Moscow-Post RSS
8 Декабря 2016

Центробанк отозвал лицензию у «Океан Банка»

Центральный Банк России отозвал с 13 апреля лицензию на осуществление банковских операций у московского «Океан Банка», сообщает корреспондент The Moscow Post.

Центробанк отозвал лицензию у «Океан Банка»

В пресс-службе регулятора уточняют, что такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, а также качественного представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Океан Банк» был вовлечён в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», – говорится в сообщении ЦБ.

По данным на 1 апреля 2016 года, «Океан Банк» занимал 457 место в банковской системе Российской Федерации.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья