Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

Кацыва ждет международный розыск?

Вице-президента РЖД Петра Кацыва и его сына Дениса начнут преследовать российские и американские силовики?

Кацыва ждет международный розыск?

Семейство Кацывов «портит» инвестиционный климат в России?

В последнее время руководство РФ старательно добивается отмены антироссийских санкций и улучшает инвестиционный климат в России. Прошедший недавно Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором подписали контрактов более чем на 1 трлн рублей , наглядно это показал.

Однако усилия российских властей по улучшению экономического имиджа РФ на международной арене могут быть тщетными из-за того, что многие российские чиновники и топ-менеджеры государственных корпораций, регулярно фигурируют в крупных финансовых скандалах, которые происходят не только в России, но и на территории ЕС, США и других стран.

Одним из самых скандальных российских топ-менеджеров, чья деловая репутация на Западе, по мнению экспертов, на корню рушит инвестиционную привлекательность России, является Петр Кацыв, который занимает пост вице-президента РЖД , ответственного за вопросы по развитию Московского транспортного узла.

Господин Кацыв в начале работал в команде экс-главы РЖД Владимира Якунина, а после отставки этого скандального управленца, он сохранил свой пост в команде Олега Белозерова, который стал президентом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в августе 2015 года .

В последнее время в иностранных СМИ все чаще звучит имя сына Петра Кацыва – Дениса. Так в конце мая 2016 года СМИ сообщили, что правительство США открыло уголовное расследование в отношении группы компаний Prevezon Holdings , владельцем которой является Денис Кацыв.

В начале июня 2016 года о скандальной ситуации с Prevezon Holdings упомянули во влиятельной Financial Times . В российских СМИ в начале июня 2016 года написали о том, что вскоре «может последовать уголовное преследование Дениса Кацыва» .

Впрочем, претензии к господину Кацыву у американских силовиков возникли еще несколько лет назад. Напомним, что в сентябре 2013 года США инициировали дело в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Сергеем Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета.

Семья Кацывов уже давно фигурирует в серии скандалов с так называемым «списком Магнитского» (американский закон о санкциях против российских граждан, причастных к смерти Сергея Магнитского). Похожие законы есть и в других странах. Например, в сентябре 2016 года канадские депутаты планируют ужесточить местный аналог «закона Магнитского».

Петр Кацыв, вице-президент РЖД

Во всех подобных скандалах, так или иначе, фигурирует Денис Кацыв (и, как правило, его отец). Экспертам до сих пор не ясно, как пост вице-президента РЖД может занимать человек, чей сын замешан в скандале с выводом из бюджета РФ 5,4 млрд рублей? Не исключено, что Петр Кацыв мог банально «откатить» Олегу Белозерову приличную сумму в иностранной валюте, дабы тот оставил его на посту вице-президента РЖД после ухода из этой госкомпании Владимира Якунина, который ранее мог «крышевать» господина Кацыва .

Смена судьи

В России о «делах Кацывов» говорят не так часто, хотя ранее Петр Кацыв был министром транспорта Московской области и отметился в целой серии «местных» финансовых скандалов, которые, разумеется, меркнут по сравнению с кражей казенных 5,4 млрд рублей.

А вот в США «дело Кацыва» (с основным фигурантом Денисом Кацывом) хорошо известно – особенно в Нью-Йорке. Кстати, в середине июня 2016 года затянувшееся досудебное рассмотрение иска США к Prevezon Holdings, которым владеет Кацыв-младший, получило новый поворот: оно было передано другому судье — Уильяму Поли III. Ранее «дело Кацыва» рассматривал федеральный судья Томас Гризе, отметивший в октябре прошлого года 85-летний юбилей.

По мнению экспертов, назначение нового судьи по делу Prevezon Holdings не только приведет к его скорейшему рассмотрению, но и может обернуться весьма печальными последствиями для Дениса Кацыва, которого в американской прокуратуре склонны причислять к членам преступной группы.

«Криминальная группа в России обманным путем завладела деньгами налогоплательщиков в размере 5,4 млрд руб., или примерно $230 млн, используя мошенническую схему возврата налогов,— говорится в преамбуле иска , поданного от имени прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары 10 сентября 2013 года.— После совершения мошенничества члены этой группировки предприняли ряд преступных действий по сокрытию содеянного, включая месть в отношении тех, кто пытался раскрыть это. В результате их мстительных действий Сергей Магнитский, российский юрист, предавший огласке мошенническую схему, был незаконно арестован и умер, находясь в досудебном заключении».

Похищенные из российского бюджета деньги, как считает прокуратура, были «отмыты» в том числе через инвестиции в нью-йоркскую недвижимость. Для этого, по версии прокуратуры, использовалась Prevezon Holdings.

Арест активов Кацыва-младшего

Расследование прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары сыграло важную роль в раскрытии схемы «перекачки» выведенных из России активов в США. Как выяснилось, Денис Кацыв через структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited., купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Позже активы Кацыва были арестованы. Их стоимость оценена примерно в 24 миллиона долларов.

Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД

Проводя свое расследование, прокурор Прит Бхарара установил, что деньги Кацыва, находящиеся на банковском счете компании Prevezon Seven USA LLC в Bank of America были переведены на счет кипрского банка на имя компании Kolevins (по мнению экспертов, ее тоже контролировал Кацыв).

Этим прокурор Бхарара фактически доказал, что уже после подачи иска о конфискации в суд Нью-Йорка одна из компаний Дениса Кацыва пыталась вывести $300 тыс. на Кипр. Не исключено, что подобные «фокусы» Кацыва-младшего и вызвали недовольство американских силовиков, которые, как сообщают СМИ, уже начали уголовное преследование сына вице-президента РЖД .

В ходе своего расследования прокурор Прит Бхарара сумел доказать, что Денис Кацыв является владельцем компаний Martash Holdings и Ferencoi, тоже замешанных в финансовом скандале с выводом активов . Как раз через эти структуры, по мнению американских силовиков, и осуществлялся вывод похищенных из РФ средств.

Первая страница из официального обвинения по делу Дениса Кацыва. Документ взят из блога «А сурки против» . Полный текст обвинения (на английском языке) доступен по ссылке

Связь Дениса Кацыва с Prevezon и Martash Holdings подтверждается документально. Документ взят из блога «А сурки против»

Важным фактом разбирательства в суде Нью-Йорка является то, что представители Дениса Кацыва подтвердили информацию о владении им компанией Martash Holdings. О том, что «Денис Кацыв - единственный владелец Martash Holdings», ранее писали и российские СМИ.

Воровство в особо крупных размерах

Механизм вывода активов структурами Кацывов уже известен широкой общественности. Для этого использовались так называемые «транзитные схемы».

Рассмотрим это на конкретном примере. По данным СМИ, еще в феврале 2008 года две малоизвестные молдавские компании (очевидно, «подставные») перевели на счет Prevezon весьма внушительные суммы в размере 410 тысяч и 447 тысяч долларов . Есть мнение, что на первоначальном этапе эти деньги (в рублевом эквиваленте) были выведены из бюджета РФ, и только после этого они были конвертированы в доллары.

Спустя год после этой «проводки финансов» подконтрольная Кацыву фирма Prevezon приобрела за 2 миллиона долларов два кондоминиума в здании на Pine Street в Манхэттене в Нью-Йорке. Таким образом, «сомнительные финансы» были переведены в недвижимость. Похоже, этим шагом сын вице-президента РЖД хотел завершить «отмыв». Однако, американские силовики заметно «охладили» его пыл.

В ПАСЕ увидели «след Кацыва»

Семейство Кацывов известно своим участием в финансовых скандалах не только в США, но и в Европейском Союзе (ЕС). Так на деятельность Дениса Кацыва уже отреагировали в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Речь идет о докладе «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского», который был подготовлен комитетом по Правовым вопросам и Правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы. Русский текст доклада ПАСЕ доступен по ссылке.

«Найден был и другой «денежный след», ведущий от возврата налогов, оплаченных Hermitage российскому казначейству, через похищенные компании Hermitage («Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон») и много других «пересадочных станций», включая таковые в Молдове, на счет банка UBS в Цюрихе в пользу кипрской компании, принадлежавшей г-ну Денису Кацыву, сыну бывшего Министра транспорта и вице-губернатора Московской области Петра Кацыва, и г-ну Литваку (бизнес-партнеру семьи Кацывов – прим.ред.)», - сказано в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Доклад ПАСЕ с упоминанием вывода финансов Денисом Кацывом. Документ взят с блога «А сурки против» . Оригинал доклада доступен по ссылке . Общая информация о докладе доступна по ссылкам №1 и №2

Схема вывода финансов Кацывами через цепочку «подставных компаний». Схема взята из блога «А сурки против»

Эксперты отмечают, что мошенники все чаще используют так называемую «молдавскую схему» для вывода активов из России. Так что Кацывы использовали один из стандартных вариантов для «перекачки» денег. Их роль в данной афере очевидна, так как именно Денис Кацыв контролирует и Prevezon Holdings, и Martash.

Мошенники нашли «крайнего»

По мнению экспертов, в ходе разбирательств в нью-йоркском суде адвокаты Дениса Кацыва пытались «водить за нос» американское правосудие. Все дело в том, что адвокаты Кацыва пытались доказать, что все незаконные платежи были переведены на счет Prevezon, когда эта компания принадлежала молодому «российскому предпринимателю» Тимофею Криту, который одновременно был генеральным директором. Он же формально руководил и упомянутой выше Kolevins (компании, на счет которой перекачивались деньги от Prevezon Seven USA LLC, подконтрольной Кацыву).

Но, как выяснилось, на самом деле Тимофей Крит – это бывший преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения г. Москвы «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Возрождение»». Ранее Крит подрабатывал репетиторством. Так что отношение к бизнесу он имеет весьма посредственное.

Вероятнее всего, Кацыв-младший просто пытался «свалить» всю вину на Крита , используя его в качестве «подставного лица».

Тимофей Крит, формальный бывший хозяин ряда активов, принадлежащих Денису Кацыву

Впрочем, как не старались адвокаты Кацыва свалить всю вину на Крита, а американские прокуроры все равно не поверили в эту версию. В общем, хоть сын вице-президента РЖД и сумел найти «крайнего», но это ему не сильно помогло.

Сделка с ФБР?

В попытках урегулировать свой конфликт с американской прокуратурой Кацывы, судя по данным СМИ, решили пойти на сотрудничество с американскими спецслужбами (в частности, с Федеральным бюро расследований (ФБР)). Этот скандал был настолько громкий, что о нем даже передавали по «Голосу Америки» .

Прит Бхарара, федеральный прокурор

Так, согласно письму, которое направил судье Гризе федеральный прокурор Прит Бхарара, в феврале 2014 года Денис Кацыв благодаря организационным усилиям неназванного третьего лица встретился в Риме со спецагентом ФБР Джоном Пензой. Бхарара уверяет, что эта встреча произошла без предварительного ведома или участия прокуратуры США, и что прокуратура узнала о ней лишь когда «ФБР сообщило, что Денис Кацыв и его отец Петр Кацыв хотят встретиться снова, на сей раз с юристом правительства, чтобы предоставить информацию о преступной деятельности в России».

Ранее о «работе» Кацыва с ФБР сообщали и другие американские СМИ. Так 11 декабря 2015 года в американской газете « The Daily Beast» появилась статья журналиста Майкла Вейсса «Российский олигарх или информатор ФБР?» (оригинал статьи ), в которой было сказано, что вице-президент РЖД Петр Кацыв пытался договориться с Федеральным бюро расследований о внесудебном урегулировании дела, в котором фигурирует его сын.

«Он (Петр Кацыв – прим.ред.) якобы вызвался «предоставить информацию о преступной деятельность в России» в рамках договоренности «услуга за услугу» с американскими федералами. Предположительно эта сделка позволила бы его сыну сохранить за собой его долю активов фирмы Prevezon», - сообщает Майкл Вейсс.

Информация о вероятном сотрудничестве вице-президента РЖД с ФБР должна заинтересовать российские силовые структуры, так как Петр Кацыв вполне может выдать американцам ценную стратегическую информацию, которая носит секретный характер.

«Отмыв» в Израиле

Стоит отметить, что семья Кацывов «отметилась» в финансовых скандалах не только в России и в Америке, но и в Израиле. В данном случае стоит вспомнить о скандале, когда Петр Кацыв, занимая пост министра транспорта Московской области, перевел на сына десятки миллионов долларов , хранившиеся в израильском банке Hapoalim.

Первая страница текста приговора по делу банка Hapoalim. В Израиле это дело нередко называют «делом Кацыва». Документ взят с блога «А сурки против» по ссылке. Полный текст приговора доступен по ссылке . Русский перевод (с озвучиванием роли Кацыва) доступен по ссылке .

Уже после того, как счета Кацывов нашли в Hapoalim, к этому делу подключились израильские силовики. Кацывов вновь заподозрили в «отмывании» денег. В частности, Кацывы стали фигурантами уголовного дела 40279/08, которым занималась районная прокуратура г. Тель-Авив. Тогда речь шла об «отмывании денег Петром (Кацывом – прим.ред.) в качестве владельца и получателя денежных средств по разным банковским счетам »

Однако, они выплатили израильской стороне «отступные» , и это расследование фактически «замяли».

Коррупционная связь с губернатором Воробьевым

Кстати, и сейчас Петр Кацыв не теряет свои связи с Израилем. Так, по данным активистов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), 2 января 2015 года правительством Московской области был заключен контракт на сумму 690 млн рублей ($13,7 млн) на 648 автотранспортных средств.

Победителем тендеров на транспортное обслуживание стало ГУП Московской области «Автохозяйство», принадлежащее областным властям. Предприятие почти половину услуг заказывает ООО «Мособлтранс-1» , 70% которого принадлежит израильской компании Martash Holdings Ltd, а еще 30 процентов ‒ экс-министру транспорта региона Петру Кацыву. Единственным владельцем Martash Holdings Ltd является Денис Кацыв.

Получается, что и сейчас, когда Кацыв-старший уже не является подмосковным чиновником, это семейство продолжает получать «солидные барыши» за счет госзаказа от правительства Московской области. Но это неудивительно, так как Петр Кацыв в 2012-2013 годах был руководителем Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти , а до этого он занимал должность помощника губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Очевидно, даже занимая пост вице-президента РЖД, Кацыв-старший, пользуясь своими хорошими отношениями с губернатором Воробьевым, нашел способ, как обеспечить «перетекание» денег из подмосковного бюджета в интересах Martash Holdings Ltd. В этой схеме имеется явная коррупционная составляющая, так что российские следователи при желании могут «прихватить», как Петра Кацыва, так и Андрея Воробьева.

Дела подмосковные

Впрочем, при экс-губернаторе Московской области Борисе Громове Петр Кацыв действовал с куда большим размахом, чем при Андрее Воробьеве, так как Кацыв-старший целых 11 лет (с 2001 по 2012 год) он занимал должность министра транспорта Подмосковья. При этом Петр Кацыв совмещал занятие бизнесом с работой на государственной службе.

Так Кацыв-старший считался учредителем или соучредителем целого ряда коммерческих структур. В частности, Петр Кацыв был одним из учредителей ЗАО «Интер-Бизнес» (ИНН 7707101366). Единственным видом деятельности и получением источника дохода ЗАО «Интер-бизнес» является сдача в аренду помещения по адресу: Москва, ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 8. И вот ведь какое совпадение.

Именно в этом здании находится офис ГУП МО «Мострансавто» , которое долгое время курировал все тот же Петр Кацыв в качестве министра транспорта Московской области. Причем это не единственное помещение ГУПа. Официально компания зарегистрирована по адресу: Химки, ул. Пролетарская, д.18.

Учредители ЗАО «Интер-Бизнес». Схема взята из блога «А сурки против»

На этом подмосковная «бизнес-империя» Кацывов не заканчивается. К примеру, ООО «Инавто» (ИНН 5042012705), принадлежащая Кацыву-младшему (в которой Кацыв-старший тоже в свое время отметился в ней в роли учредителя ), стала одним из основных поставщиков автотранспорта «Мострансавто» .

Кроме этого Денис Кацыв числится учредителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве или области и специализирующихся по большей части в области автоперевозок и обслуживания транспорта.

Ему принадлежит 30% ООО «Инавто», 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки).

Очевидно, что Петр Кацыв начал «доить» подмосковный бюджет еще при Борисе Громове, а при Андрее Воробьеве он продолжил эту «традицию». При этом, будучи подмосковным министром, Кацыв-старший не имел права заниматься бизнесом. Так что речь идет о прямом нарушении российского законодательства. Интересно, когда же российские следователи займутся «делом Кацыва»?

Кузнецов потянет за собой Кацыва?

Эксперты предполагают, что силовики заинтересуются Петром Кацывом после того, как из Франции в Россию будет возвращен бывший глава подмосковного Минфина Алексей Кузнецов.

Напомним, что французский суд уже принял решение о выдаче Кузнецова России . В конце сентября 2015 года возможность экстрадиции Кузнецова подтвердили и в прокуратуре Франции.

Кстати, не так давно бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, который обвинялся в хищении бюджетных средств в размере 1 млрд рублей, осудили на 14 лет и 9 месяцев колонии строгого режима.

Считается, что Петр Кацыв может быть связан с уголовным делом Алексея Кузнецова, чьим непосредственным подчиненным был Валерий Носов.

На данный момент Алексея Кузнецова и его экс-супругу Жанну Буллок (Булах) обвиняют в выводе активов за границу. По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей . Кроме этого члены преступной группы похитили имущество на сумму 7,2 миллиарда рублей, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест».

Эксперты считают, что Петр Кацыв в свою бытность министром транспорта Подмосковья мог быть причастен к махинациям Алексея Кузнецова и его супруги. При этом связь Кацыва с «отмывочной» компанией «РИГрупп», контролируемой Кузнецовым, можно отследить через АКБ «Московский Залоговый банк» . Журналисты напрямую называют Кузнецова и Кацыва партнерами по бизнесу .

Алексей Кузнецов, бывший глава подмосковного Минфина

Все дело в том, что через ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» Петр Кацыв фактически был одним из соучредителей АКБ «Московский Залоговый банк», через который вводились деньги Кузнецовым.

Другим соучредителем этого банка через «РИГрупп» была Жанна Буллок. Это дает основания полагать, что Кацыв мог быть партнером по бизнесу жены экс-министра финансов Подмосковья.

Получается, что Кацыв-старший мог быть причастен к выводу активов из бюджета Московской области, который организовали экс-министр Кузнецов и члены его «команды».

По мнению аналитиков, как только Алексея Кузнецова экстрадируют из Франции в РФ, он тут же может «сдать» российским силовикам Петра Кацыва и его сына. Это нормальная практика, когда пойманный за хищения экс-чиновник «сдает» следствию своих подельников, дабы скостить себе срок.

Так что заведение уголовного дела против Петра Кацыва и его сына в России уже не за горами. Скорее всего, глава РЖД Олег Белозеров не станет держать Кацыва-старшего на посту вице-президента транспортной монополии, чтобы избежать «репутационных рисков», вызванных ожидаемым арестом Петра Кацыва.

Олег Белозеров, глава РЖД

Не исключено, что вице-президент РЖД не будет дожидаться ареста на Родине и сбежит заграницу, так как ранее он уже «убегал» в Израиль.

Однако Петра Кацыва, как и его сына, могут объявить в международный розыск. Так что, похоже, семейство Кацывов в полном составе в скором времени может оказаться в «местах, не столь отдаленных», а ожидаемый побег за границу не спасет вице-президента РЖД.

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья