Moscow-Post RSS
22 Июля 2018
 

«Великого комбинатора» ждет экстрадиция

Экс-глава БТА-банка и ИПГ «Евразия» Мухтар Аблязов был арестован на юге Франции, сообщили корреспонденту The Moscow Post в Генпрокуратуре. Ранее Россия подала запрос на его экстрадицию Аблязова, которого обвиняют в хищениях на 5 млрд долларов.

«Великого комбинатора» ждет экстрадиция

Как арестовали Мухтара Аблязова

По официальным данным, Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка, был арестован французской полицией 31 июля 2013 года недалеко от Канна, в Мусан-Сарту. Как выяснилось, во время ареста он был со своей сестрой Гаухар Аблязовой. Причем, Мухтар Аблязов путешествовал по Франции с паспортом Центрально-Африканской Республики. У его супруги также паспорт этой страны.

Отметим, что во французской полиции заявили, что они действовали в рамках запроса на экстрадицию банкира. По слухам, Франция откликнулась на просьбу России, которая обвиняет Аблязова в хищениях на 5 млрд долларов.

Любопытно, что Мухтар Аблязов «сам попался», так как в 2011 году он получил политическое убежище в Великобритании. Однако, в феврале 2012 года он уехал из Великобритании, после того как лондонский суд выдал ордер на его арест, приговорив к 22 месяцам заключения за неуважение к суду. Вскоре он решил «осесть» во Франции, где в итоге и был арестован!

Претензии Казахстана

Напомним, что уже довольно давно власти Казахстана разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд руб. из БТА-банка . Ранее БТА-банк был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА-банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана. В свою очередь, Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.

6 августа 2009 года Прокуратура Алматы завершила предварительное следствие по делу о хищении средств в БТА Банке и Темирбанке, в которых обвинялся Аблязов. В октябре 2009 года Следственный комитет при МВД России сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США

Аблязов в компании чиновников

В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в России. В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья.

«Махинаторы» из «Евразии»

Напомним, что бывший председатель совета директоров и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов является также фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных в Казахстане, России и на Украине. Все они так или иначе связаны с выводом Аблязовым средств банка за границу на общую сумму около $5 млрд. В прошлом году в Москве был вынесен первый приговор подельникам банкира — четыре руководителя компании «Евразия логистик», подконтрольной Аблязову-банкиру, получили по восемь-девять лет колонии.

Напомним, что уголовной ответственности по «делу Аблязова» подверглись генеральный директор компании «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров компании «Евразия логистик» Артур Трофимов.

Вместе с ними по этому делу проходят гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов.

Все эти люди с 2007 года осуществляли незаконный вывод активов БТА-банка, который, по мнению следствия, был инициирован их «шефом» Мухтаром Аблязовым.

Так соратник казахского банкира Александр Удовенко, как считают следователи, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты.

А вот действия этой команды координировал Артур Трофимов, который подчинялся непосредственно Мухтару Аблязову.

Кстати, это именно он придумал, как вывести из БТА-банка средства на общую сумму более $4,5 млрд.

Как именно выводили деньги из БТА и АМТ банков?

Это масштабное хищение было выявлено тогда, когда 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован.

Собственно говоря, пропажу денег обнаружило новое руководство банка и тут же обратилось в следственные органы. А Мухтар Аблязов, понимая, что его ждет уголовная ответственность, тут же сбежал в Лондон.

А вскоре о нем вспомнили и в России – когда «рухнул» российский «АМТ Банк», которым так же контролировал господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель «АМТ-банка» на 80% состоял из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову.

Обыски в БТА-банке

Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.Разумеется, когда ЦБ отозвал у «АМТ Банка» лицензию, а сам банк прекратил свою деятельность, отдавать кредит этому банку структурам Аблязова не пришлось, а деньги вкладчиков «АМТ Банка» пополнили карман «лондонского изгнанника».

Аблязов «кинул» Украину

Более того, Аблязов умудрился «кидануть» не только Россию и Казахстан, но еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому «БТА-Банку», все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, хотел взять под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК «Оранта» . По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с «БТА-Банком». При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет «БТА-Банка». Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к «Оранте».

Лизинговая афера

Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»). Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства. Кстати, по обвинению в хищении у «БТА-банка» $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак.

Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали «сажать». Хочется верить, что вскоре на скамье подсудимых окажется и сам Аблязов. Тем более, что он уже арестован, а ждать его экстрадиции осталось уже недолго!..

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика