Moscow-Post RSS
17 Июля 2018
 

Утонувшие деньги «Донинвеста»

Банкиры «Донинвеста» подозреваются в махинации на миллиард рублей

Утонувшие деньги «Донинвеста»

Экс-глава правления банка «Донинвест» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова уже находятся под стражей. Топ-менеджеров обвиняют в участии в хищении активов «Донинвеста» незадолго до его банкротства.

У миловидных девушек при обыске нашли 200 электронных ключей системы «банк-клиент», свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, а также «иные предметы и документы, имеющие значение для расследования».

«Установлено, что в 2014 году в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд руб»,— сказано в сообщении МВД.

Также правоохранительные органы располагают данными о хищении активов «Донинвеста» путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб.

Центробанк отозвал лицензию у «Донинвеста» в 2014 году. В сообщении ЦБ об отзыве лицензии говорилось, что финансовое учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Из-за низкого качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в апреле 2015 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов. АСВ показалась сомнительной сделка купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года, то есть незадолго до прекращения деятельности банка. «Донинвест» осуществлял свою деятельность с 1991 года. Банк являлся головным активом одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова.

Весной 2014 года «Донинвест» был продан группе инвесторов во главе с экс-продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Сейчас владельцами банка являются 11 физических лиц. Среди них: Оксана Ермакова (9,99%), Алексей Никитин (9,97), Андрей Орлов (9,95%), Денис Волчков (9,91%), Игорь Тищенко (9,91%), Виктор Мирвода (9,82%), Вадим Трофимов (9,79%), София Максимова (9,62%), Лариса Романова (9,50%), Альберт Босиков (8,41%), известный в прошлом продюсер (гр. «Ласковый май») и шоумен Андрей Разин (3,13%).

Не ласковый Григорьев

Отметим, что по данным ряда СМИ, возможно, банк входит в сферу интересов Александра Григорьева, ранее являвшегося акционером обанкротившихся банков «Русский земельный банк» и «Западный». Указанное лицо в официальных документах банка не числится в качестве акционера или аффилированного лица.

Господин Григорьев не мелькал в банковской сфере до 2012 года. По некоторым данным, он вместе с Александром Гоммерштадтом в равных долях создал в Якутии организацию «Строительное управление-888».

До этого в 2011 году Григорьев продал 51% акций компании «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС). В результате махинаций СТПС находится в процессе банкротства, а Григорьев владеет 44,2% акций «Строительного управления-888». Организация строит и реконструирует дороги, в том числе федеральные трассы и взлетные поля аэродромов. Сколько компания приносит денег, можно только представить.

В 2012 году Григорьев приобрел у небезызвестной Елены Батуриной контрольный пакет акций «Русского Земельного Банка».

Путем давления на членов правления банка и на акционеров Григорьев навязал новую, агрессивную конкурентную политику банка. Были подняты проценты по краткосрочным вкладам – до 13%, при этом банк начал довольно легко давать кредиты сомнительным организациям. В банковской сфере эта ситуация вызвала переполох – подобные действия считаются рискованными.

Только за 2013 год активы банка выросли с 4 млрд до 15 млрд. Лицензия банка была отозвана 18 марта 2014 года. Объем активов на эту дату составил 2,7 млрд рублей, тогда как объем пассивов - 11 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей приходилось на вклады физических лиц.

А чистый убыток банка на момент отзыва лицензии достиг 9,4 млрд рублей. Примечательно, что большая часть средств была выведена через «однодневки» в оффшоры непосредственно перед отзывом лицензии.

Тогда на непродолжительный срок новыми владельцами Русского земельного банка оказались шесть кипрских офшорных компаний. Одна из них — Boaden Ltd. — контролировалась лично Григорьевым, который занял место председателя совета директоров банка. Клиенты дробили вклады, что свидетельствует об их информированности на тему печальных перспектив банка.

В итоге, став акционером «Русского Земельного Банка» в 2012 году, Григорьев оставил после себя пустующие офисы, несколько сотен безработных сотрудников и вкладчиков, суммарно недополучивших 9,4 миллиарда рублей.

В июле прошлого года Григорьев, по утверждению ряда анонимных источников банковского сектора, начал предпринимать первые шаги по захвату банка «Донинвест».

Кстати, РЗБ Григорьев привел собственную команду управленцев, в числе которых был и двоюродный брат российского президента Игорь Путин, остававшийся членом совета директоров до 2014 года.

Григорьев был вице-президентом Федерации бокса Москвы, а неформально высокопоставленные источники связывают его с ФСБ. Мог ли такой влиятельный человек подключить госбанк?

«Фактор ВТБ»

ВТБ также пытался банкротить «Донинвест», являющийся ответчиком по кредитам автомобильного завода ТагАЗа.

ВТБ прокредитовал структуры ТагАЗа в общей сложности на 1,7 миллиарда рублей. «Донские сладости» являются поручителем по кредиту на 29 миллионов, который в 2008 году был предоставлен ООО «Русслегавто» (производственная площадка ТагАЗа, специализировалась на сборке китайских автомобилей).

К 2011 году долги достигли, с учетом процентов и неустойки, 40,8 миллионов, и банк подал на банкротство обеих компаний, но уже в начале 2012 года подписал со всеми должниками, включая поручителей, мировые соглашения и от исков отказался. Спустя некоторое время ВТБ подал иски о банкротстве ОАО «Донавтовокзал», ООО «Руслегавто», ООО «Донские сладости» и ООО «Промстрой плюс».

В итоге получилось так, что основатель «Донинвеста» Михаил Парамонов поплатился за то, что поручился по кредитам «Тагаза» в 2008 году: ВТБ арестовал его имущество во Франции почти на 23 млн рублей.

Как мы упомянули выше, в 2014 году Парамонову «Донинвест» пришлось продать.

Похоже, дамы Алла Калитванская и Светлана Гуленкова решили неплохо разжиться на ситуации вокруг «Донинвестбанка». Проблема для мошенников в том, что теперь к делу подключается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Фигурантами в деле могут стать и более серьезные фигуры, как, например, господин Григорьев.

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика