Moscow-Post RSS
21 Сентября 2018
 

НДК «Охремела»?

Центробанк обнаружил махинации на петербургской бирже, который совершались с бумагами Национальной девелоперской компании (НДК). Под подозрением менеджеры компаний «Элтра» Алексей Охременко и НДК Александра Дубинина.

НДК «Охремела»?

Регулятор смог выявить «системные махинации» на Санкт-Петербургской бирже, в частности, с акциями Национальной девелоперской компании (НДК) с 23 марта по 22 июня 2015 года.

Напомним, что еще месяц назад Охременко лишили квалификационного аттестата за манипулирование акциями компании «Живой офис» на Московской бирже. Тогда, «Элтра», которая в обоих случаях была маркетмейкером (фирма-брокер/дилер), лишилась брокерской и дилерской лицензий.

Тогда, акциями поставщика канцелярских товаров «Живой офис» манипулировали с января 2014 по январь 2015 год. Компания продала за 516 млн руб. почти 4 млн акций, основными покупателями стали связанные с нею ООО «Прибой», «Модерн» и «Вершина» вязанные с «Живым офисом»!

Сделки с акциями НДК для неназванных покупателей на основании доверенностей в режиме анонимных торгов, по данным ЦБ, совершал сотрудник петербургской инвесткомпании «Элтра» Алексей Охременко! Сделки полностью сформировали рынок акций НДК на бирже, что при практически полном отсутствии иных участников и привело к существенным отклонениям цены.

Отметим, что в списках акционеров НАК: «Южурал аско», Российское лесопромышленное перестраховочное общество и «Регард страхование» (лицензии отозваны в январе), «Внешэкономстрах» (лицензия отозвана в мае), СК «Якорь», а также банк «Метрополь».

НДК была образована в 2011 г., в 2015 г. она разместила 1,64 млн акций номиналом 1000 руб. на бирже. Ее акции действительно пользовались спросом у страховщиков – в нее инвестировало около 20 компаний, говорят два участника рынка.

Стоимость НДК примерно 1,5 млрд рублей.

НДК идет в бега?

Отметим, что у НДК много земельных участков и не было долгов, но подозрения появились, когда ее акции стали активно покупать некрупные страховые компании, а также банки из второй-третьей сотни. 22 апреля компания разместила пятилетние облигации на 2 млрд руб. По данным ее эмиссионных документов, по завершении землеустроительных работ и мероприятий кадастровая стоимость земельных участков НДК достигнет 38 млрд руб., дачные поселки компании расположены на территории более 2000 га в Московской области.

Сомнительные конторы покупали акции НДК, чтобы «нарисовать себе активы», – говорили эксперты. Это позволял делать рейтинг, но после понижения рейтинга (агентством RAEX) эта практика прекратилась. RAEX за год дважды понизило рейтинг НДК, а в сентябре отозвало его!

Интересно, что состав собственников НДК с 2014 года неоднократно менялся вследствие продаж акций преимущественно страховым компаниям.

«Держателями первого выпуска облигаций компании выступили банки, кредитоспособность которых невозможно оценить высоко: рейтинги части из них были понижены и отозваны в течение последних шести месяцев, у части была отозвана лицензия», – сообщило RAEX.

«Рускобанк»

Напомним, что в марте этого года контрольный пакет Рускобанка приобрели владельцы Национальной девелоперской компании. 21 апреля в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, появились ООО «Н-инвест» Александра Стахеева (владеет 9,75%), Александр Дубинин (9,75%) Председатель Совета директоров ПАО НДК), ООО «Ресурс М» Александра Максимова (9%), АО «Вексервис» Александра Балашова, ООО «Финанс-капитал» Сергея Вальнова и ПАО «Национальная девелоперская компания» (НДК, 9%). Кроме Дубинина совладельцами НДК тогда были Стахеев, Балашов, Вальнов и Максимов.

Господин Дубинин фигурант и скандала с территорией Хотьковского женского монастыря, расположенного на 10га «Марьинской земли». Что характеризует предпринимателя.

Отметим, что раньше Рускобанк принадлежал одиозному махинатору Александру Гительсону.

В августе 2015 года Центробанк, выведший с рынка «СБ-банк», «наткнулся» на кризис «Рускобанка». Дело в том, что финансовая организация с недавних пор выступает ответчиком по искам АСВ, являющегося конкурсным управляющим банкротящегося «СБ-банка», на сумму около 500 млн руб.

Подчеркнем, АСВ оспаривает практически все предбанкротные сделки. Все нюансы требований не раскрываются. Участники банковского сектора говорят, что могут всплыть сомнительные финансовые операции Мурадова и Александра Гительсона, заочно приговоренного к 5 годам лишения свободы. «В интересах судебных разбирательств, которые ведутся с должниками СБ-банка, АСВ не раскрывает информацию, относящуюся к данному процессу. Дополнительный комментарий возможен после вынесения судебных решений», — сообщили в пресс-службе АСВ.

У «Рускобанка» возникли проблемы из-за тесных отношений контролировавшего его владельца Хачатура Мурадова с «СБ-банком». Финансист был крупным клиентом «СБ-банка», чем, видимо, и объяснялась активность Рускобанка во взаимоотношениях с «СБ-банком», которая теперь вылилась в иски от АСВ.

Мурадов собирался за кредиты в «СБ-банке» передать свой пакет в «Рускобанке», но в сделку вмешался ЦБ — в лице отделения по Ленинградской области, который в условиях, нависших над ключевым банком региона рисков, дальнейшее управление ситуацией осуществляло в ручном режиме.

Так вот, продало НДК Русскобанк ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и ОАО «Волховский комбикормовый завод» Никиты Мельникова (18%). Мельников – член Регионального политического совета «Единой России», и до недавного времени депутат парламента и член постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Но самое важное, Мельников считается соратником губернатора Александра Дрозденко!

В июне этого года Рускобанк лишился лицензии, Ленобласть не смогла продать свой пакет, а Мельников, близкий к Дрозденко, избавился от актива… Против бывшего первого замдиректора Рускобанка возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он с 2013 по 2015 г. в нарушение требований и распорядительных документов без ведома правления банка заключил два соглашения к договорам кредитования юрлица. вместо него: фактичеки 180 млн рублей пропали. Конечными получателями кредитов могли быть как структуры Мельникова, так и НДК.

Сейчас сотрудники Центробанка подозревают Охременко в манипулировании на бирже. Вскоре будут привлечены правоохранительные органы. Если махинации Охременко подтвердятся, то через него силовики смогут выйти на Дубинина, Мельникова и даже губернатора Дрозденко.

Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика