Moscow-Post RSS
11 Декабря 2016

ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков

Центральный Банк России с 24 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Самарского ипотечно-земельного банка, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков

Как уточняют в ЦБ, кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк» ООО «ИПОЗЕМбанк» на исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные статьёй 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

«ООО «ИПОЗЕМбанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах», – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Кроме того, с сегодняшнего дня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика» ПАО АКБ «Балтика», у «НОТА-банка» и банка «Связной».

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья