Moscow-Post RSS
18 Января 2017

«Кодекс» отмывания

Серия обысков прошла в Москве в банке «Кодекс». В этом банке злоумышленники «отмыли» почти 20 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

«Кодекс» отмывания

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», оперативники провели обыски в столичном банке «Кодекс».

По информации сотрудников ГУ МВД России по ЦФО, через этот банк незаконно было проведено 20 миллиардов рублей. Преступники арендовали для банка два офиса.

Услугами этого банка по «отмыванию» денег пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные.

Все средства, которые «отмывались» через этот банк, были получены преступным путем.

Кстати, уголовное дело в отношении банка «Кодекс» было возбуждено одновременно с делом против банка «Мастер-капитал».

А недавно по похожим обвинениям обыски прошли и в «Мастер банке». Похоже, что московские банки вплотную занялись «отмыванием черного нала».

Добавить комментарий

Смотрите также:

Лукойл эмигрирует в США по частям

Лукойл эмигрирует в США по частям

Начиная с 20 января, в Вашингтоне приступит к своим обязанностям новая администрация Белого Дома во главе с Дональдом Трампом. Но в пятницу, 13 января, уходящий президент Барак Обама продлил еще на год действие своего указа №13660 от 6 марта 2014 года, с помощью которого американская администрация...

18 Января, 8:42

«Ростелеком» потерял совесть?

«Ростелеком» потерял совесть?

Полугосударственный «Ростелеком» может попасть в список недобросовестных поставщиков.

17 Января, 17:26

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья