Moscow-Post RSS
18 Февраля 2018
 

Центробанк «сообразил на троих»

Сегодня Центробанк отозвал лицензии у курского «Первого земельного расчетного центра», московского Торгово-строительного банка и оренбургского «Бузулукбанка». Отзыв лицензий в скорое время может быть продолжен, сообщили корреспонденту The Moscow Post в ЦБ.

Центробанк «сообразил  на троих»

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию (НКО) «Первый земельный расчетный центр» из Курска.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Кроме этого Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-строительного банка (ТСБ)

Этот банк лишили лицензии, так как этот банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. Более того, ТСБ был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

По сходным причинам Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Бузулукбанка», зарегистрированного в городе Бузулук Оренбургской области. Похоже, что «зачистка» банковского сектора вскоре продолжится.

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья