Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

Кому грозит ВЭБ-камера?

Руководство ВЭБа погрязло в махинациях?

Кому грозит ВЭБ-камера?

Бизнесмен Станислав Громов, партнер Rose Group (основной владелец ВЭБ) по скандальному проекту строительства элитного комплекса в Хилковом переулке в центре Москвы пытается отсудить зарплату, обещанную ему как гендиректору совместной компании.

Сумма требований беспрецедентна — более 1 млрд руб. за 11 лет. Параллельно в судах на Кипре бизнесмен пытается арестовать активы девелопера, включая универмаг «Цветной».

Истец считается совладельцем «Столичного подворья» (СП). Половина этой компании принадлежит Litonor Financial, конечный бенефициар которого Станислав Громов, такая же доля — у RGI Residential Holding, подконтрольного девелоперской Rose Group (основные акционеры группы — структуры ВЭБа).

Станислав Громов, по словам его адвоката Максима Орлова, договорился с тогдашним владельцем и гендиректором RGI (бывшее название Rose Group) Борисом Кузинцом о ежегодной сумме вознаграждения в $1,2 млн.

Истец много раз в присутствии топ-менеджеров Rose обещал уплатить гендиректору СП упомянутую сумму, добавил юрист.

Кроме того, как пишет в своем иске Станислав Громов, чтобы сохранить имущество «Столичного подворья», он из своих средств погасил задолженность по налогам: в 2014 году — около 786 тыс. руб., в 2016 году — 1,07 млн руб.

Скандалы со «Столичным подворьем» сопровождают его с начала строительства.

В мае 2006 года мэрия постановила снести жилой дом по адресу Хилков переулок, 3, а освобождаемый участок передать ООО «Столичное подворье» «в качестве компенсации».

Дом был признан аварийным, хотя годом ранее жильцы на свои средства произвели его ремонт. Возмущенные жители отказались покинуть свои квартиры и создали общественное движение «Оставьте нас в покое», объединившее более 2 тыс. москвичей.

Члены движения направили обращение к президенту с жалобой на действия столичных властей. Оттуда документы поступили в прокуратуру Москвы, которая передала их в УФАС Москвы.

Строительство все же началось, но не закончено до сих пор!

Коммерческие споры между Громовым и структурами ВЭБа давно приобрели перманентный характер.

Дочерняя структура ВЭБа Rose Group в свое время был заподозрена в рейдерской атаке на бизнес Станислава Громова.

Сражение за «подворье»

Принадлежащий Внешэкономбанку (ВЭБ) холдинг Rose Group (ранее RGI) продолжает спорить со структурами Станислава Громова из-за проекта по строительству элитного жилого комплекса «Хилков» на 0,58 га в Хилковом переулке в районе Остоженки.

СМИ сообщают, что суд Никосии отказался признать претензии Станислава Громова, который намерен взыскать с девелопера $118 млн, необоснованными, что дает ему основания потребовать ареста московских активов Rose, включая универмаг «Цветной» и нераспроданные площади в микрогороде «В лесу».

Напомним, что Станислав Громов является конечным бенефициаром Litonor Financial Ltd, а Rose Group контролирует офшоры RGI Residential и Toucho Investments Ltd. Именно эти структуры и «бодаются» в суде Никосии.

На данный момент территория размером 0,58 га в Хилковом переулке находится на балансе ООО «Столичное подворье», где по 50% у RGI Residential и Litonor.

Судебные тяжбы

Ранее господин Громов уже просил суд Никосии наложить арест на московские активы Rose, включая универмаг «Цветной» и нераспроданные площади в микрогороде «В лесу». Но в ноябре 2015 года кипрские судьи не поддержали это требование, заявив, что данное дело должно разбираться в Москве. Теперь Громов вновь получил шанс арестовать активы ВЭБа.

В СМИ сказано, что на данный момент Громов готовит иски к структурам Rose Group и ВЭБа о взыскании упущенной выгоды в размере более $100 млн.

Господин Громов считает, что эту сумму он потерял из-за Rose, чьи действия привели к срыву сделки по продаже бизнесменом своей доли в проекте «Хилков» группе «Онэксим». Кстати, Громов и сейчас готов продать свою долю, но по рыночной цене.

Очевидно, что основные судебные баталии хозяина Litonor Financial Ltd и структур Rose Group еще впереди, а «дочка» ВЭБа рискует временно (на период ареста) потерять контроль над своими активами в центре Москвы.

Силовое давление

Предыстория того конфликта началась еще в 2014 году, когда Rose (прежнее название RGI) получила иск на 100 миллионов долларов от Litonor — партнера по проекту «Хилков».

Партнерство между Litonor и Rose расстроилось после ухода из RGI основателя компании Бориса Кузинца, с которым Станислав Громов договаривался о совместном проекте.

Эксперты считают, что Кузинец был «выдавлен» из RGI в интересах ВЭБа, а теперь ВЭБ «выдавливает» из «остоженского проекта» Громова. В общем, все проходит по стандартному сценарию рейдерских захватов.

Народный гнев

Напомним, что Борис Кузинец начал застраивать Остоженку с конца 90-х годов. Первый участок на Остоженке, в 1-м Зачатьевском переулке, достался ему в 1997 году.

При этом отношения с жителями расселяемых домов у Кузинца сложились крайне враждебные. Далеко не все соглашались уезжать в купленные для них квартиры на окраине. Художник Евгений Филатов несколько лет отказывался покидать небольшой двухэтажный дом в Молочном переулке, судился с правительством Москвы и компанией Кузинца и в эфире телеканала НТВ называл его «мафиозо».

Еще в сентябре 2013 года стало известно, что тогдашний президент и основатель девелопера RGI Борис Кузинец был вынужден уйти из бизнеса.

Принадлежавшие его компании DES 40,22% акций RGI за $137 млн приобрели подконтрольный ВЭБу банк «Глобэкс» и экс-глава управления инвестиций в недвижимость российского подразделения Morgan Stanley Максим Стерлягов.

Ранее DES на 90% принадлежала основателю и президенту RGI Борису Кузинцу (еще 10% — у председателя совета директоров RGI Якоба Крейслера). После сделки структуры «Глобэкс» (через фонд «Базис») получили 22,87% акций RGI, 17,35% девелопера будут у AMG Максима Стерлягова.

Эксперты считают, что при захвате контроля над RGI именно при помощи «Глобэкса» ВЭБ смог «вытеснить» частных акционеров. Теперь ВЭБ при помощи Rose «выталкивает» из проекта в Остоженке Станислава Громова.

«Заофшорились»?

В конце 2014 года стало известно, что девелоперская компания Rose Group Limited (бывшая R.G.I. International) может прекратить торги своими акциями на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM).

Тогда основным акционером компании выступала компания Direct Finance, владеющая совместно с аффилированными структурами 73,4% Rose Group, конечным бенефициаром Direct Finance являются структуры Внешэкономбанка (ВЭБ).

По данным СМИ, Direct Finance, - это «дочка» банка «Глобэкс», подконтрольного ВЭБу. Ранее «Глобэком» владел Анатолий Мотылев, но в начале кризиса 2008 года этот банк санировал ВЭБ. На санацию «Глобэкс» государство потратило 5 млрд долларов.

По мнению экспертов, именно «Глобэкс» через Direct Finance контролирует Rose Group.

Дмитриев «банкует»

Согласно официальному сайту банка «Глобэкс» (на 29 марта 2016 года), председателем совета директоров этого банка является Владимир Дмитриев (до недавнего времени глава ВЭБ), а членом совета директоров является Анатолий Балло (до недавнего времени замглавы ВЭБа).

С учетом того, что подчиненные Дмитриева и Балло (к примеру, арестованный Ильгиз Валитов) уже не раз фигурировали в рейдерских скандалах, считается, что это с их позволения и началась атака на Кузинца и Громова. Даже после того, как Дмитриева и Балло буквально «выперли» из ВЭБа, они все равно могут участвовать в рейдерских захватах с помощью «Глобэкса».

Ранее Анатолий Балло курировал в ВЭБе инвестиционные программы. Он уже не раз оказывался фигурантом громких коррупционных скандалов. Здесь нужно вспомнить уголовное дело, фигурантом которого он был.

Это дело было возбуждено в 2011 году, после заявления Сергея Яшечкина — бывшего гендиректора дочерней компании Внешэкономбанка ОАО «Евразийский».

Великие махинаторы?

Само дело было возбуждено по признакам мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но почти год оно велось в отношении «неустановленных лиц». Однако 1 марта 2012 года ГСУ ГУ МВД посчитало банкира причастным к махинациям с кредитом, выданным «Евразийскому» на приобретение ООО «Югводоканал».

Ранее следователи считали, что господин Балло мог похитить вместе со своими сообщниками $14 млн. Эти средства были частью кредита, который ГК «Внешэкономбанк» выдал компании «Евразийский» на приобретение «Югводоканала».

Дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично тогдашним председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым.

Из отчета Счетной палаты о проверке Внешэкономбанка за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли «Югводоканала» осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО «Евразийский».

Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил тогдашний глава ВЭБа.

В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил «откат» в офшор.

Разумеется, что из этого офшора финансы «откатами» могли вернуться к тогдашним руководителям ВЭБа. Например, к тем же Балло и Дмитриеву. Похоже, что с помощью Дмитриева и Балло в ВЭБе была выстроена система рейдерства и вывода активов.

Теперь бизнесмен Станислав Громов после многочисленных атак на него сам перешел в наступление. И миллиардной суммой в его пользу ВЭБ может не отделаться. «Копнув» дела руководства банка, силовики могут его попросить «прийти с вещами».

Добавить комментарий

Смотрите также:

«Два стула» для алкомагната Анисимова

«Два стула» для алкомагната Анисимова

Сомнительный миллиардер Василий Анисимов пытается вести прибыльный бизнес в Крыму, но держать активы и детей в США и Швейцарии.

09 Декабря, 18:16

Судебные «пляски» Теляшева

Судебные «пляски» Теляшева

Семейство главы экс-советника Рустэма Хамитова - Теляшева - успешно «намыло» денег в Институте нефтехимпереработки. Теперь Минземимущество «прикрывает» его от закона.

09 Декабря, 11:24

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья