, что именно их сотрудники сидели в машинах, сбивших четырех молдаван на трассе «Домодедово - Москва». На сайте финансовой организации появилось сообщение с соответствующим признанием.

В свою очередь блоггеры из движения «Синих ведерок» утверждают, что установили личность банкира, который следовал в кортеже, насмерть сбившем четырех молдавских рабочих в подмосковном Домодедово. По их данным, в автомобиле, зарегистрированном на фирму «Авангард-Лизинг», следовал пассажиром владелец банка «Авангард» Кирилл Миновалов. Об этом заявил в своем блоге координатор общества «Синих ведерок» Данила Линдэле.

Таким образом, получается, что владелец банка «Авангард» фактически оказался виновным в смерти четырех человек (если верить «Синим Ведеркам»), но никакой ответственности за это не понес.

Кстати, похоже, что никакой ответственности не несут и сотрудники этого банка, которые, по слухам, нередко хамят его клиентам.

Вот, к примеру, что пишет о банке «Авангард» пользователь «Александра» : «На днях заходила со своим молодым человеком в офис «люблинское поле» банка Авангард и наблюдала такую картину: кассир офиса вела себя очень некорректно по отношению к клиенту, а именно грубила ему. Это хамство со стороны данного кассира я вижу не в первый раз. Мы часто ходим в этот офис погашать кредит. Кассира другая сотрудница назвала Ольгой. Больше в этот офис мы не придем. С помощью таких сотрудников ваши клиенты уходят в другие банки.»

А вот в интернете разгорелся целый скандал по поводу хамства сотрудников банка.

«Вчера столкнулась с такой же проблемой! Звонок в 8 утра ,мало того что даже не проверифицировали по дате рождения, не назвали сумму долга, такое ощущение что просто позвонили поругаться! ... Грозились приехать ,назвали соплей и устроили телефонный терроризм!!!!!! Из 15 звонков не один сотрудник не предложил и даже не спросил , когда и сколько я оплачу, одни оскорбления!!!!!Позвонила на горячую линию,девушка мне задала вопрос должник ли я?Должником меня может признать только суд РФ!!!!!! но не сотрудники банка!!!!! СБ отказывается представляться,называть ФИО и должность! сегодня собираюсь ехать в офис!!!! и Все это называется Организация))) хахахах ВЫ видели что в уважающий себя фирме начальник ругался матом???()))) Ужас!», - пишет Вероника.

«Мне вот тоже звонит сотрудник банка Юрий Борисович, и угрожает, что если я не выплачу весь кредит полность, то он приедет и накажет. Угрожал моим родным и друзьям. Он достал меня уже на работе, меня из за этого уволили. Я незнаю что и делать.», - пишет Мария.

Похоже, что сотрудникам этого банка не привыкать хамить своим клиентам. Но будет ли пользоваться этот банк доверием после такого хамства?..

Добавить комментарий

It's a joy to find sooenme who can think like that,Gizem (28 Августа, 16:34)

Смотрите также:

«Два стула» для алкомагната Анисимова

«Два стула» для алкомагната Анисимова

Сомнительный миллиардер Василий Анисимов пытается вести прибыльный бизнес в Крыму, но держать активы и детей в США и Швейцарии.

09 Декабря, 18:16

Судебные «пляски» Теляшева

Судебные «пляски» Теляшева

Семейство главы экс-советника Рустэма Хамитова - Теляшева - успешно «намыло» денег в Институте нефтехимпереработки. Теперь Минземимущество «прикрывает» его от закона.

09 Декабря, 11:24

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья