Moscow-Post RSS
24 Мая 2018
 

«Подследственный» Дерипаска

Дерипаска и Махмудов на выход?

«Подследственный» Дерипаска

Испанские следователи передали своим российским коллегам материалы уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова. Российских бизнесменов обвиняют в «преступном сговоре и отмывании денег»

Эти данные российским силовикам передал следователь Верховного суда Испании Фернандо Андреу. Теперь это уголовное дело попытаются расследовать сотрудники МВД России.

Однако, как-то не верится, что отечественная полиция сможет повторить успех своих испанских коллег. Ведь в Испании это дело вызвало большой общественный резонанс, а у нас оно может банально «заглохнуть», как и все дела, связанные с «лихими 90-ыми», в которых нынешние олигархи заработали свой первоначальный капитал.

Напомним, что в материалах уголовного дела, как отмечает испанская El Mundo , отмечается что, «В этой стране (в России – прим.ред.) зародилась, сформировалась и осуществлялась преступная деятельность «Измайловской» группировки, в отношении которой проводится расследование, и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов»

Отметим, что изначально «Измайловская» группировка наравне с «Солнцевской» ОПГ считалась старейшей в России. В конце 90-х годов Генпрокуратура РФ уже пыталась выяснить связь лидера ОПГ Малевского (ныне покойного) с братьями Львом и Михаилом Черными, которые приняли активное участие в разделе алюминиевого рынка в России.

Вот здесь вот и начинает всерьез фигурировать господин Дерипаска.

Изначально, кстати, испанцы обвинили именно Черного в отмывании 4 млн евро через так называемую «русскую мафию» (через Измайловкую ОПГ). А уже затем в этом деле стал фигурировать Дерипаска и Махмудов.

Испанские следователи, ссылаясь на судью Бальтазара Гарсона, расследующего дело «русской мафии», еще задолго до передачи материалов российским коллегам, сообщали журналистам, что Дерипаска подозревается в причастности к «отмыванию» денег «мафии» через банки в США.

Предполагаемое «отмывание» преступных денег совершалось в 2001-2004 годах.

Причастность Олега Дерипаски и его другого российского бизнесмена Михаила Черного к этому процессу основывается на исках против них, а так же против Искандера Махмудова, которые подали в иностранные суды бывший кемеровский предприниматель Михаил Живило, сбежавший из России в США, и еще один фигурант бизнеса «эпохи 90-х» Джалол Хайдаров.

Они в 2000-2001 годах через американское правосудие требовали от российских бизнесменов около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес. В американских газетах Живило и Хайдаров дословно назывались «измайловской мафией», хотя правильнее было бы перевести их «титулы», как «члены Измайловской ОПГ».

Кстати, иски к Дерипаске «измайловцы» выиграть так и не смогли.

Однако, упоминание об этом осталось и послужило для того, что фамилия Дерипаски зафигурировала в деле «Оса», расследованием которого и занимается судья Бальтазар Гарсон.

Кроме Дерипаски фигурантом этого дела выступает и другой российский бизнесмен - Михаил Черной, который по данным испанской газеты El Mundo, так же причастен к отмыванию преступных денег. Испания даже просила своих британских коллег экстрагировать его, но те лишь допросили бизнесмена и выпустили его из страны.

Теперь Черному будет крайне сложно покинуть страну, где он находится, так как он является невыездным и может быть арестован Интерполом.

Кстати, именно из-за обвинений в связи с мафией Дерипаске так же ранее отказывали в выезде зарубеж.

А пока испанские следователи пытались достучаться до российских за пределами самой Испании, в этой стране был вынесен суровый тюремный приговор многим другим участникам «Измайловской» ОПГ.

Так шесть человек, проходивших по этому делу, в том числе лидер группы Захар Калашов, получили в Испании тюремные сроки.

По информации испанских следователей, в целом за пределы России с 2001 по 2005 год в качестве оплаты за коммерческие операции было переведено 19422562,30 евро, однако импорт был осуществлен только на сумму 8589680,82 евро, а на остальные 10832881,48 евро подтверждающих документов нет. Так что остальная сумма была нелегально выведена из страны.

Кстати, если дело в отношении Дерипаски удастся «раздуть» в самой России, то он может лишиться части актвивов «Русала».

Ведь, по словам Черного, он (сам Черной – прим.ред.) ранее владел 40% акций «Сибала». Когда на основе «Сибала» и других компаний был создан UC Rusal, к Черному отошли 20% акций. Затем он отдал их в управление Дерипаске. Однако, после продажи акций Черной денег так и не получил.

Если Черной сможет доказать это в суде, то будет ясно, что Дерипаска просто «кинул» его на «бабки». А Черной между тем сильно помог Дерипаске тем, что передал ему 20% акций UC Rusal. Получается, что этот «кидок» стоит на грани подлости и предательства. Однако, тем не менее, перед тем, как делать однозначные выводы, следует дождаться решений всех тех судебных интстанций, куда Черной подавал свои иски.

Впрочем, это не единственный неоднозначный поступок Дерипаски по отношению к своим старым друзьям. Ведь владелец UC Rusal в конце 1990-х был крайне близок к Борису Березовскому. Поговаривали даже, что он хотел жениться на дочке Березовского - Лизе. Но свадьбы так и не произошло. Впрочем, судя по информации СМИ, Березовский все же помогал Дерипаске.

Сейчас, когда Березовский в Лондоне судится с Абрамовичем, многие «темные пятна» из «лихих 90-х» становятся достоянием общественности. Так что, в случае успеха следствия, у Дерипаски действительно смогут отобрать 20% «Русала», но передать их уже не Черному, а государству, что будет несомненно выгодно для российской экономики.

Более того, уголовные дела могут быть заведены и против Искандера Махмудова, которого СМИ не раз называли рейдером.

Ведь, по данным СМИ, Махмудов участвовал в попытке отобрать земли в Ново-Огарево, где находится резиденция самого премьер-министра РФ Владимира Путина. Речь идет о , 197,57 га «премьерской» земли, расположенных неподалеку от села Петрово-Дальнее. Так в июле 2008 года несколько физических лиц подали в Красногорский городской суд Московской области иск, в котором попытались опротестовать передачу Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом спорного участка земли госучреждению «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента РФ.

Более того, Махмудов весьма активно участвовал в так называемом «рейдерском переделе» земель в Красногорском районе Подмосковья.

Хотя, по всей видимости, Махмудов занимается не только рейдерскими захватами не только земельных участков, но и крупных промышленных предприятий. В частности, та же «Трансгрупп АС», учрежденная Махмудовым совместно с эстонской компанией WorldWide Invest, так же является весьма эффективным оружием рейдеров.

Ведь именно «Трансгрупп АС» создала «Трансмашхолдинг». А эта структура, в свою очередь, приложила все усилия для захвата Брянского машиностроительного завода, который производил локомотивы. Тогда рейдеры скупили часть долга БМЗ, инициировали процедуру внешнего управления и добились назначения внешним управляющим нужного человека. Остальное было уже делом техники: активы банкротящегося предприятия вывели в новую компанию, дружественную структурам Махмудова.

Долее рейдеры по подобной схеме заполучили под свой контроль 62% акций Муромского стрелочного завода, 1/2 кредиторской задолженности Новочеркасского электровозостроительного завода (уступленной «Трансмашхолдингу» компанией «Ринако») и блокирующий пакет Тверского вагоностроительного завода. Затем «Трансмашхолдинг» разрастался, а мишенью рейдеров становились все новые и новые активы.

Создавая УГКМ, Махмудов, по слухам, то же не брезговал открытым рейдерством. В частности его называют инициатором захвата Серовского металлургического завода и Качканарского ГОКа «Ванадий».

Так как Махмудов и Дерипаска имеют репутацию «рейдеров», то не исключено, что следствие сможет доказать вину каждого из них, а их активы будут отобраны по решению суда и национализированы…

Смотрите также:

"Алхимия" банкротства Игоря Мавлянова

"Алхимия" банкротства Игоря Мавлянова

Задолжавший государству и нескольким банкам миллиарды рублей владелец группы компаний "Яшма" выводит свои деньги через офшорные фирмы?

24 Мая, 16:30

"Пляски на костях" Костина?

"Пляски на костях" Костина?

Глава ВТБ Андрей Костин на целился на банк "Возрождение". Готов прибрать к рукам и региональные банки. Костину все мало? Как он зарабатывает и на что тратит деньги?

24 Мая, 15:49

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика