Moscow-Post RSS
26 Мая 2018
 

ВЭБ лишают «офшорной кормушки»?

После того, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла в Госдуму пакет законопроектов по деофшоризации, претензии сенаторов возникли к ВЭБу. Ведь, по слухам, через офшоры топ-менеджеры этого государственного банка выводят миллиарды долларов, сообщили корреспонденту The Moscow Post в силовых структурах.

ВЭБ лишают «офшорной кормушки»?

«АнтиВЭБовский» закон?

После длительных обсуждений группа сенаторов, среди которых была председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, внесла в Госдуму пакет законопроектов по деофшоризации. Этот закон ждали уже давно, ведь он ограничит процесс вывода финансов из государственных банков.

При этом саму идею на борьбу с офшорами сформулировал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в конце прошлого года. Он потребовал лишить офшорные компании доступа к любой господдержке: никаких кредитов Внешэкономбанка (ВЭБ), госгарантий и госконтрактов.

Разумеется, уже тогда (после обращения президента с посланием федеральному собранию) эксперты обратили отдельное внимание, что ВЭБ был отдельно выделен в «анти-офшорной» инициативе главы государства. И это вполне понятно, так как из ВЭБа в офшорные структуры перекачиваются миллиарды долларов из российского бюджета.

Как из ВЭБа деньги в офшоры вытекают?

А ведь и ранее Минэкономразвития не раз предлагало отказывать в госконтрактах офшорным компаниям и запретить ВЭБу финансировать их . В кризис госкорпорация рефинансировала долги многих холдингов, например, UC Rusal (о. Джерси) получила $4,5 млрд.

По мнению экспертов, в ВЭБе довольно часто кредиты оформляются на иностранные структуры по требованию кредиторов. К примеру, кредит в ВЭБе получал в 2009 году Альфа-банк, принадлежащий ABH Holdings Corp. (Британские Виргинские острова).

Иными словами, ВЭБ целенаправленно раздает бюджетные деньги в офшорные структуры. Но нет ли у то-менеджеров ВЭБа личной заинтересованности в применении так называемых «офшорных схем»?!! Иными словами, не выводятся ли из ВЭБа финансы с помощью тех же офшоров?!!

«Дурной пример» Анатолия Балло?

Как смогли выяснить силовики, именно из-за сделок с офшорами ранее из ВЭБа осуществлялся вывод активов (и, возможно, он происходит до сих пор). При этом в выводе финансов были заподозрены непосредственно топ-менеджеры госбанка.

Здесь речь идет об Анатолии Балло – скандально известном заместителе председателя Внешэкономбанка, который ранее успел «засветиться» в целой серии финансовых скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа! Все дело в том, что именно Балло в ВЭБе курирует инвестиционные программы, а значит – это именно он отвечает за распределение бюджетных денег! В том числе, именно от него зависит и процесс кредитования офшорных компаний!!!

Очевидно, что из-за этого он не раз становился фигурантом финансовых скандалов, связанных с выводом активов из ВЭБа. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад».

Дело «Ресада»?

Так, по версии следствия, Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком. Согласно данным следствия, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский» , который стал единоличным органом управления данной фирмой.

Вскоре следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестно кому».

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Так что масштаб хищений, как говорится, на лицо! Однако, теперь у ВЭБа уже не получится работать с сомнительными офшорами, так закон будет запрещать это напрямую!!!

«Распил» в «Гобэксе»?

Так же стоит напомнить, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему «Глобэкс», где Балло в 2009 году был членом совета директоров .

Любопытно, но «почему-то» на ситуацию с «Глобэксом» глава ВЭБа Владимир Дмитриев должным образом не отреагировал!

Так же не следует забывать и скандальную историю хищения 100% долей «Внешэкономбанка» в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство. Эксперты считают, что Балло тоже был причастен к этой махинации. А вот Дмитриев даже не начал проверку по этому делу.

«Спрут» из ВЭБа?

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2». А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.

Кроме этого поговаривают, что к «комбинациям Балло» мог быть причастен директор департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов. Так же, быть может, бывший глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов (ныне обвиняемый по уголовному делу о хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения) тоже был вхож в «команду Балло».

Кстати, в начале 2014 года Шулепов вышел из СИЗО под залог в 5 млн руб. и бесследно пропал!!! А это верный признак того, что очередное дело, связанное с Балло уже начали «разваливать»!

Очевидно, что топ-менеджеры ВЭБа научились не только виртуозно выводить бюджетные деньги через офшоры, но и уходить от ответственности. Теперь хочется надеяться, что после принятия «анти-офшорного закона» процесс вывода бюджетных средств из ВЭБа с помощью «офшорных схем» станет просто невозможен!

Смотрите также:

"Сомнительный" миллиардер Струков?

"Сомнительный" миллиардер Струков?

Акции АО "Разрез "Степановский" выставляются на торги. Его владелец Константин Струков ищет деньги на предвыборную компанию губернатора Бориса Дубровского?

25 Мая, 15:29

Офшорная сода земли башкирской

Офшорная сода земли башкирской

В республике продолжается конфликт между главой региона и "Башкирской содовой компанией" вокруг разработки месторождений соды известняковых гор-шиханов. Власть упирает на то, что это "сакральные" для башкиров места, но нет ли в этом банального коммерческого интереса главы республики Рустэма...

25 Мая, 12:23

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика