Moscow-Post RSS
21 Апреля 2018
 

Банкиры Тимченко «кинули» чехов?

«Дочка» Чешско-российского банка, финансировавшего кампанию Мари Ле Пен, отказалась выдавать европейским вкладчикам деньги.

Банкиры Тимченко «кинули» чехов?

Грандиозный скандал с финансированием французских правых приобрел неожиданное продолжение. Дочерная структура Первого чешско-российского банка с незатейливым названием Европейско-российский банк в одночасье отказалось выдавать вклады клиентам. В кредитной организации это объяснили исключительно техническими причинами… Но эксперты говорят, что после политического скандала финансовая структура «сливается».

Отметим, что первым о трудностях с обналичиванием вкладов в банке сообщил чешский портал Seznam. В ЕРБ ему заявили, что выдача вкладов невозможна из-за того, что не работают кассовые аппараты. Напомним, что в марте этого года чешский Нацбанк ограничил работу ЕРБ, запретив ему принимать новые вклады и выдавать новые кредиты, после чего многие клиенты закрыли в банке свои счета. Другие вкладчики вообще могут лишится денег.

Сколько клиентов у банка осталось и каков объем их депозитов, на данный момент неизвестно. Известно лишь, что к концу 2015 года у ЕРБ насчитывалось около 6 тысяч клиентов, которым принадлежали примерно 10 тысяч банковских счетов с общим балансом в 5,1 млрд крон (1,3 млрд долларов)!

Владельцем ЕРБ является бизнесмен из России Роман Попов, ему также принадлежит российский банк ПЧРБ (Первый чешско-российский банк), который в сентябре был признан банкротом, а в июле потерял лицензию. Попов с 1992 по 2002 г. работал в «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко и считается его человеком. По вполне понятным причинам банк возглавил заместитель начальника департамента финансов Стройтрансгаза Роман Попов. А спустя некоторое время из управляющего он превратился во владельца, выкупив сначала контрольный пакет, а потом консолидировал 100% акций.

В середине этого года газета Mladá fronta Dnes опубликовала информацию, полученную, по сообщению издания, из достоверного источника, в соответствии с которой некоторое время назад часть средств из Европейско-российского банка была перемещена за рубеж посредством облигаций. Так что, если деньги чехов украдены начинать искать их надо в структурах Тимченко.

Самое интересное то, что ценные бумаги банка оказались в большинстве своем фальшивыми. Деньги, которые банк за них заплатил, якобы были переведены через Австрию предположительно в Швейцарию, где зарегистрирован бизнес Тимченко.

Сейчас расследованием этой трансакции занимается Финансово-аналитический отдел Министерства финансов. Пока появилась первая информация о том, что владелец банка российский предприниматель Роман Попов сделал банк своим «кошельком». В связи с этим, в настоящее время дело расследует также подразделение полиции по борьбе с коррупцией.

Роман Попов, владелец Первого чешско-российского банка

Скандал с политическим оттенком

Напомним, что 23 ноября 2014 года французские журналисты сообщили о получении партией Ле Пен кредита в Первом Чешско-Российском банке в размере 9 млн долларов. Заключение соглашения с российским банком собеседник агентства объяснил нежеланием французских финансистов работать с Национальным фронтом. В сотрудничестве с российским банком партии помог Жан-Люк Шаффхаузер, который в мае избрался в Европарламент от ультраправой коалиции Rassemblement Bleu Marine.

Первый чешско-российский банк контролируется через компанию «Стройтрансгаз» и сейчас принадлежит структурам миллиардера Геннадия Тимченко который в марте 2014 года по этой причине попал в санкционный список! Сама Мари Ле Пен сразу начала оправдываться, заявив, что «банк, о котором идет речь, не кремлевский, а частный. Что у него нет никаких способов повлиять на политические взгляды «Национального фронта». Если бы американский или французский банк одолжил нам денег, мы бы с радостью их приняли» - заявила политик.

Проблема в том, что ЧРБ это не общественная организация или НКО — это банк, который принадлежит околокремлевскому миллиардеру, что сильно ударило по репутации Ле Пен. В январе этого года Марин Ле Пен заинтересовалась французская финансовая прокуратура. Она заподозрила лидера НФ и ее отца Жана-Мари Ле Пена в умышленном сокрытии доходов и начала предварительное расследование. В середине февраля обыски прошли в штаб-квартире НФ уже по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств ЕС. Возможно через родственника Ле Пен получала деньги от Чешско-российского банка.

Константин Малофеев, основатель фонда Marshall Capital Partners

Более того, в конце прошлого года французские журналисты Canal+ показали фильм-расследование, в котором рассказали о связях Константина Малофеева и партии Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен, французский политик

Бизнес и ничего лишнего

В сентябре этого года Арбитражный суд признал банкротом московский Первый чешско-российский банк (ПЧРБ), у которого 1 июля была отозвана лицензия. Активы банка составляли около 5,3 млрд руб., в то время как в отчетности указывалась величина в 25,23 млрд рублей. Другими словами, банкиры завысили свои активы. Что случилось с 20 млрд рублей не ясно. По всей вероятности деньги вывели…

В 2012 году Попов тоже засветился в скандале. Тогда крупнейшие глобальные банки прекратили бизнес с иранскими компаниями. В числе оставшихся был Первый чешско-российский банк (ПЧРБ).

Тогда Попов был председателем Российско-иранского делового совета. Он заявлял, что если говорить о ПЧРБ, то изначально он был ориентирован на импортно-экспортные операции, среди клиентов были в том числе трейдинговые компании. В основном это российские компании, отмечал Попов, иногда может быть швейцарский брокер, который торгует металлом, но, по сути, происхождение у него российское, и товар, который он продает, это товар российских металлургов. Здесь Попов практически прямым текстом говорил, что именно Тимченко в обход санкций торговал с Ираном!

Людей Тимченко заподозрили не только в торговле с Ираном, но и с ИГИЛ (организация запрещена в России). В феврале этого года компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко завершила строительство газового завода в Сирии, который находится под контролем террористов из «Исламского государства» (запрещено в РФ). В 2013 году местность вокруг завода взяли под контроль местные повстанцы. В начале 2014 года террористы выбили повстанцев с территории строящегося завода, и он перешел под контроль террористической организации ИГИЛ.

Тогда «Стройтрансгаз», по версии американских СМИ, сославшихся на осведомленного турецкого источника, через Hesco якобы просто договорился с исламистами о продолжении строительства завода.

Вообще Тимченко ничем не брезгует. Так, в мае этого года появилась информация, что компания «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко запросила у Минприроды РФ разрешение на переработку твердых бытовых отходов из других стран на территории России.

«Поступило обращение ОАО «Стройтрансгаз» по вопросу согласования внешнеэкономического контракта утилизации ТБО Ливана на территории России», - рассказали в Минприроды.

Отметим, что сделка подразумевает ввоз на территорию РФ 5 млн тонн отходов, которые планируется утилизировать в Краснодарском крае. Господин Тимченко на этом может заработать 25 млрд рублей.

Геннадий Тимченко

Сейчас экологи бьют тревогу – допуск подобного бизнеса на территорию страны может нанести новый удар по окружающей среде. Сотрудники экологических служб уже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить одобрения нового «проекта» «Стройгазмонтажа».

Решения пока нет. Зато есть данные от сотрудников посольства Ливана, которые сообщили, что им пришло письмо Минприроды о готовности России принять 5 млн т отходов!

В 2014 году произошел другой международный скандал с участием Тимченко. Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США. Следователи пытаются установить, переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные, по версии американцев, с «предположительно коррупционными сделками в России», через финансовую систему США.

Имеется ввиду сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО «Роснефть» и затем продавала ее третьим лицам.Отметим, что господин Тимченко построил свою империю на перекупках и связях в высших эшелонах власти. Геннадий Николаевич является гражданином Финляндии, а живет, платит налоги и хранит деньги в США и Швейцарии.

У Тимченко нет политических взглядов – только бизнес-интересы. И, похоже, через Попова он может заполучить 1,3 млрд долларов чешских вкладов. Но пока это только версия, которой занимаются чешские правоохранительные органы.

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика