Moscow-Post RSS
5 Декабря 2016

«Облава» на банки

На фоне отзыва лицензии у Мастер-банка за связь с так называемой «банковской ОПГ» обыски прошли в ряде коммерческих банков в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. А в некоторых банках обыски продолжаются и на данный момент. В частности, оперативники обыскали офисы Фора-банка и Проинвестбанка, сообщили корреспонденту The Moscow Post в МВД.

«Облава» на банки

Сегодня были проведены обыски в офисах ряда коммерческих банков. Отметим, что часть обысков прошла еще вчера, но сегодня они продолжились и совпали с отзывом лицензии у Мастер-банка, который заподозрили в «нелегальном обналичивании» средств, поступивших туда преступным путем.

Так что теперь лицензии могут лишиться и другие банки. Ведь ЦБ РФ проводит политику, направленную на вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, вовлеченных в противоправную деятельность, нарушающих банковское законодательство, искажающих информацию о своем финансовом положении и создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов»

Итак, весьма серьезные обыски были проведены в офисах КБ «Союзный» и Фора-банка.

Впрочем, в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности столичной полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юрлиц, в том числе в торговом центре «Москва».

Кроме офисов КБ «Союзный» и Фора-банка оперативники наведались в «Майму», «Информпрогресс» и Проинвестбанк.

Данные мероприятия проводились в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.

Здесь стоит вспомнить расследование скандального дела группировки Сергея Магина, которое ранее привело к серии обысков в российских банках и в иных финансовых структурах. Так недавно обыски прошли в инвестиционной компании «Проспект».

По словам очевидцев, в эту компанию «приходили с автоматами, проверяли бумаги, потом запросили данные о паре клиентов, по счетам которых сделки в последнее время не проводились». Впрочем, это не единственные обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов. Напомним, что всего по этому дело прошло 80 обысков в Москве и Подмосковье стало изъятие более 1 млрд руб. наличными. Организатором преступно группы был 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.

Впрочем, всего в преступных схемах этой группировки было задействовано 400 человек . Отметим, что господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. А вот Дмитрий Аграмаков успел сбежать в Италию.

Круг клиентов мошенников так же уже известен. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино. В основном, из торгово-ярмарочный комплекс «Москва» мошенники переправляли в Китай деньги китайских коммерсантов. Известно, что мошенники брали со своих клиентов лишь 2% «комиссионных».

Также следователи выяснили, что «теневые финансы» переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра .

Тот факт, что 19 и 20 ноября 2013 года прошли обыски в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», дает все основания полагать, что эти обыски так же имели отношение к делу Магина.

Кстати, в этой преступной схеме участвовал и Военно-промышленный банк (ВПБ). Любопытно, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка.

Любопытно, что, по мнению следователей, наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Это дает основание полагать, Мастер-банк так же мог быть задействован в противоправных схемах .

В итоге именно за это его и лишили лицензии!..

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья