Moscow-Post RSS
4 Декабря 2016

За отмывание денег наказывать пока не будут

Сегодня вступил в силу Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Согласно дополнениям, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.

За отмывание денег наказывать пока не будут

Кроме того, принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц теперь можно только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его заместителя. Российские банки, ломбарды и страховщики ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников.

Поправки к закону об отмывании денег обязывают банки сопровождать безналичные расчеты информацией о плательщике. В бланке перевода необходимо указать фамилию имя отчество, ИНН, регистрацию, дату рождения. Если деньги переводит юридическое лицо, тогда указывается идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации. Все эти данные будут передаваться в Росфинмониторинг. Таким образом, говорят банкиры, они пытаются перекрыть каналы поступления грязных денег. Если всех необходимых данных плательщик не предоставляет, тогда появляются сомнения в законности происхождения денег и в этом случае банк может отказать в переводе или вообще закрыть счета клиента. Несмотря на вступление в силу этих изменений, с сегодняшнего дня в функционировании банковской системы ничего изменится, уверен президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его мнению, выполнить новые требования просто невозможно.

Между тем, Центробанк ввел мораторий на карательные санкции по отношению к банкам, не соблюдающим новые поправки к закону об отмывании денег.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, территориальным учреждениям ЦБ РФ рекомендовано в период с 15 января до 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части новых поправок, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья