Moscow-Post RSS
11 Декабря 2016

Полиция обезвредила «банковскую группировку»

Сегодня в Москве прошли обыски в ряде банков, сообщили корреспонденту The Moscow Post в МВД. Известно, что следователи пытались пресечь деятельность ОПГ, которая занималась нелегальными финансовыми махинациями.

Полиция обезвредила «банковскую группировку»

Сотрудники ГУ МВД России по Москве провели обыски в кредитных учреждениях для пресечения незаконной банковской деятельности, в результате которой ОПГ получила 85 млн руб.

Силовики сообщают, что обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). В ходе следственных действий были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

«Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

Та же известно, что образом подозреваемые незаконно присвоили более 85 млн руб.

На данный момент один из подозреваемых был задержан, другого взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Официально названия банков, в которых проходили обыски, пока не разглашаются.

Зато известно, что одновременно с обысками в столице следователи ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыск в офисе банка «Интеркапитал» на Воронцовской улице в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении управляющего петербургским отделением банка Сергея Кириленко

По данным следствия, Кириленко был задержан в прошлый понедельник в ходе следственного эксперимента при получении 2,26 миллионов рублей за разблокирование доступа к системе «Интернет-клиент» фирмы, осуществлявшей через «Интеркапитал» внешнеэкономическую деятельность.

Связаны ли обыски в Москве и в Петербурге - пока не ясно.

Добавить комментарий

Смотрите также:

Москва готова выполнить договорённости ОПЕК

Москва готова выполнить договорённости ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал достигнутые странами ОПЕК договорённости, сообщает корреспондент The Moscow Post.

10 Декабря, 11:55

«Два стула» для алкомагната Анисимова

«Два стула» для алкомагната Анисимова

Сомнительный миллиардер Василий Анисимов пытается вести прибыльный бизнес в Крыму, но держать активы и детей в США и Швейцарии.

09 Декабря, 18:16

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья