Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

Зингаревичи «нарвались» на силовиков?

Создателей группы «Илим» подозревают в краже средств крупных российских банков?

Зингаревичи «нарвались» на силовиков?

Оперативная работа

В квартиры влиятельных предпринимателей Зингаревичей, создателей ГК «ОАО «Энергостройинвест-холдинг»» и группы «Илим», наведались с обыском силовики.

Оперативные действия проходили в рамках расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ.), возбужденного в отношении неких «неустановленных лиц» из состава руководства ГК «Энергостройинвест-холдинг».

Совладельцем этой компании является Антон Зингаревич, сын совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.

«Месть» Альфа-банка

Уже известно, что за атакой силовиков на Зингаревичей стоит Альфа-банк , потерявший на сотрудничестве с «Энергостройинвест-холдингом» два миллиарда рублей.

По данным следствия, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил «Энергостройинвест-холдингу» в лице его фактического собственника Антона Зингаревича банковские гарантии на сумму 5,6 млрд рублей.

Эти средства нужны были, чтобы «Энергостройинвест-холдинг» заключил договора с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).

При этом компания Зингаревича получила от ФСК ЕЭС аванс в сумме 10 млрд рублей.

Коррупционный фактор

Стоит отметить, что ФСК ЕЭС входит в государственное ПАО «Россети» , которым управляет Олег Бударгин.

А вот отец Антона Зингаревича (Борис Зингаревич) ранее был членом совета директоров «Россетей».

Олег Бударгин, глава ПАО «Россети»

В связи с этим эксперты заподозрили Зингаревича-старшего и Олега Бударгина в возможном коррупционном сговоре итогом которого стал тот факт, что «Энергостройинвест-холдинг» получил от ФСК ЕЭС контракт генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевой инфраструктуры, а также 10 млрд.руб. в виде аванса.

Вывод активов?

В СМИ со ссылкой на Службу экономической безопасности (СЭБ) Альфа-банка есть информация о том, что руководство «Энергостройинвест-холдинга» с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам» выводило активы на аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза.

Антон Зингаревич, совладелец ГК «Энергостройинвест-холдинг»

В частности, по сведениям СЭБ Альфа-банка, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд рублей. К Кстати, годом ранее Антон Зингаревич приобрел дополнительную известность, купив за 25 млн. фунтов стерлингов английский футбольный клуб «Рединг». А в 2013 году бизнесмен купил еще и мытищинский хоккейный «Атлант».

Если информация о выводе активов Зингаревичами верна, то им светит не малый тюремный срок.

«Кидок» для «Глобэкса»

Недавно стало известно, что банк «Глобэкс» требует в суде 6,2 млрд. руб с материнской структуры «Энергостройинвест–Холдинга» Matias Co Ltd.

Как выяснилось, «Энергостройинвест–Холдинг» взял у «Глобэкса» кредит в 1,5 млрд рублей для строительства в Брянской области подстанции «Белобережская».

В качестве залога фигурировали проектные институты Северо-Западный НТЦ и Проектный центр УралТЭП, а также акции управляющей компании ЭИХ, кипрской Matias Co Limite.

Впрочем, деньги не дошли до подрядчиков станции. Их сначала провели по ряду аффилированых структур «Энергостройинвест–Холдинга», а затем вывели в иные фирмы, предположительно, имеющих признаки однодневок.

Претензии банков

На данный момент уже несколько десятков банков обвиняют в мошенничестве холдинг «Энергостройинвест» .

Банкиры считают, что Зингаревичи фактически намеренно обанкротили крупнейшего проектировщика дорог в России.

Братья Зингаревичи

Топ-менеджеры финансовых организаций возмутились из-за вывода Зингаревичами за границу денег, на которые должны были быть построены объекты энергетики.

Теперь претензии к «Энергостройинвест-холдингу» в судебном порядке предъявляют «Альфа-банк», «МТС-банк», «ВТБ», «Юникредит-банк» и многие другие. Суммы исков - на десятки миллионов, а некоторые требуют вернуть миллиарды рублей.

Дело «ГипродорНИИ»

По мнению экспертов, с Зингаревичами связан целый ряд скандалов. К примеру, летом 2015 года коллектив ОАО «ГипродорНИИ» пожаловался полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на невыплату зарплаты на общую сумму 33 млн рублей.

Отметим, хабаровский филиал «ГипродорНИИ» — это одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий проектно-изыскательских работ. По данным отчетности ОАО, в феврале у компании поменялись крупнейший миноритарий и гендиректор.

Доля в 28,43% капитала перешла от члена совета директоров Бориса Зингаревича, покинувшего коллегиальный орган, к Игорю Калугину. Крупные пакеты также принадлежат Константину Тублину (25,08%), Ларисе Шур (21,62%), Александру Шуру (10,8%). Вместо Янины Скосыревой, следует из списка аффилированных лиц компании на 31 марта, предприятие возглавил Сергей Селиванов.

Борис Гукайло, замглавы Пенсионного фонда РФ (бывший руководитель ОАО «ГипродорНИИ»)

Выручка «ГипродорНИИ» за 2014 год превысила 1,82 млрд руб., чистая прибыль составила всего 9 тыс. руб. Годом ранее компания отчиталась о чистом убытке в 16,6 млн руб.

Эксперт считают, что Зингаревичи и их партнеры вывели часть денег из «ГипродорНИИ», а рабочие остались без зарплаты. Похоже, что после вывода активов Зингаревичи и «распрощались» с долей в этом ОАО.

Кстати, в 2009 году было выявлено, что в период, когда ОАО «ГипродорНИИ» возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей . Однако, ни Гукайло, ни Зингаревичей силовики тогда не тронули.

Никто не поможет?

Похоже, что только теперь силовики решили «окончательно разобраться» с Зингаревичами.

При этом ранее следователи их не трогали. Некоторые эксперты объясняли отсутствие претензий силовиков к Зингаревичам тем, что они якобы имеют связь с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который ранее работал в структурах ЗАО «Илим Палм Энтерпрайз» (IPE) . Нередко «петербургские олигархи» даже «козыряли» своими связями с руководством Белого Дома.

Но, видимо, после претензий со стороны Альфа Банка Зингаревичи утратили свой «иммунитет от следствия». Тот факт, что силовики уже обыскали квартиры их семей говорит о высокой вероятности ареста Антона и Бориса Зингаревичей. Так что недолго им осталось гулять на свободе.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья