Moscow-Post RSS
21 Мая 2018
 

ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков

Центральный Банк России с 24 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Самарского ипотечно-земельного банка, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков

Как уточняют в ЦБ, кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк» ООО «ИПОЗЕМбанк» на исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные статьёй 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

«ООО «ИПОЗЕМбанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах», – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Кроме того, с сегодняшнего дня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика» ПАО АКБ «Балтика», у «НОТА-банка» и банка «Связной».

Смотрите также:

Денежные "финты" Бернштама?

Денежные "финты" Бернштама?

МФК "Домашние деньги" предложила инвесторам заведомо невыгодные условия. На что рассчитывает владелец компании Евгений Бернштам? И почему застрелился член совета директоров компании Юрий Котлер?

18 Мая, 15:04

Теперь, Собянин, без Обид?

Теперь, Собянин, без Обид?

Арест владельца крупной девелоперской компании МСМ-5 Обида Ясинова может быть предупреждающим сигналом мэру Москвы накануне выборов столичного градоначальника.

18 Мая, 12:24

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика