Moscow-Post RSS
18 Декабря 2017

«Кодекс» отмывания

Серия обысков прошла в Москве в банке «Кодекс». В этом банке злоумышленники «отмыли» почти 20 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

«Кодекс» отмывания

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», оперативники провели обыски в столичном банке «Кодекс».

По информации сотрудников ГУ МВД России по ЦФО, через этот банк незаконно было проведено 20 миллиардов рублей. Преступники арендовали для банка два офиса.

Услугами этого банка по «отмыванию» денег пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные.

Все средства, которые «отмывались» через этот банк, были получены преступным путем.

Кстати, уголовное дело в отношении банка «Кодекс» было возбуждено одновременно с делом против банка «Мастер-капитал».

А недавно по похожим обвинениям обыски прошли и в «Мастер банке». Похоже, что московские банки вплотную занялись «отмыванием черного нала».

Смотрите также:

ВЭБанутая корпорация?

ВЭБанутая корпорация?

ВЭБ примет участие в двух проектах Олега Дерипаски. И выделит на них 26 млрд руб. Сколько из них может пропасть?

15 Декабря, 11:21

В Промсвязьбанк введут временную администрацию

В Промсвязьбанк введут временную администрацию

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка и введении в кредитную организацию временной администрации.

15 Декабря, 9:00

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья