Moscow-Post RSS
6 Декабря 2016

«Великого комбинатора» ждет экстрадиция

Экс-глава БТА-банка и ИПГ «Евразия» Мухтар Аблязов был арестован на юге Франции, сообщили корреспонденту The Moscow Post в Генпрокуратуре. Ранее Россия подала запрос на его экстрадицию Аблязова, которого обвиняют в хищениях на 5 млрд долларов.

«Великого комбинатора» ждет экстрадиция

Как арестовали Мухтара Аблязова

По официальным данным, Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка, был арестован французской полицией 31 июля 2013 года недалеко от Канна, в Мусан-Сарту. Как выяснилось, во время ареста он был со своей сестрой Гаухар Аблязовой. Причем, Мухтар Аблязов путешествовал по Франции с паспортом Центрально-Африканской Республики. У его супруги также паспорт этой страны.

Отметим, что во французской полиции заявили, что они действовали в рамках запроса на экстрадицию банкира. По слухам, Франция откликнулась на просьбу России, которая обвиняет Аблязова в хищениях на 5 млрд долларов.

Любопытно, что Мухтар Аблязов «сам попался», так как в 2011 году он получил политическое убежище в Великобритании. Однако, в феврале 2012 года он уехал из Великобритании, после того как лондонский суд выдал ордер на его арест, приговорив к 22 месяцам заключения за неуважение к суду. Вскоре он решил «осесть» во Франции, где в итоге и был арестован!

Претензии Казахстана

Напомним, что уже довольно давно власти Казахстана разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд руб. из БТА-банка . Ранее БТА-банк был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА-банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана. В свою очередь, Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.

6 августа 2009 года Прокуратура Алматы завершила предварительное следствие по делу о хищении средств в БТА Банке и Темирбанке, в которых обвинялся Аблязов. В октябре 2009 года Следственный комитет при МВД России сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США

Аблязов в компании чиновников

В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в России. В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья.

«Махинаторы» из «Евразии»

Напомним, что бывший председатель совета директоров и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов является также фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных в Казахстане, России и на Украине. Все они так или иначе связаны с выводом Аблязовым средств банка за границу на общую сумму около $5 млрд. В прошлом году в Москве был вынесен первый приговор подельникам банкира — четыре руководителя компании «Евразия логистик», подконтрольной Аблязову-банкиру, получили по восемь-девять лет колонии.

Напомним, что уголовной ответственности по «делу Аблязова» подверглись генеральный директор компании «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров компании «Евразия логистик» Артур Трофимов.

Вместе с ними по этому делу проходят гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов.

Все эти люди с 2007 года осуществляли незаконный вывод активов БТА-банка, который, по мнению следствия, был инициирован их «шефом» Мухтаром Аблязовым.

Так соратник казахского банкира Александр Удовенко, как считают следователи, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты.

А вот действия этой команды координировал Артур Трофимов, который подчинялся непосредственно Мухтару Аблязову.

Кстати, это именно он придумал, как вывести из БТА-банка средства на общую сумму более $4,5 млрд.

Как именно выводили деньги из БТА и АМТ банков?

Это масштабное хищение было выявлено тогда, когда 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован.

Собственно говоря, пропажу денег обнаружило новое руководство банка и тут же обратилось в следственные органы. А Мухтар Аблязов, понимая, что его ждет уголовная ответственность, тут же сбежал в Лондон.

А вскоре о нем вспомнили и в России – когда «рухнул» российский «АМТ Банк», которым так же контролировал господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель «АМТ-банка» на 80% состоял из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову.

Обыски в БТА-банке

Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.Разумеется, когда ЦБ отозвал у «АМТ Банка» лицензию, а сам банк прекратил свою деятельность, отдавать кредит этому банку структурам Аблязова не пришлось, а деньги вкладчиков «АМТ Банка» пополнили карман «лондонского изгнанника».

Аблязов «кинул» Украину

Более того, Аблязов умудрился «кидануть» не только Россию и Казахстан, но еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому «БТА-Банку», все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, хотел взять под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК «Оранта» . По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с «БТА-Банком». При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет «БТА-Банка». Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к «Оранте».

Лизинговая афера

Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»). Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства. Кстати, по обвинению в хищении у «БТА-банка» $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак.

Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали «сажать». Хочется верить, что вскоре на скамье подсудимых окажется и сам Аблязов. Тем более, что он уже арестован, а ждать его экстрадиции осталось уже недолго!..

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья