Moscow-Post RSS
16 Августа 2018
 

Ванчугова «найдут» в «Фининвесте»?

За хищения в банке «Фининвест» к ответственности привлекут депутата Госдумы Ванчугова?

Ванчугова «найдут» в «Фининвесте»?

Завершение дела «Фининвеста»

Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела бывшего председателя правления банка «Фининвест» Натальи Громовой. Об этом сообщили корреспонденту The Moscow Post в МВД.

Это уголовное дело было возбуждено после заявления от конкурсного управляющего банком, утверждавшего, что ревизия вскрыла факты хищения ценных бумаг, принадлежавших «Фининвесту». Данное дело было заведено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В рамках уголовного дела были задержаны совладелец банка «Фининвест» Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталья Громова.

Вывод активов

По данным следствия, летом 2013 года банк «Фининвест» выдал заведомо невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В итоге эти деньги похитили.

Спустя несколько месяцев «Фининвест» заключил с подставной коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило более чем в 162 млн руб. Но покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги.

Еще один эпизод имел место в июле 2014 года. Тогда «Фининвест» заключил договор о продаже офисного здания на Васильевском острове некоему физическому лицу. Однако затем было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю. Поговаривают, что в дальнейшем это здание еще несколько раз было перепродано сторонним лицам.

Кроме этого, от имени банка были заключены еще две незаконные сделки — кредитные договоры на предоставление подставным фирмам денежных средств в общей сумме около 990 млн руб.

Громова «сдаст» Ванчугова?

Эксперты уверены, что за выводом средств из «Фининвест» стоит не только экс-председатель правления банка «Фининвест» Наталья Громова, но и бывшие совладельцы этой кредитной организации.

В ЦБ считают, что бенефициарами «Фининвеста» были Валентин Ландграф и Максим Ванчугов . А вот Максим Ванчугов является братом депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Романа Ванчугова .

Участники финансового рынка полагают, что именно депутат Ванчугов принимал все основные решения, связанные с деятельностью «Фининвеста». Очевидно, без его участия не обошелся и процесс вывода активов.

Максим Ванчугов, председатель совета директоров ГК «Город»

Кстати, в ходе следствия сыщикам удалось убедить Громову дать признательные показания. Ожидается, что вскоре бывший председатель правления банка «Фининвест» расскажет следствию о роли братьев Ванчуговых в выводе средств из «Фининвеста». Так что признания Натальи Громовой могут стоить Роману Ванчугову не только депутатского мандата, но и свободы.

Крушение банка «Евросиб»

В свое время с братьями Ванчуговыми был связан еще один банк – «Евросиб» . Этот банк лишился лицензии 7 июля 2014 года .

Банк «Евросиб» вел высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. При этом кредитная организация не выполняла требования предписаний надзорного органа о достоверном отражении в учете и отчетности своего финансового положения.

Эксперты не исключают, что братья Ванчуговы могли выводить активы и из «Евросиба».

«Город»

Напомним что депутат Роман Ванчугов, который ранее был генеральным директором ООО «Ленсоцжилстрой», является известным предпринимателем, как в Ленинградской области, так и в Петербурге.

Поговаривают, что он контролирует еще ряд активов. В частности, братья Ванчуговы владеют строительным бизнесом.

Здесь стоит вспомнить, как в июле 2014 года в подконтрольной Ванчугову группе компаний «Город», жилые дома которой были отнесены властями Петербурга к проблемным, произошла смена генерального директора. Место Дмитрия Брызгалина, который возглавлял компанию с момента ее основания, занял малоизвестный финансист Александр Иванов.

Роман Ванчугов, депутат Госдумы

По мнению экспертов, владельцы «Города» хотели увести Брызгалина подальше от претензий подчиненных губернатора Георгия Полтавченко и поставили вместо него Иванова. Но назначение это было чисто техническим, ведь все решения в строительной компании принимают братья Ванчуговы. Похоже, что это именно депутат Ванчугов мог «договориться» с теперь уже бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном, который грозил «Городу» расторжением государственных контрактов, но затем внезапно «умерил свой пыл».

Обыски

Кстати, в октябре 2015 года председатель совета директоров ГК «Город» Максим Ванчугов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в нецелевом использовании средств дольщиков компании. Среди обманутых заявителей насчитывается около четырех тысяч человек.

Также полицейские пытались проникнуть в петербургскую приемную брата предпринимателя - депутата Госдумы Романа Ванчугова. Тогда же появились слухи, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Покровитель из Госдумы

Поговаривают, депутат Ванчугов пользуется покровительством лидера эсеров Сергея Миронова.

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России»

Все дело в том, что Ванчугов долгое время за счет своей коммерческой деятельности финансировал партию «Справедливая Россия», за что и получил престижный пост в ее руководстве.

Крыша в ЦБ

В СМИ есть информация о связи Романа Ванчугова с заместителем председателя Центрального Банка РФ Алексеем Симановским. Все дело в том, что ранее фракция «Справедливая Россия» (в которой состоит Ванчугов), никогда в своей истории так не голосовавшая, неожиданно единогласно поддержала кандидатуру господина Симановского.

Эксперты уверены, что «некто» пролоббировал поддержку Симановского в «Справедливой России», и этим «некто» вполне мог быть депутат Ванчугов. Так не Симановский ли «прикрывал» банковский бизнес Ванчугова? А ведь, если это действительно так, то и депутат-справедливоросс, и зампред ЦБ вскоре могут лишиться своих должностей. Похоже, что силовики смогут предъявить претензии к ним обоим.

Не исключено, что бывшая председатель правления банка «Фининвест» Наталья Громова «сдаст» силовикам не только самого Романа Ванчугова, но и его высокопоставленных покровителей. В этом случае следователи могут выйти на руководство Центробанка.

Очевидно, что после скандала с хищением денег из «Фининвеста» Роман Ванчугов не только останется без своего депутатского мандата, но и попадет под следствие.

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика