Moscow-Post RSS
5 Декабря 2016

Деньги, Кехман, два ствола

Бывший владелец фирмы JFC может быть заподозрен в причастности к обороту наркотиков.

Деньги, Кехман, два ствола

Эквадорский след Кехмана

Директор Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимир Кехман, одновременно являющийся художественным руководителем Михайловского театра (в Петербурге), стал фигурантом международного скандала.

Впрочем, к искусству это не имеет никакого отношения, так как Кехман является известным бизнесменом и занимает пост председателя совета директоров компании JFC. А вот топ-менеджер JFC, представляющий интересы Кехмана в Эквадоре, стал героем крупного финансового скандала, имеющего отношение к наркоторговле.

Об этом стало известно после того, как правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой «отмыли» в банках более $1 млрд.

На службе «наркомафии»?

Эквадорские силовики стали заниматься этим делом в 2014 году после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Все дело в том, что эти наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut.

Ранее Кехман весьма активно занимался торговлей бананами, за что и получил прозвище «банановый король» .

Связь между Кехманом и Exbafrut заключается в том, что акционером Exbafrut является некий Дмитрий М., который представлял интересы группы JFC в Эквадоре .

Иными словами, этот Дмитрий М. не только занимался делами Кехмана в Эквадоре, но и предоставлял местным наркобаронам свои контейнеры для перевозки их «запрещенного товара».

Тайна личности

Не исключено, что речь идет о Дмитрии Мартинесе, который ранее был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza.

В свою очередь, «Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». А вот ЗАО «Группа джей эф си» – это головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC.

В общем, Мартинес работал на Кехмана. Теперь силовиков волнует вопрос: «А мог ли и сам Кехман получать «откаты» от эквадорских наркобаронов за предоставление контейнеров для перевозки наркотиков?»

Кехман выводил заемные средства?

Пока силовики Эквадора разбираются со «схемами Мартинеса», российские кредиторы пытаются «выбить» из Кехмана свои долги. Кстати, сейчас долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб. Больше половины долга компании Кехмана приходится на государственные банки.

Крупнейшим кредитором группы JFC является Сбербанк. Ему компания Кехмана должна 6 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. – Банку Москвы (входит в группу ВТБ), а также Промсвязьбанку – 1,7 млрд, «Уралсибу» – 1,5 млрд, Райффайзенбанку – 908 млн руб.

Владимир Кехман

В апреле 2015 года в офисах JFC прошли масштабные обыски , а самого Кехмана заподозрили в выводе активов. Не исключено, что активы Кехмана были частично выведены через компании из Эквадора.

Траст, который «лопнул»

На данный момент сотрудники правоохранительных органов Эквадора уже установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.

Бананы от компании Bonanza

Кстати, Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн.

Теперь, если удастся доказать, что через Exbafrut проходили выведенные из JFC финансы, претензии у силовиков могут возникнуть уже и к самому господину Кехману.

Уголовная эпопея

Кстати, в августе 2015 года Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело по факту хищения кредитных средств обанкротившейся компанией JFC. К силовикам с соответствующим заявлением обратился «Промсвязьбанк».

А ведь в отношении JFC ранее уже уже было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере у «Сбербанка».

Фигурантами его проходят экс-председатель совета директоров компании Юлия Захарова, бывший гендиректор Андрей Афанасьев и основатель JFC Владимир Кехман.

Стороны обвиняют друг друга

Интересно, что после возбуждения первого уголовного дела пресс-служба JFC распространила пресс-релиз, в котором Кехман возложил всю вину на Афанасьева и Захарову, которым доверил управление группой, уходя руководить театром. Заодно Кехман заподозрил бывших коллег в выводе активов.

В ответ на это Афанасьев уверял, что Кехман никогда не отходил от управления JFC и все важные решения принимал лично. А вот сам Афанасьев в мае 2014 году был назначен заместителем гендиректора компании «Газпром инвестпроект» (входит в группу «Газпром») по экономике, финансам и правовым вопросам.

Похоже, что Кехман попытался «свалить» вину на Афанасьева и Захарову, но сделал это крайне неудачно.

Сын экс-губернатора тоже «в теме»?

Отметим, что у Владимира Кехмана есть влиятельные друзья. Например, гендиректор Михайловского театра имеет общие бизнес-интересы с влиятельным петербургским предпринимателем Александром Ебралидзе.

В авторитетных кругах Ебралидзе больше известен как «Алик-рынок». В «лихие 90-ые» он контролировал Кондратьевский рынок вместе с братьями Мирилашвили. Основной партнер Ебралидзе в 2000-х годах - петербургский коммерсант Яков Барский (известный в США как Яков Дан ).

Сергей Матвиенко

Их совместное детище – ОАО «Талион», некогда – флагман гостиничного, клубного и игорного бизнеса Петербурга.

С 2009 года прослеживается связь Кехмана и с «кланом Матвиенко». Тогда финансист продал банку «Санкт-Петербург», одним из акционеров которого является сын экс-губернатора Петербурга Сергей Матвиенко , 19,99% акций компании JFC .

Тогда же этим банком поставщику фруктов была открыта кредитная линия на сумму до 35 миллионов долларов сроком на 3 года. В деловых кругах Петербурга существует версия, что экс-губернатор «отдала» Кехману Михайловский театр якобы только благодаря просьбам сына.

Однако, вряд ли «заступничество Матвиенко» отгородит Кехмана от претензий силовиков. Так что, похоже, после «эквадорского дела» Кехман имеет все шансы угодить на нары.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья