Moscow-Post RSS
26 Мая 2018
 

Зампреда ВЭБа «вывели» из дела?

В отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло во второй раз было прекращено уголовное дело. Сейчас обоснованность прекращения «дела Балло» проверяет прокуратура Москвы. Об этом сообщили корреспонденту The Moscow Post в силовых структурах.

Зампреда ВЭБа «вывели» из дела?

Дело Балло «развалили»?

Как и предсказывал The Moscow Post, уголовное дело в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБа) Анатолия Балло до суда не дошло, так как решение о его прекращении было принято руководством Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве.

Несмотря на то, что изначально подозрения в адрес Балло были весьма сильными и обоснованными, сотрудники ГСУ «внезапно» не нашли в действиях Анатолия Балло состава преступления.

Впрочем, так легко зампред ВЭБа все равно не отделался. Ведь прокуратура Москвы решила проверить обоснованность прекращения полицией уголовного дела в отношении Анатолия Балло.

Эксперты не исключают, что это дело могли намеренно «развалить» полицейские следователи в интересах руководства ВЭБа.

В чем обвиняли заместителя председателя Внешэкономбанка?

Напомним, что уголовное дело, фигурантом которого был зампред ВЭБа, было возбуждено в 2011 году, после заявления Сергея Яшечкина — бывшего гендиректора дочерней компании Внешэкономбанка ОАО «Евразийский».

Само дело было возбуждено по признакам мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но почти год оно велось в отношении «неустановленных лиц».

Однако 1 марта 2012 года ГСУ ГУ МВД посчитало банкира причастным к махинациям с кредитом, выданным «Евразийскому» на приобретение ООО «Югводоканал».

Ниточки тянутся к Дмитриеву?

Ранее следователи считали, что господин Балло мог похитить вместе со своими сообщниками $14 млн. Эти средства были частью кредита, который ГК «Внешэкономбанк» выдал компании «Евразийский» на приобретение «Югводоканала».

Дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Из отчета Счетной палаты о проверке Внешэкономбанка за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли «Югводоканала» осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО «Евразийский».

Владимир Дмитриев

Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил «откат» в офшор .

Разумеется, что из этого офшора финансы «откатами» могли вернуться к руководителям ВЭБа. Например, к тем же Балло и Дмитриеву.

Нелегкая судьбы расследования

По мнению экспертов, как только следователи начали догадываться о возможном участии в хищениях главы Внешэкономбанка, это уголовное дело тут же начало «разваливаться».

Кстати, дело Балло один раз уже закрывали, однако в феврале 2015 года руководство Главного следственного управления ГУ ГУВД решило продолжить ранее прекращенное преследование Анатолия Балло .

Но в итоге в июле 2015 года стало известно, что это дело закрыли во второй раз. Эксперты считают, что полиция могла намеренно действовать в интересах руководства Внешэкономбанка. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы силовики узнали об истинной роли Дмитриева в «деле Балло».

Свидетелей «убрали»?

О том, что «развал» этого уголовного дела мог быть подготовлен заранее, свидетельствует и ряд других факторов. Например, за последнее время без вести пропали сразу два основных свидетеля, которые могли дать показания против Балло.

К примеру, буквально «исчез» Сергей Яшечкин, который добился возбуждения дела против Балло. Поговаривают, что Яшечкин сбежал за границу . Хотя, вполне возможно, что его могли банально «устранить».

Анатолий Балло

А ранее пропал экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов, проходящий по так называемому «золотому делу». Сейчас Шулепова разыскивает полиция , но, увы, безрезультатно.

Силовики считают, что Шулепову удалось незаконно переоформить 100% долей подконтрольного ВЭБу Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае , разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.

Как выяснилось, Шулепов был не единственным «вэбовским» фигурантом этого дела, так как ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что действовал исключительно под руководством (теперь уже бывшего) заместителя гендиректора другой «дочки» ВЭБа – «ВЭБ-Капитал» Юрия Жданова .

Чего не рассказал Шулепов?

Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова .

Разумеется, что Жданов имел определенное влияние на Шулепова, но, вероятнее всего, он не мог в одиночку спланировать такую схему, так как руководство ВЭБа просто не в состоянии было случайно «проморгать», как у него из под носа выводят месторождение, запасы золота которого оцениваются более чем в 1 трлн руб.

Значит, что Шулепову должен был помогать в выводе этого актива «некто» из руководства самого государственного банка. К примеру, в «Московском комсомольце» написано, что на самом деле Алексей Шулепов мог получать «команды» непосредственно от первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло .

Однако, теперь Шулепов ничего не расскажет о роли Балло в «золотом деле», а Яшечкин не сможет дать новые показания по «делу Евразийского».

Похоже, что Балло и Дмитриев ушли от следствия. Но надолго ли? Ведь прокуратура может вновь настоять на продолжении расследования «вэбовских» дел.

Смотрите также:

"Сомнительный" миллиардер Струков?

"Сомнительный" миллиардер Струков?

Акции АО "Разрез "Степановский" выставляются на торги. Его владелец Константин Струков ищет деньги на предвыборную компанию губернатора Бориса Дубровского?

25 Мая, 15:29

Офшорная сода земли башкирской

Офшорная сода земли башкирской

В республике продолжается конфликт между главой региона и "Башкирской содовой компанией" вокруг разработки месторождений соды известняковых гор-шиханов. Власть упирает на то, что это "сакральные" для башкиров места, но нет ли в этом банального коммерческого интереса главы республики Рустэма...

25 Мая, 12:23

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика