Moscow-Post RSS
4 Декабря 2016

Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Инвестбанк», сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Как отмечают в ЦБ РФ, Инвестбанк «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья