Moscow-Post RSS
4 Декабря 2016

Энергобанк «сделал» «Открытие»?

Банк, подконтрольный депутату Госдумы Айрату Хайруллину, мог быть использован для вывода средств в интересах акционеров «Открытия»?

Энергобанк «сделал» «Открытие»?

ЦБ «приглядит» за Энергобанком

Сотрудники Центробанка заподозрили Энергобанк в махинациях с валютой. Теперь ЦБ будет проверять все сделки данного банка. Кстати, эта финансовая организация играет важную роль в экономике Татарстана, так как она прочно связана с местными элитами (с влиятельным кланом Хайруллиных - прим.ред.).

Аналитики ЦБ считают, что за счет сделок Энергобанка в феврале 2015 года курс доллара на торгах Московской биржи за 15 минут упал с 61 до почти 55 руб., затем «прыгнул» до 66 руб., но вскоре вновь опустился до уровня 61 рубля.

Тогда валютные спекулянты, знающие инсайдерские данные, смогли неплохо заработать на подобных скачках курса. А позже с этими скачками курса начали разбираться сотрудники ЦБ и следственные органы.

В ЦБ установили, что колебания вызваны исполнением «рыночных заявок крупного объема, выставленных одной из кредитных организаций, что для данного участника торгов являлось нестандартным торговым поведением».

Банковская ложь?

Интересно, что сам Энергобанк объявил, что он понес на валютных торгах на Московской бирже убыток в сумме 243,7 млн руб. Позже Энергобанк хотел взыскать с «Открытия» 117,3 млн руб., с БКС — 118,5 млн руб., с «Финама» — 7,9 млн руб. В качестве обеспечительной меры были заморожены клиентские средства брокеров.

Но по итогам слушания суд отменил обеспечительные меры, то есть суммарно 243,7 млн руб. средств клиентов брокеров были разблокированы.

Более того, тогда Энергобанк заявил, что подвергся хакерской атаке (результатом которой и стало «нестандартное торговое поведение»). Но ни в ЦБ, ни в других банках в эту версию не поверили. Суд тоже не встал на сторону Энергобанка.

Вывод активов

В своих комментариях для СМИ руководитель трейдинга ИК «Атон» Ярослав Подсеваткин, комментируя ситуацию «нестандартными ценами» на бирже, рассказал, что теоретически это могло быть попыткой вывести деньги .

Эта схема выглядит так: сотрудник банка договаривается с кем-то о совершении сделки по низкой цене, в результате чего банк теряет деньги, а другая сторона их получает. Важно, что Энергобанк проводил операции с клиентами финансовых компаний «Открытие», БКС и «Финам».

Интересно, что (как уверяют представители брокерских компаний) Энергобанк потерял около 470 млн. рублей, часть из которых досталась неизвестным участникам торгов. Среди установленных лиц, получивших прибыли в результате этих операций, оказались клиенты брокерских компаний БКС, «Финам» и «Открытие».

Если верить версии о выводе активов, то деньги через Энергобанк могли быть выведены в интересах клиентов банка «Открытие». Кстати, клиенты этого банка очень часто являются и его акционерами.

Вадим Беляев, основной акционер банка «ФК Открытие»

По мнению экспертов, из банка «Открытие» выводятся деньги под видом кредитов, выданных компаниям его акционеров. Кстати, по данным агентства Moody’s, объем кредитов, выданных связанным сторонам банком «ФК Открытие», уже в два раза больше капитала этого банка . Известно, что за полгода 2015 года банк «ФК Открытие» (головной банк группы «Открытие») нарастил кредитование акционеров и их компаний втрое — с 216 млрд до 663 млрд руб.

Не исключено, что акционеры «Открытия» поучаствовали в выводе денег из Энергобанка, а часть выведенных финансов могла достаться «откатом» хозяевам Энергобанка - братьям Айрату и Илшату Хайруллиным . Также банк «Открытие» мог выводить через Энергобанк и часть своих финансов.

Исходя из этой версии, кажется, что попытка Энергобанка судиться с «Открытием» выглядит, как способ отвести подозрения в выводе активов. При этом, так как суд «кончился ничем», то деньги так и остались у тех лиц, кто получил их по итогам биржевых махинаций.

Брокерские махинации «Открытия»

Стоит отметить, что банк «ФК Открытие» уже «засветился» в похожем скандале с группой «Лайф», чьи активы, по мнению экспертов, были выведены заграницу.

К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».

С учетом того, что из банков, входящих в группу «Лайф», выводились миллиарды рублей, то часть из них с помощью представителей Otkritie Capital International вполне могла оказаться на счетах хозяев банка «ФК Открытие». Напомним, что основным акционером «Открытия» является Вадим Беляев.

«Дыра» в «Трасте» «затянет» еще 47 миллиардов?

Еще один крупный скандал был связан с тем, что Центробанк принял решение выделить на санацию банка «Траст», которую проводит «Открытие», 127 млрд руб. , а затем банк «Траст» внезапно скрыл свою отчетность от широкой общественности .

При этом данные отчетности были скрыты в тот период, когда «Траст» уже был подконтролен «Открытию». Теперь общественность не знает, как именно расходуются 127 млрд руб., предназначенные для санации «Траста».

Кстати, 18 декабря 2015 года стало известно, что холдинг «Открытие» обратился за дополнительным кредитом на санацию банка «Траст». На покрытие разросшейся в ходе санации дыры требуется еще около 47 млрд руб. к уже полученным 127 млрд руб.

Похоже, что банк, подконтрольный Вадиму Беляеву, банально «пилит» деньги, выделенные на санацию «Траста».

Депутатская доля

Стоит отметить, что владельцы Энергобанка не уступают по скандальности «команде Беляева» из «Открытия». Самый талантливый из основных акционеров Энергобанка Айрат Хайруллин является депутатом Госдумы с 2011 года. Напомним, что Айрат Хайруллин - это владелец холдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп», а также президент Национального союза производителей молока. Он рублевый мультимиллиардер и, один из самых богатых выходцев из Татарстана .

Согласно поданной декларации, Хайруллин получил в 2011 году доход в размере 206,3 млн рублей. Хайруллину принадлежит жилой дом, три квартиры и два легковых автомобиля Mercedes-Benz. В рейтинге доходов депутатов Госдумы за 2011 год Хайруллин занял 13-е место. Доход Хайруллина за 2010 год составил сумму 212,2 млн рублей. Согласно декларации Хайруллина от 2014 года на сайте Госдумы в 2013 году, он заработал 246 млн рублей .

Кстати, в октябре 2011 года, когда «Единая Россия» получила статус официального участника выборов, Центризбирком опубликовал доходы кандидатов партии в Госдуму. Больше всего долей в различных компаниях оказалось все у того же Айрата Хайруллина. Его имя значится среди учредителей 44 коммерческих организаций.

Но есть данные, что Айрат Хайруллин – участник долей в 99 аграрных предприятиях, из которых 24 учреждены в период исполнения депутатских полномочий, а ООО «Солнцево Нива» создано 13 августа 2012 года — во время работы Госдумы 6 Созыва. Также Айрат Хайруллин перечислен в списке лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, как депутат, получивший бизнес во время своих полномочий .

Братья Хайруллины основали розничную сеть «Эдельвейс», а к концу 1990-х выстроили крупный холдинг (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.). В 2000-х братья продали часть активов: пивоваренную компанию «Красный восток» купил турецкий холдинг Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» — «Юнимилк».

Айрат Хайруллин, депутат Госдумы

Поговаривают, что бизнес был успешным благодаря добрым отношения с тогдашним президентом республики Минтимером Шаймиевым. Например, во время дефолта власти сильно помогли бизнесменам. В 1998 году у «Красного Востока» (предприятие Хайруллиных) в Инкомбанке зависла крупная сумма, предназначавшаяся для покупки оборудования. Деньги помог достать сам Шаймиев, который для этого встретился с президентом Инкомбанка Владимиром Виноградовым.

Отметим, что за 1996 год Хайруллин стал владельцем вначале 2% акций завода «Красный Восток», потом 60%, а потом был застрелен у подъезда собственного дома предыдущий директор – Айбат Айбатов . Все обстоятельства убийства так и не выяснены, но устранение Айбатова вполне могло быть выгодно нынешнему совладельцу Энергобанка .

Похоже, что «клан Хайруллиных» может быть причастен к целому ряду преступлений, так что вывод активов из Энергобанка – это «только цветочки». Зато теперь ЦБ может отозвать у Энергобанка лицензию.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья