Меню

Регион
кнопка меню закрыть

Закрыть

Регион

Узник из СИЗО "Водник"

В деле скандального банкира Сергея Кононова может оказаться замешан экс-глава фонда "Благосостояние", а ныне советник предправления ПСБ Юрий Новожилов.

Автор:

В деле скандального банкира Сергея Кононова может оказаться замешан экс-глава фонда "Благосостояние", а ныне советник предправления ПСБ Юрий Новожилов.

Российские следственные органы продолжают заниматься делом "муарового" банкира Сергея Кононова: по ходу следственных действий всплывает новая крупная "рыба".

Источник The Moscow Post, который ранее прислал интересные документы, - а они проливают свет на деятельность бывшего владельца Транснационального банка Сергея Кононова, поделился с редакцией новыми фактами. Неуловимый банкир Кононов – а лицензия у Транснационального банка была отозвана еще в 2015 г. – по всей видимости, после публикации журналистского расследования "Банкир под муаровой "вуалью" был, наконец, задержан и препровожден в СИЗО №5 "Водник".

Как сообщает наш источник, теперь следователи очень активно занимаются "кейсом" г-на Кононова, а точнее, его кипрской компанией Urals. Основной пакет акций компании через офшорную фирму оформлен на 23- летнюю дочь г-на Кононова.

У компании Urals, напомним, ранее есть российские "дочки". Они дружно занимаются добычей и переработкой нефти на Сахалине и нефтяной добыче на острове Колгуев. Еще г-н Кононов является владельцем морского порта на Сахалине.

Следователи хорошо копают: по нашим сведениям, они намерены доказать, что активы были приобретены г-ном Кононовым на деньги вкладчиков Транснационального банка и сбережения хоккеиста Радулова. Деньги Радулова г-н Кононов получил обманным путем. О чем The Moscow Post рассказывал во второй части журналистского расследования "Финал муарного банкира".

В ходе следственных действий могли всплыть еще две интересные фамилии: речь про Романа Трушева, который имел нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. Сегодня г-н Трушев прячется в Швейцарии. Но, похоже, гораздо больше вопросов у людей в погонах может возникнуть к Юрию Новожилову, который живет в Москве и является заместителем председателя правления Промсвязьбанка. В недавнем прошлом г-н Новожилов имел отношение к скандально известному "Абсолют Банку".

Получается, что многое вертится и вокруг банков, не только вокруг нефти?

В деталях криминальных историй разбирался корреспондент The Moscow Post.

Грядут ли новые аресты?

В своем послании наш информатор также сообщает, что сегодня идут массовые допросы бывших подчиненных Сергея Кононова, которые сливают много ценной информации.

Именно в ходе допросов вдруг выплыло имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе " Дружба".

Напомним, что именно на г-на Трушева повесили всех "собак" и сделали главным организатором процесса со всеми вытекающими последствиями. Имя Трушева долго трепали на всех углах…И давненько ничего о нем не было слышно, лишь СМИ сообщали мимолетно, что Трушев сначала оказался в Германии, а потом отбыл в Швейцарию.

Информатор The Moscow Post напомнил еще и о том, что еще в 2018 г. у г-на Трушева отобрали нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. А этот бизнес он создавал, начиная с 2011 года при финансовой поддержке Фонда "Благосостояние" и его дочернего банка – "Абсолют Банка".

В то время руководителем Фонда "Благосостояние" являлся Юрий Новожилов, он же возглавлял и скандально известный "Абсолют Банк", который прославился своими жестокими действиями по отношению к голодающим владельцам ипотечных квартир…

И сегодня - как свидетельствует наш информатор - бывшим руководством "Абсолют Банк" (несколько первых топов) очень сильно интересуется одна из силовых структур на предмет коррупции и мошенничества.

Узник из СИЗО

Роман Трушев

Заметим, что г-н Новожилов сегодня является заместителем председателя правления в Промсвязьбанке. И недоброжелатели распространяют слухи, что якобы господин хороший упорно продолжает заниматься получением откаты с выданных кредитов. Звучит как бред, но дыма без огня не бывает.

Именно поэтому на г-на Трушева уже якобы вышли представители силовой структуры. И якобы в обмен на полезную информацию и дачу показаний против Новожилова и бывших топов "Абсолют Банка" г-ну Трушеву могут оказать поддержку во всех его проблемах.

И, по всей видимости, безопасному возращению в родные пенаты?

Узник из СИЗО

Юрий Новожилов

Грядут ли новые аресты?

Скандалы Юрия Новожилова

Особенно интересным для г-на Новожилова был 2017 год, когда он еще работал в "Абсолют Банке". В мае 2017 г. СМИ взахлеб рассказывали о конфликте банка с валютными заемщиками, которые объявили голодовку. И в итоге протесты из офиса на Воронцовской улице перетекли на улицу.

Причина была в том, что руководство "Абсолют Банка" отказалось вести переговоры с гражданами, взявшими валютную ипотеку. И дабы "выкурить" непрошенных гостей, офис на Воронцовской улице даже закрыли. Но голодающие, высыпав на улицу, упорно требовали организовать встречу с руководством кредитной организации.

Узник из СИЗО

Заемщики требовали обратного пересчета в рубли их обязательств по ипотечным кредитам, в которых сумма долга в день подписания была пересчитана в иностранную валюту.

Второй громкий скандал в жизни г-на Новожилова произошел осенью 2019 года. Издание "База", утверждало, что якобы советник главы Промсвязьбанка Юрий Новожилов (к тому времени он уже поменял место работы) избил своего малолетнего сына за плохие оценки. А факту произошедшего по утверждениям владельцев "Базы" полиция якобы даже проводила проверку.

12-летний ребенок якобы пришел к отцу в гости . И отец решил проверить, как учится сын. В итоге Новожилов пришел в ярость и якобы дал мальчику оплеуху. Потом, как утверждают авторы Baza, якобы Новожилов повалил сына на пол и стал пинать его ногами и бить кулаком, после чего врачи зафиксировали синяки на теле мальчика.

Источник в ГУ МВД по Москве сообщил РБК, что мальчик 2007 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством сына Новожилова, обращался за медицинской помощью в клинический госпиталь "Лапино" 22 октября 2019 г. У ребенка диагностировали травму головы. По его словам, травму нанес отец.

Сам Новожилов опроверг информацию о том, что он избил сына из-за плохих оценок в школе.

И еще один скандал, пожалуй, самый громкий связан именно с г-ном Трушевым, который сегодня скрывается в Швейцарии. Г-н Трушев некоторое время тому назад дал интервью журналисту Le Temps Адриа Будри Карбо (Швейцария).

Из своего убежища Трушев утверждает, что у него отняли нефтеперерабатывающий завод. И еще эта история связана с загрязнением нефтепровода "Дружба", который соединяет Россию с Евросоюзом, проходя 5500 км через территорию Белоруссии. Именно здесь 19 апреля прозвучало предупреждение, когда в нефти был обнаружен высокий уровень хлорсодержащих соединений, разрушительных для инфраструктур…На рынке возникла паника.

Экспорт нефти был парализован на месяц.

Узник из СИЗО

Через десять дней были названы 6 подозреваемых. 4 человека были арестованы. Трушев успел уехать за границу.

Трушев владел терминалом Самаратранснефть и нефтеперерабатывающим заводом "Петронефть". Завод был у Трушева украден.

Как писал швейцарский журналист газеты Le Temps, г-н Трушев стал жертвой попытки вымогательства со стороны человека, близкого к Абсолют Банку, который предоставил ем кредит. Но вскоре кредитный "кран" был закрыт. Банк инициировал на заводе процедуру банкротства...

Финансовые соглашения и сделки купли-продажи, с которыми смогла ознакомиться газета Le Temps, довольно сложны, но Трушев утверждает, что они были навязаны теми, кто лишил его завода "Петронефть": компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом, была продана в декабре 2018 г. трем компаниям, принадлежащим Абсолют Банку: "Спецресурс-Сервис", "Даматриа и Развитие", а также "Инвестиции. Девелопмент".

Терминал Самаратранснефть был продан в июне 2018 года.

"Я больше не владелец этих инфраструктур, - сказал в своем интервью Трушев. - В обычные времена меня могли бы вызвать максимум в качестве свидетеля". Похоже, Романа Трушева в России услышали?

Дело пахнет керосином?

Но вернемся к нашему "центральному" герою: г-н Кононов, который был неуловим более 5 лет после крушения Транснационального банка. Теперь же, по сведениям наших источников, суд арестовал бывшего владельца Транснационального банка.

Ранее, как утверждает наш информатор, у Кононова была "необычная" мера пресечения - денежный залог, который позволял Кононову, находясь под серьезным уголовным делом, путешествовать по всему миру даже без предварительного уведомления следователя.

Узник из СИЗО

По нашей информации до своего ареста он не только с головой ушел в нефтяные дела и "гонит" керосин на острове Сахалин, но еще после разорения Транснационального банка пошел в девелоперы: строит жилые кварталы в Сколково, Красногорске и в Ярославле. Не забывал и свои офшоры в Республике Кипр.

И сегодня уже есть разоблачительные показания против Сергея Кононова основных фигурантов уголовного дела по хищению денежных средств из ТНБ-банка.

В ближайшее время следователи предположительно должны опросить бывшего президента банка Аллу Бондарук и экс-вице-президента банка Ольгу Сухогузову. До посадки г-на Кононова обе банкирши могли получать деньги за свое молчание. Вряд ли из СИЗО г-н Кононов сможет делать денежные переводы?

Свою роль могут сыграть и показания Дмитрия Пальтова, на которого по утверждению нашего информатора, оформлены почти все активы Сергея Кононова, а также показания юриста – Дениса Кутишенко.

Г-н Кутишенко участвовал во всех схемах и сомнительных сделках г-на Кононова. И кстати будут признания Владимира Шестакова – генерального директора ООО "Петросах энерджи", который знает о всех бизнес-процессах деятельности Urals Energy LLC и российских "дочек".

Узник из СИЗО Как ранее утверждал наш информатор, г-н Кононов владеет компанией Urals Energy LLC через офшор на Кипре где в его собственности более 40% акций. И еще часть акций оформлены на Дмитрия Пальтова.

Узник из СИЗО

Таким образом, Кононов владеет почти 50% акций крупной кипрской компании. А покупка этих акций осуществлялась на деньги ТНБ, включая денежные средства хоккеиста Александра Радулова, которыми Кононов распоряжался как своими. И, конечно, не обошлось без различных хитроумных денежных проводок, которые для г-на Кононова делали руководящие сотрудники банка

Бывший владелец Транснационального банка Кононов затаился, начиная с 2015 года. Ноль информации в интернете, блестяще вычищен весь фотобанк.

Но промашка вышла зимой 2019 года, когда г-н Кононов прилетел в Южно-Сахалинск на к губернатору Валерию Лимаренко. Фотограф сделал несколько снимков во время переговоров…И засветил господина Кононова!

Что же просил "могильщик" Транснационального банка, он же - на тот момент - президент АО "Петросах" Сергей Кононов у г-на Лимаренко?

Узник из СИЗО

Во время переговоров у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Сергей Кононов обратился в Правительство Сахалинской области с просьбой содействовать в приобретении сырья у нефтедобывающих предприятий региона для загрузки своего нефтеперерабатывающего завода.

Г-н Кононов напомнил, что АО "Петросах" является единственной в Сахалинской области нефтяной компанией с полным циклом нефтяного бизнеса: от добычи сырья до производства нефтепродуктов.

Но АО "Петросах" за последнее время был участником 10 различных судебных процессов. А еще ранее компания принимала участие в 66 (завершенных) судебных делах.

Неужели окружение губернатора Лимаренко не могло проверить компанию на "вшивость"?

В итоге Валерий Лимаренко поддержал инициативу АО "Петросах". Он отметил необходимость создания условий для местного производства нефтепродуктов по рыночным ценам.

Узник из СИЗО

Валерий Лимаренко

В общем, договорились…

А интернет получил свежий снимок г-на Кононова.

"Надул" хоккеиста Радулова

Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Транснационального банка в середине апреля 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Именно в этом банке, у друга Сергея Кононова и хранил свои сбережения известный хоккеист, нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.

И когда банк "посыпался", Кононов попросил Александра Радулова подождать три года. А взамен, как бы под залог, отдал два помещения в центре столицы ценой якобы в 25 млн. долларов.

"Сделка" происходила на расстоянии, поскольку хоккеист находился в Соединенных Штатах Америки. Но приехав в Белокаменную, Радулов узнал, что Кононов обманул его на 1.5 млрд рублей: помещения, отданны под залог, на самом деле стоили 3 млн. долларов, а никак не 25 "лимонов".

Узник из СИЗО

Нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов

Александр Радулов также был не в курсе того, что здания находятся на земле, которая принадлежит Москве. И теперь, за несколько лет просрочки за аренду земли хоккеист должен городу почти 15 млн. рублей.

Надо заметить, что дело против Сергея Борисовича Кононова, который "утопил" Транснациональный банк и обманул известного хоккеиста Радулова, долгое время шло ни шатко-ни валко. И столичный следователь, подполковник Трофимов из СКР как будто бы неохотно занимался расследованием "крушения" Транснационального банка.

Получается, что у г-на Кононова - пока не вышло расследование – была надежная "крыша"? Ведь г-на Кононова долго время даже на допросы не вызывали. Более того, отпустили под крупный денежный залог. И г-н Кононов даже выезжал за границу.

Помощь юристов - крючкотворцев

Получается, что г-н Кононов держался на плаву более 6 лет? И отнюдь не стал нищим, наоборот, пребывал в должности президента компании Urals Energy LLC c офисом в столице.

После того как Кононов получил фактически контроль над этой компанией, он большинством голосов принял решение о делистинге акций с лондонской биржи. Об этом тоже рассказал наш информатор.

Цель якобы одна - не отвечать на вопросы финансовых и других английских регуляторов биржи о происхождении средств, на которые был куплен большой пакет акций Urals Energy LLC. И ему с помощью юриста Кутишенко удалось это сделать еще в 2018 году.

После этого г-н Кононов стал управлять этой компанией как полностью своей. И именно этой компании через 100% дочерние фирмы принадлежат нефтяные добывающие активы в Мурманской области – в АО "АрктикНефть".

Сергей Кононов деньги от продажи нефти и нефтепродуктов забирает - как обычно - себе.

На Дмитрия Пальтова, в пользу Кононова напрямую оформлены пакеты акций в ПАО "Холмский морской торговый порт" — стивидорная компания в российском морском порту Холмск, остров Сахалин, Urals Energy LLC, Кипр, компания которая владеет нефтяными активами на Сахалине и в Коми.

Примечательно, что покупка этих активов финансировалась деньгами Транснационального банка. И при этом г-н Кононов не стесняется иметь официальную должность – президент Urals Energy LLC, с офисом в Москве.

Пошел в девелоперы

Как рассказал наш информатор, после крушения банка г-н Кононов имел еще и несколько больших проектов жилищного строительства в Сколково, Красногорске и в Ярославле с серьезным долевым участием.

И все эти проекты финансировались в свое время тоже из Транснационального банка, под залог самих проектов, но перед отзывом лицензии Кононов их вывел из банка и оформил на своих людей, включая все того же Дмитрия Пальтова. Курирует эти проекты Роман Швец.

И, действительно, удалось найти "следы" г-на Кононова в инновационном центре Сколково, где его компания "Среда" строит жилищный комплекс "М1 Сколково".

Узник из СИЗО

Это ООО г-н Кононов зарегистрировал в марте 2019 года. Уставный капитал - 15 тыс. рублей.

Что любопытно, при регистрации г-н Кононов указал адрес: Москва, Второй Рощинский проезд, дом № 8, помещение 531… Оказалось, что адрес этот – высосан из пальца!

Узник из СИЗО В Сколково г-н Кононов строил "муравейники", как народ именует апартаменты в 19 кв. м.

Узник из СИЗО

Сколково, дома от экс-банкира Кононова

Остается лишь еще раз сделать акцент на том, что все эти строительные фантазии г-на Кононова были бы невозможны без разорения вкладчиков Транснационального банка. Помог своими миллиардными сбережениями и известный хоккеист Радулов, который несколько лет пытается вернуть свои деньги…

Напомним и о том, что Транснациональный банк практически нигде не был засвечен в открытых источниках как кредитная организация с сомнительной историей. Наблюдатели уверяют, что Кононов умело прикрывал все свои вероятные "аферы" именем своего близкого друга Леонида Дьяченко, бывшего зятя Бориса Ельцина.

Но, похоже, мощное влияние г-на Дьяченко тоже закончилось, если г-н Кононов -в итоге - оказался в СИЗО №5 "Водник"?

The Moscow Post следит за развитием криминальной истории, вернее, историй, дальше…