Moscow-Post RSS
5 Декабря 2016

Билалов «позабыл» о налогах?

По данным следствия, экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов вскоре может стать фигурантом дела о неуплате налогов на 56 млн рублей. Впрочем, это далеко не единственный финансовый скандал, в котором замешан экс-глава КСК.

Билалов «позабыл» о налогах?

Так сейчас Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов в одной из турфирм.

«Эта версия отрабатывается сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции», - сообщили прессе в полиции.

Уже известно, в отношении руководителя турфирмы – гражданина России и Иордании – возбуждено дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере»

Речь идет о главе фирмы «Наджм-тур». Как выяснилось, часть полученных от паломников денег передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары и переводили в офшорные зоны на территории арабских стран.

Особенно большие суммы переводились в Иорданию и ОАЭ.

Уже заграницей эти деньги обналичивались, а затем они опять возвращались к хозяину компании.

В итоге, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 млн рублей.

А ранее Ахмеда Билалова обвинили в необоснованных тратах бюджетных средств. Как выяснилось, особенно активно Билалов тратил деньги КСК на заграничные перелеты l . Так, по информации Генпрокуратуры, для перелета Билалова во Франции, Англии и других странах заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 млн руб. В Арабских Эмиратах для переезда из гостиницы до аэропорта использовался вертолет.

Еще Билалов потратил 2,5 миллиона рублей на проживание в Лондоне во время Олимпийских игр и еще 800 тысяч — на транспорт. Генпрокуратура также выяснила, что в 2012 году Билалов потратил 600 тысяч рублей на поездку в США, но отчета об этой поездке в документах компании на обнаружено . Были выявлены и другие нарушения.

Так 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров руководство ОАО «КСК» заключило с ОАО «Национальный банк развития бизнеса» договор банковского счета в валюте Российской Федерации.

Вскоре ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского вклада средства на сумму свыше 2 млрд руб . При этом более трети (34,26%) акций этого банка на тот период принадлежало Магомеду Билалову .

Так что, по всей видимости, братья Билаловы просто «прокрутили» деньги ОАО «КСК».

И в итоге Билалов был вынужден бежать из России в Германию .

Видимо, теперь у Билалова так заболело сердце, что он оказался в немецкой клинике Max Grunding Klinik, расположенной недалеко от города Баден-Баден . Основная специализация клиники: онкология, кардиология, спортивные травмы и ревматология, а также лечение депрессий и неврозов. Стоимость одноместного номера в начинается от 180 евро и доходит до 2026 евро за номер в сутки. Существует 3 программы первичного обследования в клинике: одно-двух-дневное стоит от 2500 евро до 10,7 тыс. евро.

Эксперты не исключают того, что Билалов. Лечась в немецкой клиники, просто «отсиживается» Германии, опасаясь ареста в России!

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья