Moscow-Post RSS
25 Февраля 2018
 

Следователи пришли в «Славию» из-за «Мастер-банка»

Силовые структуры проводят обыск в банке «Славия». Эти обыски могут быть связаны с выводом активов из «Мастер-Банка», сообщили корреспонденту The Moscow Post в СКР.

Следователи пришли в «Славию» из-за «Мастер-банка»

Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, обыски в банке «Славия» проводятся в рамках уголовного дела о хищении более 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета оффшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк». Уже в «Мастер-банке» они были обналичены.

Сейчас, по словам Маркина, следствием установлена причастность работников банка «Славия», в том числе руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых они выводились.

По мнению силовиков, к преступлению причастна компания ООО «Инвесткапстрой».

Так же следователи отрабатывают версию о причастности «Славии», к выводу активов, совершенного руководством «Мастер-банка».

Напомним, что перед отзывом лицензии у «Мастер-Банка» глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что «Мастер-Банк» значительно искажал отчетность, а меры по остановке деятельности были приняты в связи с тем, что банк «был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, незаконного оборота, неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием

По мнению следователей, в «Мастер-банке», лишенном лицензии, действовала оригинальная схема вывода активов: мелкие служащие банка являлись «бумажными» миллионерами. Но оформленные на них кредиты забирало себе руководство банка.

В итоге «Мастер-банк» вывел со счетов 1 млрд рублей через фальшивые кредиты персоналу. Теперь эти деньги ищут силовики. Возможно, незаконная деятельность «Мастер-банка» была связана и с банком «Славия»

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья