Moscow-Post RSS
23 Мая 2018
 

Билалов «позабыл» о налогах?

По данным следствия, экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов вскоре может стать фигурантом дела о неуплате налогов на 56 млн рублей. Впрочем, это далеко не единственный финансовый скандал, в котором замешан экс-глава КСК.

Билалов «позабыл» о налогах?

Так сейчас Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов в одной из турфирм.

«Эта версия отрабатывается сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции», - сообщили прессе в полиции.

Уже известно, в отношении руководителя турфирмы – гражданина России и Иордании – возбуждено дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере»

Речь идет о главе фирмы «Наджм-тур». Как выяснилось, часть полученных от паломников денег передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары и переводили в офшорные зоны на территории арабских стран.

Особенно большие суммы переводились в Иорданию и ОАЭ.

Уже заграницей эти деньги обналичивались, а затем они опять возвращались к хозяину компании.

В итоге, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 млн рублей.

А ранее Ахмеда Билалова обвинили в необоснованных тратах бюджетных средств. Как выяснилось, особенно активно Билалов тратил деньги КСК на заграничные перелеты l . Так, по информации Генпрокуратуры, для перелета Билалова во Франции, Англии и других странах заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 млн руб. В Арабских Эмиратах для переезда из гостиницы до аэропорта использовался вертолет.

Еще Билалов потратил 2,5 миллиона рублей на проживание в Лондоне во время Олимпийских игр и еще 800 тысяч — на транспорт. Генпрокуратура также выяснила, что в 2012 году Билалов потратил 600 тысяч рублей на поездку в США, но отчета об этой поездке в документах компании на обнаружено . Были выявлены и другие нарушения.

Так 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров руководство ОАО «КСК» заключило с ОАО «Национальный банк развития бизнеса» договор банковского счета в валюте Российской Федерации.

Вскоре ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского вклада средства на сумму свыше 2 млрд руб . При этом более трети (34,26%) акций этого банка на тот период принадлежало Магомеду Билалову .

Так что, по всей видимости, братья Билаловы просто «прокрутили» деньги ОАО «КСК».

И в итоге Билалов был вынужден бежать из России в Германию .

Видимо, теперь у Билалова так заболело сердце, что он оказался в немецкой клинике Max Grunding Klinik, расположенной недалеко от города Баден-Баден . Основная специализация клиники: онкология, кардиология, спортивные травмы и ревматология, а также лечение депрессий и неврозов. Стоимость одноместного номера в начинается от 180 евро и доходит до 2026 евро за номер в сутки. Существует 3 программы первичного обследования в клинике: одно-двух-дневное стоит от 2500 евро до 10,7 тыс. евро.

Эксперты не исключают того, что Билалов. Лечась в немецкой клиники, просто «отсиживается» Германии, опасаясь ареста в России!

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика