Moscow-Post RSS
7 Декабря 2016

«Кодекс» отмывания

Серия обысков прошла в Москве в банке «Кодекс». В этом банке злоумышленники «отмыли» почти 20 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

«Кодекс» отмывания

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», оперативники провели обыски в столичном банке «Кодекс».

По информации сотрудников ГУ МВД России по ЦФО, через этот банк незаконно было проведено 20 миллиардов рублей. Преступники арендовали для банка два офиса.

Услугами этого банка по «отмыванию» денег пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные.

Все средства, которые «отмывались» через этот банк, были получены преступным путем.

Кстати, уголовное дело в отношении банка «Кодекс» было возбуждено одновременно с делом против банка «Мастер-капитал».

А недавно по похожим обвинениям обыски прошли и в «Мастер банке». Похоже, что московские банки вплотную занялись «отмыванием черного нала».

Добавить комментарий

Смотрите также:

Сечин доложил о завершении приватизации акций «Роснефти»

Сечин доложил о завершении приватизации акций «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании, сообщает корреспондент The Moscow Post.

07 Декабря, 21:40

Скворцова: извините, но коррупцию не искоренить

Скворцова: извините, но коррупцию не искоренить

В Министерстве здравоохранения считают, что коррупция в медицине неискоренима, передаёт корреспондент The Moscow Post.

07 Декабря, 14:57

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья