Moscow-Post RSS
8 Декабря 2016

«Идеалбанк» под подозрением?

Состояние дел в «Идеалбанке» уже стало поводом для беспокойства со стороны контролирующих органов России и парламентариев из Госдумы. Как пишет издание «Век», это может быть следствием скандала, связанного с подозрением, что «Идеалбанк» может участвовать в незаконной банковской деятельности.

«Идеалбанк» под подозрением?

С начала 2013 года Центробанк РФ лишил лицензии более 50 «проблемных» банков с совокупным объемом вкладов физлиц в почти 200 млрд рублей. Эксперты сходятся во мнении, что это еще не конец. Сомнительные финансовые учреждения продолжат закрывать, и, по данным «Века» в банковском сообществе идут разговоры, что следующим в «расстрельном списке» ЦБ РФ может оказаться ООО «Идеалбанк». К этому издании видит достаточно много оснований.

«В конце прошлого года «Идеалбанк» оказался в эпицентре крупного скандала. – начинает издание свой рассказ. - Все началось с того, что более года назад в поле зрения МВД и ФСБ попало организованное преступное сообщество, состоящее из граждан России, Узбекистана и Грузии. 24 октября 2013 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщила газета «Коммерсантъ», сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно с ФСБ провели операцию, в результате которой были задержаны семеро организаторов незаконных банковских операций по переводу крупных денежных средств с продуктовых рынков Москвы и Перми за границу. Силовики установили, что в незаконной банковской деятельности были замешаны три столичных коммерческих банка, в том числе ООО «Идеалбанк». Всего в группировку входило более 40 человек, причем каждый выполнял при этом определенные функции. По данным следствия, ежемесячный оборот группировки доходил до 1,5 млрд руб. Часть денег уходила в Иран, Саудовскую Аравию, Узбекистан и США на финансирование членов запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрираль-Ислами»».

По данным издания, «в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лидеры преступного сообщества, по предположению следователей, связанные с «Идеалбанком»: Игорь и Олег Проворотовы, Закир Мухетдинов, Виталий Мухин, Татьяна Лапшина, Вахтанг Кверквеладзе и Шухрат Турсунов». Всем семерым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. На квартирах и офисах, где обыски и задержания, были изъяты бланки более 120 фирм-однодневок, их расчетные счета как в России, так и в офшорных зонах, теневую бухгалтерию, печати, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций и свыше 178 млн руб. Неучтенные денежные средства от торговли шли в основном от уроженцев Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии.

Каждая группа, по данным следствия, отвечала в сообществе за свое направление: сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, расчеты с клиентами, а также перевод денег на счета однодневок для последующего обналичивания. Схема работала таким образом, что торговцы на рынках стремились минимизировать свои расходы по переводу денег к себе на родину. С этой целью, пишет «Век», к ним приезжали сотрудники ЧОП «Кипарайз» и отвозили наличность в места временного хранения. Оттуда деньги уходили тем, кому были нужны наличные. «Эквивалент этих денег переводился через банки, включая «Идеалбанк», на счета однодневок. А затем уже на счета подставных фирм в офшорах, где и происходило обналичивание. На заключительном этапе деньги переводом поступали на счета фирм, имеющих лицензию на внешнеэкономическую деятельность для последующего приобретения и доставки товара в Москву. За посредничество по выводу денег «банкиры», по данным следствия, оставляли себе 2-3% общей суммы», - продолжает издание.

По данным «Века», представители «Идеалбанка» упорно пытались не допустить обнародования этой информации и даже пригрозили «Коммерсанту» судебным разбирательством. Но не прошло и нескольких месяцев, как «Идеалбанк» вновь попал на страницы криминальных сводок. Ночью 26 февраля в двух километрах от коттеджного поселка «Монтевиль» в Истринском районе на проселочной дороге с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено тело 43-летнего банкира Владимира Кирилюка, с 2010 по 2013 год возглавлявшего совет директоров «Идеалбанка». Кирилюк – фигура в банковских кругах довольно известная, с его именем связано несколько резонансных скандалов, в том числе, по уклонению от уплаты налогов. По факту убийства банкира было возбуждено уголовное дело поч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На 17 апреля 2013 года, как сообщает издание, убитый также являлся одним из крупных участников ООО «Идеалбанк» с долей в 20%. Такие же доли были у Елены Ивановой и Кирилла Кириллова. Остальные участники – Илья Коляскин (19%), Сергей Хорошилов(9%), Алексей Лоскутов (6%), Михаил Крылов (5%), Юлия Харитонова (1%).

Как сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к расследованию, следователи рассматривают профессиональную деятельность Кирилюка в качестве основной версии убийства: «Его целью также могло стать завладение крупной суммой денег (речь идет о нескольких десятках миллионов долларов), которые находились в «обналичке». Такими знаниями мог обладать лишь человек из руководства банка или из числа руководящих сотрудников ЧОП «Кипарайз». Известно, что в последние месяцы банк испытывал большие финансовые трудности, из-за которых не мог должным образом выполнять обязательства перед своими партнерами, так что деньги действительно пропали. После гибели Кирилюка главным человеком в «Идеалбанке» стал другой крупный акционер – Кирилл Кириллов, и, неудивительно, что он также в попал в поле зрения следователей, как один из основных подозреваемых. По их мнению, он также мог принимать участие в схемах по обналичиванию средств в банке».

Как пишет издание, «сегодня перед менеджментом «Идеалбанка», состоящим из предправления Андрея Федорова, его заместителя Светланы Мотренко и главного бухгалтера – члена правления Маргариты Житаревой, стоит почти невыполнимая задача – избежать банкротства и лишения лицензии. Даже без густого криминального шлейфа, проблем у «Идеалбанка» хватает». По данным интернет-ресурса «Банки.ру», на 1 марта 2014 года нетто-активы банка составляли 0,43 млрд рублей (823-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,20 млрд, кредитный портфель — 0,29 млрд, обязательства перед населением — 0,00 млрд. При этом два года назад был принят закон, повышающий требования к минимальному размеру капитала банка со 180 млн до 300 млн руб. с 1 января 2015 г. Для банков с капитализацией свыше 250 млн руб. нарастить капитализацию не составит особых проблем, а вот банки поменьше уже находятся в «группе риска». По словам издания, «поэтому не удивительно, что «Идеалбанк» находится под пристальным вниманием Росфинмониторинга, а ЦБ РФ собирается провести проверку банка. По имеющейся информации, несколько депутатов Государственной думы, представляющие профильные комитеты, также обеспокоены ситуацией вокруг банка и могут в ближайшее время направить запросы в контрольно-надзорные и правоохранительные органы. Также известно, что несколько предпринимателей, потерявших крупные суммы денег на операциях «Идеалбанка» по «обналичке», готовятся подать заявления в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 ».

Издание резюмирует свой рассказ так: «В других условиях «Идеалбанку» могла бы помочь надежная репутация, но вряд ли найдется много желающих сотрудничать с банком, чьи деньги, как писал «Коммерсант», могли идти на финансирование членов запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрираль-Ислами». Если учесть, что в последние месяцы банки могли лишиться лицензии всего лишь за рискованную кредитную политику, шансы «Идеалбанка» остаться на плаву стремятся к нулю».

Источник: «polit.ru»

Добавить комментарий

Смотрите также:

Сечин отдал «Роснефть» друзьям?

Сечин отдал «Роснефть» друзьям?

Глава «Роснефти» продал почти 20% госкомпании консорциуму Glencore, тесно связанному с околокремлевским миллиардером Геннадием Тимченко, и Qatar Investment Authority - работающей с советником Игоря Сечина – Романом Троценко.

08 Декабря, 14:11

Акции «Роснефти» «пробили» исторический максимум

Акции «Роснефти» «пробили» исторический максимум

Акции компании «Роснефть» впервые за всю историю торгов выросли до 380 рублей за одну бумагу, сообщает корреспондент The Moscow Post.

08 Декабря, 11:57

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья