Moscow-Post RSS
25 Июля 2017

ФСБ проводит обыски в компании Qiwi

В офисах компании Qiwi проходят обыски. ФСБ подозревает клиентов платежного сервиса в незаконном обналичивании денег, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ФСБ проводит обыски в компании Qiwi

В пресс-службе компании визит сотрудников правоохранительных органов подтвердили. Правда, в Qiwi придерживаются версии, что обыски связаны с деятельностью одного из контрагентов компании. При этом глава совета директоров Qiwi Борис Ким заявил, что вообще не в курсе ситуации, так как находится в отпуске.

Как стало известно, обыски проводятся сразу в двух московских офисах компании – в Чертаново и в центральном отделении на Спиридоновке. Обыска начались еще в 9 утра и продолжаются до сих пор. Знакомые с ситуацией источники полагают, что в проверке участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Те же источники выдвинули версию, что на самом деле приход правоохранителей связан с незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств, которыми занимались клиенты платежного сервиса. «Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств», - пояснил осведомитель.

Напомним, в Qiwi уже не впервые проводятся обыски. В феврале текущего года в офисах группы также появлялись правоохранители. Тогда компания официально заявила, что следственные мероприятия связаны с одним из банком группы. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что через систему Qiwi может осуществляться сбор средств для боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Смотрите также:

В офисе сбытовой компании АЛРОСА проходят обыски

В офисе сбытовой компании АЛРОСА проходят обыски

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании "Единой сбытовой организации АЛРОСА" в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post.

24 Июля, 14:56

Бинбанк больше не "банкует"?

Бинбанк больше не "банкует"?

Московская биржа исключила из списка своих продаж бонды Бинбанка. Из перечня исключены облигации кредитной организации на сумму 66 миллиардов рублей. Это самый крупный эмитент, покидающий список.

24 Июля, 14:45

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья