Moscow-Post RSS
21 Мая 2018
 

Полиция обезвредила «банковскую группировку»

Сегодня в Москве прошли обыски в ряде банков, сообщили корреспонденту The Moscow Post в МВД. Известно, что следователи пытались пресечь деятельность ОПГ, которая занималась нелегальными финансовыми махинациями.

Полиция обезвредила «банковскую группировку»

Сотрудники ГУ МВД России по Москве провели обыски в кредитных учреждениях для пресечения незаконной банковской деятельности, в результате которой ОПГ получила 85 млн руб.

Силовики сообщают, что обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). В ходе следственных действий были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

«Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

Та же известно, что образом подозреваемые незаконно присвоили более 85 млн руб.

На данный момент один из подозреваемых был задержан, другого взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Официально названия банков, в которых проходили обыски, пока не разглашаются.

Зато известно, что одновременно с обысками в столице следователи ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыск в офисе банка «Интеркапитал» на Воронцовской улице в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении управляющего петербургским отделением банка Сергея Кириленко

По данным следствия, Кириленко был задержан в прошлый понедельник в ходе следственного эксперимента при получении 2,26 миллионов рублей за разблокирование доступа к системе «Интернет-клиент» фирмы, осуществлявшей через «Интеркапитал» внешнеэкономическую деятельность.

Связаны ли обыски в Москве и в Петербурге - пока не ясно.

Смотрите также:

"Зерновая ширма" олигарха Махмудова?

"Зерновая ширма" олигарха Махмудова?

Минсельхоз предложил установить бессрочный льготный тариф на перевозку зерна. Крупнейшим игроком на этом рынке является "Русагротранс". Как он может быть связан с олигархом?

21 Мая, 15:02

Нефтяной магнат Петербурга "положил глаз" на Пулково?

Нефтяной магнат Петербурга "положил глаз" на Пулково?

Владелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин требует от "Юлмарта" вернуть кредит акциями и лучше земельными участками в самых престижных районах северной столицы.

21 Мая, 12:01

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика