Moscow-Post RSS
8 Декабря 2016

«Офшорная лазейка» ВЭБа?

Для «Внешэкономбанка» закончился период борьбы с офшорами и теневыми схемами. Минэкономразвития обновило проект поправок в закон, которые запрещают ВЭБу сделки с офшорами. Теперь ситуация с выводом и пропажей 4,5 миллиардов из ВЭБа в «теневые зарубежные счета», как это было в 2008, может повториться. Эксперты отмечают, что деньги, переведенные госбанком в офшоры, могут быть арестованы из-за санкций, но чиновников это не остановило.

«Офшорная лазейка» ВЭБа?

Напомним, лишить офшорные компании господдержки, в частности кредитов и гарантий ВЭБа, поручил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Спустя чуть более полгода Минэкономразвития решило, что ВЭБ активно взаимодействует с нерезидентами, которые могут быть зарегистрированы в офшорах, и, следовательно, надо «Внешэкономбанку» разрешить сотрудничать с «теневыми активами»!

Новая формулировка фактически разрешает все сделки, кроме случаев, когда известен офшорный выгодоприобретатель. Правда, и у раскрывшихся офшоров есть выход – достаточно отдать акции российской компании в траст и запрет на сделки с ВЭБом уже не будет грозить. В общем, как и раньше, деньги будут уплывать к «налоговым гаваням».

Балло лоббирует?

Зампредом ВЭБа до сих пор числится Анатолий Балло, который связан с рядом крупных финансовых махинаций.

В 2008 году от лица «Внешэкономбанка» 18 Балло выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании.

Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского». Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа.

Естественно, он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестно кому». В итоге из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Кроме Балло, Александра Лагутина и Станислава Светлицкого в сомнительных сделках «Внешэкономбанка» замешан директор Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиз Валитов.

В марте 2013 года дело было закрыто. Кто и каким образом «отмазал» Балло и компанию? Это остается под вопросом, но этот человек должен быть очень высокопоставленный, и некоторые участники процесса неофициально говорят о влиянии важных политиков на ход дела. Более того, этот человек (или группа лиц) заинтересован не только в офшоризации госбанков, но и, скорее всего, в выводе госсредств!

Сомнительные сделки

После того, как в октябре прошлого года хабаровский арбитражный суд признал «Амурметалл» банкротом и ввел на предприятии шестимесячное конкурсное производство, компанию, наконец, выставили на продажу. Ряд экспертов считает, что металлургов будет сложно заинтересовать этим предложением (даже с учетом улучшения показателей производства «Амурметалла»). Самым загадочным остается участие Внешэкономбанка в данной истории.

Стоит отметить, что ранее ВЭБ одобрил предоставление близкому к банкротству «Амурметаллу» кредит на еще 2,2 миллиарда рублей (до этого ВЭБ выделил 3,1). Ряд наблюдателей высказывает версию, что ВЭБ якобы передал «Амурметаллу» эти 2,2 миллиарда, затем вывел их оттуда с помощью подконтрольных топ-менеджеров. ВЭБ в 2009 году купил 100% акций «Амурметалла» у структур депутата Госдумы Александра Шишкина.

При этом было заключено опционное соглашение, по которому операционный контроль над заводом остается у старого менеджмента. К сложившейся ситуации, как становится понятно, может быть причастен зампред правления ВЭБа Анатолий Балло, который уже «засветился» в целом ряде подобных скандалов. Но финансисту все сходит с рук. Мы ранее писали, что господина Балло, замешенного в ряде махинаций, «отмывают», закрывая заведенные на него уголовные дела.

Кстати, в кризис госкорпорация рефинансировала долги многих холдингов, например, UC Rusal (о. Джерси) получила 4,5 миллиарда долларов! В 2009 году «Альфа-банк», принадлежащий ABH Holdings Corp. (Британские Виргинские острова).

Стоит напомнить, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему «Глобэкс», где Балло в 2009 году был членом совета директоров.

Можно упомянуть и скандальную историю хищения 100% долей «Внешэкономбанка» в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб., выделенных на его обустройство. Эксперты считают, что Балло был причастен к этой махинации. Но вот глава ВЭБ Дмитриев даже не начал проверку по этому делу.

Видимо, у офшорного лобби очень высокие покровители, раз они пошли наперекор тезисам, декларируемым перед федеральным собранием в 2013 году. На многих чиновников наложили санкции, и чтобы высокопоставленным госслужащим с сомнительной репутацией нужны офшоры, пополнять свое благосостояние. Если «гавани», конечно, не арестуют. Смело можно говорить, что теперь сделки ВЭБа с офшорами продолжатся, по-видимому, как и финансовые скандалы.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья