Moscow-Post RSS
2 Декабря 2016

Ганзакомбанк лишился лицензии

Центральный Банк России с 17 апреля 2015 года отозвал лицензию у петербургской кредитной организации ОАО «Ганзакомбанк», сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ганзакомбанк лишился лицензии

Такое решение было принято в связи «с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность».

«ОАО «Ганзакомбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых её клиентами в значительных объёмах сомнительных транзитных операций», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководители и собственники банка «не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Кроме того, Банк России отозвал с сегодняшнего дня лицензию у московского «Идеалбанка» в связи с высокорискованной кредитной политикой организации.

Напомним, что ранее Центральный Банк России отозвал лицензии у Тандембанка, Промсбербанка, московского Транснационального банка и «ИпоТек Банка».

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья