Ганзакомбанк лишился лицензии

Такое решение было принято в связи "с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность".

"ОАО "Ганзакомбанк" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых её клиентами в значительных объёмах сомнительных транзитных операций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководители и собственники банка "не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Кроме того, Банк России отозвал с сегодняшнего дня лицензию у московского "Идеалбанка" в связи с высокорискованной кредитной политикой организации.

Напомним, что ранее Центральный Банк России отозвал лицензии у Тандембанка, Промсбербанка, московского Транснационального банка и "ИпоТек Банка".