Moscow-Post RSS
21 Сентября 2018
 

"Финам" посылает клиентов в "фигвам"?

Финансовая организация могла обмануть своего клиента на 300 млн руб. Он 1.5 года ходит по кругу. И в отчаянии обратился в президенту России Владимиру Путину. Есть ли управа на "Финам"?

"Финам" посылает клиентов в "фигвам"?

Клиент инвестиционного холдинга "Финам" Сергей Большаков считает, что его обманули на 300 млн руб. Об этом он написал в редакцию The Moscow Post. Полтора года Большаков пытается добиться правды. А сотрудники холдинга "Финам", похоже, откровенно издеваются над ним. В отчаянии Большаков записал видеообращение к Владимиру Путину. Другой управы на холдинг "Финам" нет?

На прошлой неделе ЦБ заподозрил инвестиционную компанию в манипулировании на рынке ценных бумаг. "Финам" могла быть замешана в мошенничестве и помогала выводить деньги акционеров за рубеж? По мнению регулятора в 2012–2016 гг. клиенты "Финама" и сама компания участвовала в сделках, которые, создавали видимость торговой активности и ликвидности, а также искусственного формировали и поддерживали цены финансовых инструментов.

После нашей публикации о компании "Финам" в редакцию обратился один из ее клиентов, который считает себя ограбленным инвестиционным холдингом. Сергей Большаков в отчаянии. Он честно заплатил за полученный доход государству 13%, что составляет 45 млн руб. А вот 80% его дохода – 300 млн руб., по всей видимости, было присвоено холдингом "Финам".

Его сотрудники, видимо, откровенно издеваются над своим клиентом, посылая ему и его сыновьям с корпоративных адресов нецензурное слово, означающее, что они ничего не получат. Обращения Большакова в Генпрокуратуру, МВД и ЦБ пока не принесли результатов.

Если компания может так вести себя по отношению к одному клиенту, то, возможно, что Сергей Большаков – не единственный, кто мог от нее пострадать. И какими тогда суммами могут исчисляться "доходы" холдинга, полученные от доверчивых клиентов? И почему бездействуют правоохранительные органы?

Сергей Большаков не может справиться с холдингом "Финам"?

Россияне постоянно становятся жертвами тех или иных финансовых мошенников. К этому давно уже привыкли. Но одно дело, когда люди доверяют свои деньги сомнительным лицам и организациям и совсем другое, когда их обманывает крупная организация, работа которой контролируется ЦБ. Получается, что со стороны государства финансовый инвестор, платящий ему налоги, ничем и никем не защищен?

Претензии Большакова к "Финам"?

В редакции нашего издания есть копия заявления Сергей Большакова в следственный комитет Москвы, в котором он высказывает свои претензии в инвестиционному холдингу "Финам". Просто диву даешься, насколько нагло могут вести себя менеджеры крупной финансовой организации, которая работает в сфере оказания услуг.

Большаков просит провести проверку и возбудить в отношении сотрудников инвестиционного холдинга "Финам" (адрес: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7 стр.2) уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4; РФ по факту хищения у него активов в виде денежных средств и ценных бумаг путем мошенничества в особо крупном размере.

В своем заявлении Сергей Большаков указывает, что он и члены его семьи являлись клиентами "Финам" с 2007 г. В ЗАО "Финам" имели брокерские счета, а в ЗАО "Инвестиционный Банк "Финам". Им, как клиентам ЗАО «Финам», торгующим на российском фондовом рынке, были открыты расчетные счета для предоставления кредитов овердрафт под залог активов, находящихся на брокерском счете в ЗАО "Финам".

Обладание крупным пакетом привилегированных акций ОАО "Ростелеком" позволяло семье Большакова пользоваться значительными кредитными средствами, представляемыми ЗАО "Инвестиционный Банк "Финам". Однако в январе 2012 г. стало известно, что 9.01.2012 Совет биржи, на которой осуществлялись торги, исключил привилегированные акции ОАО "Ростелеком" из числа маржинальных, и все клиенты, получающие кредиты под залог этих акций, должны были изменить структуру своих портфелей до 01.02.2012 г.

Семье Большакова было предложено перевести все активы в офшорную юрисдикцию, поскольку офшорные компании, входящие в инвестиционный холдинг "Финам", находятся под другим правовым регулированием. Большаковы согласились продать принадлежащие им активы подконтрольной "Финам" компании WHOTRADES LTD. И 27 января 2012 г. в офисе ЗАО "Финам" подписали большой пакет документов о продаже своих активов.

Из полученных от продажи акций средств семья Большакова заплатила налоги в размере 45 млн руб. На оставшиеся 300 млн руб. от продажи активов для нее должны были приобрести привилегированные акции "Ростелеком". Для оперативного управления активами у Большакова потребовали оформления документов об использовании электронной подписи. На что он согласился, т.к. оснований не доверять сотрудникам "Финам" у него на тот момент не было. И, наверное, зря.

В какой-то момент Сергей Большаков, видимо, забыл хорошую поговорку – доверяй, но проверяй. И перестал глубоко вникать в управление его активами. А потом заметил, что с его брокерского счета, обеспечивающего законно выданные кредиты, было выведено 25 млн руб. В результате, кредиты оказались необеспеченными.

В ходе судебного разбирательства сотрудники "Финам" представили документ - выписку от некой компании VIONMANE LTD, из которой следовало, что на счету Большакова в этой компании находились активы общей стоимостью 1 млрд 649 млн. рублей. Каким образом они могли туда попасть Большакову было неизвестно, так как он не имел доступа к управлению этим счетом.

Даже этих случаев, описанных в заявлении Сергея Большакова, достаточно, чтобы убедиться в непорядочности менеджеров "Финама". Налицо махинации, которые, возможно, совершались при помощи электронной подписи Большакова. В марте 2014 г. поступило распоряжение провести проверку по его заявлению, но уже в апреле заявителю отказывают в возбуждении уголовного дела. А через год на свое обращение к президенту Владимиру Путину Сергей Большаков получает ответ, что оно рассмотрено и передано в МВД. Круг замкнулся?

Что такое "Финам"?

Вывод из ситуации, в которую попал Сергей Большаков можно сделать один – с любой финансовой структурой ухо надо держать в остро. По крайней мере, в нашей стране так уж точно. А то можно и без штанов остаться. И это – только единичный частный случай. А сколько таких может быть по всей России?

В холдинг "Финам" входит несколько организаций. И работа некоторых из них вызывает недоумение. Где прибыль этих организаций? Ее нет, а значит они не платят налоги. Может, уклоняются от них? Не является ли это преступлением?

Возглавляет "Финам" Виктор Рекша, о котором, например, еще в 2013г. издание "Захват" писало, что он признан в США мафиози. Естественно, что холдинг "Финам" назвал это вбросом конкурентов. Но бывает ли дым без огня?

Издание также публиковало документы разбирательств "Финам" с программой Андрея Караулова "Момент истины", которая обвинила Рекшу в рейдерском захвате. Владелец "Финам" грозил Караулову судом, но в иске было отказано. Так кто же он – Виктор Рекша? Может быть клиентам "Финам" стоит серьезно задуматься, прежде чем иметь дело с этой компанией?

Самое интересное, что претензии в "Финам" периодически возникают уже в течение 10 лет. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в 2008 г. обвиняло "Финам" в нарушении законодательства о порядке выкупа паев, а в 2009 г. – в нарушении запрета на совершение необеспеченных продаж.

Известна и история сотрудничества "Финам" и "Живого офиса" крупнейшего петербургского поставщика офисной продукции. Компания выдала "Живому офису" кредит в 150 млн рублей под залог акций. А они потом практически обесценились – спустя три года подешевели почти в 20 раз. В 2016 г "Живой офис" начал процедуру своего банкротства. Это мог быть замаскированный вывод денег?

А "Финам" все на плаву. Может быть у Виктора Рекши есть наверху серьезные покровители? Свои финансы каждый был бы не прочь преумножить. Только не происходит ли это в отдельных случаях за счет таких клиентов, как Большаков?

Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика