Moscow-Post RSS
11 Декабря 2016

«МАСТ-Банк» лишился лицензии

Центральный Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО КБ «МАСТ-Банк», сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт регулятора.

«МАСТ-Банк» лишился лицензии

Такое решение было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».

«В деятельности банка также установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в части порядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчётов по их поручениям. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме, а также сомнительных транзитных операций», – говорится на сайте ЦБ РФ.

Также отмечается, что «МАСТ-Банк» занимал 189 место в банковской системе Российской Федерации.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья