Moscow-Post RSS
10 Декабря 2016

Данная статья отражает исключительное мнение её автора.

Активы Андрея и Валерия Шандаловых пойдут с молотка за долги перед энергосбытовым компаниям. Печальная история группы компаний ОПТИМА.

Как группа «Оптима» взяла более 20 млрд. руб. в долг у энергосбытовых компаний. Как ловким мошенникам Андрею и Валерию Шандаловым получилось их не отдать. Что произойдет дальше. Внимание. Печальная история группы «Оптима».

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Группа «Оптима» в 2009-2010гг. заняла у энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим» 20,8 млрд. руб. по процентным ставкам в 10-12%% годовых. Займы были оформлены на компании группы «Оптима». В момент выдачи займов акционеры компаний Шандалов А.В., Шандалов В.М. Киселев П.Л. возможно еще не имеют намерения не отдавать займы. Займы были взяты прямо на компании группы «Оптима», многие из которых напрямую принадлежали Шандалову А.В., Шандалову В.М., Киселеву П.Л. – белые компании, Шандаловы - прямые акционеры этих компаний. Откуда взяться мыслям о подвохе и мошенничестве?

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

В конце 2011г. наступили сроки возврата займов и накопились проценты. Сумма долга стала равна 27 млрд. руб. В этот момент акционерами группы «Оптима» принимается решение о невозврате займов. Сумма займов столь велика, что перевесила здравый смысл и затмила все.

Группа компаний «Оптима» проводит реструктуризацию группы. Перед процедурами банкротства все компании, оформленные на физических лиц: Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. меняют владельцев и только после этого банкротятся. В ООО «Траверс» вместо Шандалов В.М. – 40%, Шандалов А.В. – 30%, Киселев П.Л. – 30% становится единственным акционером офшорная компания Авенсис Инвест Лтд., юрисдикция Сейшельские острова. В ООО «НПО Архид» вместо ЗАО «Оптима» становится офшорная компания Профешнл Тандем Лтд., юрисдикция Британские Виргинские острова. В ООО «РЕСТАРТ ЛД» вместо Киселева П.Л. и Пипкина В.П. (партнера Киселева П.Л.) становится Фэшн Шоу Лтд., юрисдикция Сейшельские острова. ООО «Стройэксперт» вместо Шандалова В.М., Шандалова А.В., Киселева П.Л. сначала ООО «Документ Менеджмент» (дочерняя структура ООО «ГК Оптима»), а затем офшорная компания Алора Консалтинг Инк., юрисдикция Британские Виргинские острова, затем еще один офшор – Фаргус Инвестментс Лтд.

Компании группы, взявшие займы ликвидируются или отправляются в банкротство.

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Остатки группы «Оптима» заводит на компанию ООО «ГК Оптима». Сами владельцы прячутся за кипрской офшорной компанией AEACUS. Таким образом, группа компаний «Оптима», во-первых, перестала представлять набор компаний, объединенных одними акционерами и генеральными директорами, во-вторых, юридически не стала иметь отношения с компаниями – должниками. Компании – должники в это же время меняют владельцев с физических лиц на офшорные компании и отправляются в ликвидацию и банкротство. Так группа компаний «Оптима» «очистилась» от долгов.

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Организована ликвидация и банкротство компаний – должников (Приложение 1, Приложение 2).

Компании ООО «НПО Архид», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Рестрарт ЛД», ООО «Стройэксперт» подали на перерегистрацию с адресов г. Москва в Удмуртскую Республику. ООО «НПО Архид», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Рестарт ЛД» были перерегистрированы на один и тот же адрес: Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Постольский Починок, Трактовая Улица, 24.

При этом, все эти компании первоначально были зарегистрированы в г. Москва на адресах бизнес-центров группы «Оптима». ООО «Траверс» и ООО «Стройэксперт» были зарегистрировано: 105082, г.Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр.1 (юридический адрес ООО «ГК Оптима», а также здания, площадью 3 256 кв.м. по тому же адресу, принадлежащего владельцам ГК «Оптима». ЗАО «Универс-технологии» было зарегистрировано: 107076, г.Москва, Матросская тишина, д.16Г. Адрес здания, также принадлежащего владельцам ГК «Оптима», площадью 3 256,9 кв.м. кадастровый номер 77:03:0003011:1033 (по данному адресу был в том числе зарегистрирован ООО «Профэнергосбыт» см. информацию по ликвидированным компаниям). ООО «НПО Архид» было зарегистрировано: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10, кадастровый номер 77:01:0003050:36056 (адрес офисного центра, владельцев ГК «Оптима»). ООО «Рестарт ЛД» было зарегистрировано: г.Москва, Мурманский пр., 14, корп.1, кадастровый номер 77-77-02/062/2010-155 (также адрес офисного центра, принадлежащего владельцам ГК «Оптима»)

Конкурсными управляющими стали лица из одного и того же СРО – НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». При этом, для ООО «НПО Архид», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Рестарт ЛД» был назначен один и тот же конкурсный управляющий – Бирман Роман Владимирович (ИНН 772609596210, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих НП МСОПАУ – 380).

Реальными владельцами ООО «НПО Архид», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» были осуществлены мероприятия, направленные на предумышленное банкротство данных компаний и сокрытие активов, что показывает слаженность и однотипность действий: перерегистрация всех этих компаний в Республику Удмуртия в одно время (декабрь 2012г.), выбор конкурсных управляющих из одного и того же СРО (НП «МСОПАУ»), ряд компаний был зарегистрирован в Удмуртии по одному и тому же адресу.

В ликвидации также присутствует однотипность. ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой» были ликвидированы в течении месяца после подачи заявления на ликвидацию. ООО «Профэнергосбыт» было оформлено на Беляева В.А. Беляев В.А. является одноклассником В.М. Шандалова. Также был первым генеральным директором компании ЗАО «Оптима Энергострой», организованной в 2008г. Также ликвидированная ООО «ВЕЦПИ» была оформлена на Шандалова В.М. – 40%, Шандалова А.В. – 30%, Киселева П.Л. – 30%. Наличие многомиллионных долгов при ликвидации предполагает заинтересованность сотрудников ФНС №46 по г. Москва в данных фиктивных ликвидациях. Даты ликвидации компаний, принадлежность ликвидированных компаний к одной группе кредиторов, совпадение у трех компаний - ООО «ТоргСнаб», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой», и даты подачи заявления на ликвидацию - 2 августа 2012г., предполагает наличие группы лиц, проводящих данную ликвидацию в интересах собственников компаний должников, получивших займы.

Фактически можно говорить о том, что действует организованная группа по фиктивной ликвидации и предумышленных банкротствам компаний-должников в целях хищения денежных средств и активов на сумму более 20,8 млрд. руб.

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Перед организацией банкротств и фиктивной ликвидацией все активы и денежные средства были незаконно уведены с компаний – должников группы «Оптима».

1) С компаний ООО «НПО Архид», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Рестарт ЛД» активы в виде акций энергосбытовых и сетевых компаний были переписаны на следующие офшорные компании:

• С ООО «НПО Архид» и ООО «Рестарт ЛД» на Reeson Universal corp.;

• ООО «Траверс» на Нельсон Венчерз ИНК. С ЗАО «Универс-технологии» на Корнвейл Трейдинг ИНК

2) Активы в виде ООО «Тверьоблэлектро» (Тверского сетевого комплекса) были выведены по следующей схеме (приложение 3).

3) Продажа акций ОАО «Томскэнергосбыт» за 200 млн. руб. (Приложение 4)

4) Денежные средства, полученные ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб», ООО «Вайдер», ООО «Профэнергосбыт», ООО «ЮнинСтрой», были переведены в группу Оптима (например, компанию Оптима Иксчейндж Сервисез).

5) ООО «Стройэксперт» (Приложение 5). Хищение прав требований в сумме 10 830 435 216 рублей организовано в целях получения контроля в процессах о несостоятельности (банкротстве) энергосбытовых компаний, ранее входивших в холдинг Энергострим, а также в целях сокрытия следов хищения денежных средств предприятиями, принадлежавшими группе Шандаловых и Киселева: ООО «Траверс» (ОГРН 5087746234604, ИНН 7701803986), ООО «Архитектурно-дизайнерское научно-производственное объединение (НПО Архид)» (ОГРН 1027739261241, ИНН 7702023178), ООО «Рестарт ЛД» (ОГРН 1027739119726, ИНН 7726296760) и ЗАО «Универс-Технологии» (ОГРН 1087746431233, ИНН 7718697430), ООО «Восточно-европейский центр правовых исследований»/ООО «ВЕЦПИ» (ОГРН 1027700030071, ИНН 7702300939).

Ситуация по невозврату долгов компаниями группы «Оптима» перешла из гражданско-правовой плоскости в уголовную в связи с использованием владельцами компаний должников преступных схем по сокрытию активов и денежных средств.

(Приложение 6. Технические офшорные компании группы «Оптима» для переброски активов и денежных средств.)

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

А теперь самое интересно: активы, находящиеся в распоряжении группы лиц, осуществивших хищения!

Активы в России.

1) Коммерческая недвижимость (приобретена на займы ООО «Ритвэл Кэпитал» и ООО «ВЭЦПИ»).

• Здание, Матросская тишина, д.16Г, площадь 3 256,9 кв.м. кадастровый номер 77:03:0003011:1033. Правообладатель ООО «Русдеко». Участник ООО «Русдеко» - Киселев Павел Леонидович 100%. Генеральный директор – Тимошкин П.П. (начальник службы безопасности ГК «Оптима»).

• Здание, Мурманский проезд, д.14, корп. 1, площадь 16 119,1 кв.м., кадастровый номер 77-77-02/062/2010-155. Правообладатель ООО «Ритвэл Кэпитал». ООО «Ритвэл Кэпитал» поменяло владельцев с Шандалова В.М., Шандалова А.В., Киселева П.Л. на офшорную компанию Тейлер Лтд., юрисдикция Британские Виргинские Острова.

• Здание, Мурманский проезд, д14, корп. 1, площадь 4 351,1 кв. м., кадастровый номер 77-77-02/062/2010-156. Правообладатель ООО «Ритвэл Кэпитал». ООО «Ритвэл Кэпитал» поменяло владельцев с Шандалова В.М., Шандалова А.В., Киселева П.Л. на офшорную компанию Тейлер Лтд., юрисдикция Британские Виргинские Острова.

• Здание, Рубцовская набережная д.3, стр.1, площадь 5 344,4 кв.м. Правообладатель ООО «Сетекс» (ИНН 7701758123), ранее ООО «Ритвэл Кэпитал». • Здание, Протопоповский пер., площадь 2 453 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003050:36056. Правообладатель ООО «ГрантЪ». Ранее владельцем являлось ЗАО «Оптима». Объект перешел от ЗАО «Оптима» в пользу ООО «ГрантЪ» (100% участник Компания DARILA LIMITED, Кипр) на основании:

• Договора займа от 07.04.2014 года № ГР-21ЮЛ;

• Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 07.04.2014 года № ГР-21ЮЛ от 30.06.2014 года;

• Договора залога недвижимого имущества от 14.05.2014 года № РГ28-ЮЛ

• Дополнительного соглашения № 1 Договора залога недвижимого имущества от 14.05.2014 года № РГ28-ЮЛ от 02.07.2014 года.

По характеру регистрационных действий в ЕГРП с Объектом можно сделать предположение о том, что собственники ЗАО «Оптима» вывели указанное помещение из активов предприятия, передав титул на помещение аффилированному третьему лицу.

Все вышеперечисленные объекты коммерческой недвижимости финансировались за счет займов, выданных энергосбытовыми компаниями на ООО «ВЕЦПИ» и ООО «Ритвэл Кэпитал». Затем в связи с переуступкой данных займов на ООО «Стройэксперт», ООО «Стройэксперт» стало кредитором ООО «ВЕЦПИ» и ООО «Ритвэл Кэпитал». ООО «ВЕЦПИ» и ООО «Ритвэл Кэпитал» не вернули займы. Их долг среди прочих был продан на торгах в ООО «Профессиональное управление активами».

Средняя цена коммерческой недвижимость в г.Москва класс В - 6 тыс. долл. за кв.м.

Таким образом, стоимость бизнес центров, приобретенных на деньги энергосбытовых компаний: 157 млн. долл. или 8,3 млрд. руб.

2) Сетевой Холдинг (брянские, новгородские, тверские сети) – общая численность сотрудников сетевого хозяйства более 4 тыс. чел., в собственности более 5 тыс. трансформаторных подстанций, более 25 тыс. км воздушных и кабельных линий. Балансовая стоимость имущества 7,2 млрд. руб.

Группа «Оптима» инвестировала средства в сетевые компании в связи с существенной синергией с телекоммуникационным бизнесом «Оптимы». Все телекоммуникационные компании стремятся договориться с собственниками сетей о прокладке по имеющимся направлениям своих кабелей для оказания услуг конечным потребителям. А если ты одновременно являешься и телекоммуникационной компанией и владеешь сетями, то экономический эффект довольно значительный. Если, конечно, заниматься бизнесом, а не мошенническими схемами.

3) Акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» - АО в количестве 9 298 171 штук, АП в количестве 1 297 349 штук. Часть акций компании была переведена на дружественный Росинтербанк – АО - 2 702 796 штук, - АП – 398 575 штук.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны. Клиентами компании являются 28 тыс. юридических лиц и более 1 млн. физических лиц. 40 офисов в каждом районе Новосибирской области. EBITDA компании более 1 млрд. руб. Компания была приобретена у предыдущего владельца – группы «РУКОМ» Михаила Абызова за 5 млрд. руб.

Оценочная стоимость 3 млрд. руб.

4) ООО «ГК Оптима» (финансировалась на займы ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Вайдер», денежные средства ООО «Профэнергосбыт») и принадлежит физическим лицам – владельцам компаний должников - оценка около 4 млрд. руб. за 100%.

Активы на Западе.

1) Собственность:

• Согласно Австрийскому списку резидентов (Austrian Register of Residents) Андрей и Валерий Шандалов являются резидентами Австрии с местом проживания Steigenteschgasse 13/2/56, 1220 Vienna. Согласно же данным по владельцам собственности (Austrian property registry) владельцем недвижимости является Валерий Шандалов (Valery Shandalov).

• Валерий Шандалов являлся собственником дома во Флориде: 2649 NW 48th Terrace, Lauderdale Lakes, Florida. Дом был переоформлен на брата Игоря Шандалова по договору купли-продажи за 10 долларов. Скорее всего сделка является притворной и настоящим собственником остался Валерий Шандалов.

• Четырехэтажный многоквартирный дом на побережье Флориды и в шаговой доступности от знаменитого Парка Риджинал. Оценочной стоимостью несколько миллионов долларов, а не несколько долларов за которые был продан Валерием своему брату с очевидной целью скрыть имущество.

2) Счета Андрея Шандалова, Валерия Шандалова и Павла Киселева находятся в банке JPMORGAN CHASE BANK, New York. Перечисления на личные счета осуществляются от различных офшорных компаний Кипрских юрисдикций, Британских Виргинских Островов или Белиз. Общая сумма на личных счетах составляет более 150 млн. долл.

3) Действующие зарубежные компании:

• Валерий Шандалов и его брат Игорь Шандалов владеют американской компанией, специализирующейся в области информационных технологий EC Data Inc. Адрес компании в г.Вена Zschokkegasse 91/4/12, 1220 Vienne. Компания была основана в 1996г. с регистрационным номером 2073753 по адресу I 40A Metro Park, Rochester, NY 14623. Веб-сайт компании http://ecdata.net. При этом на сайте компании в настоящее время единственным владельцем указан брат Валерия – Игорь Шандалов, что противоречит данным Американского реестра компаний. Компания позиционирует себя, как одного из лидеров системной интеграции в Восточной Европе (офисы на Украине, Латвии, России, Австрии). • Кроме того, согласно данным Австрийского реестра компаний Валерий Шандалов также является совладельцем вместе с неким Австрийским гражданином Рамизом Мирзоевым (Ramiz Mirzoev) Австрийской компании Vier Jahreszeiten Mode Gesellschaft GmbH, специализирующейся в индустрии мод. Веб – сайт компании www.4jahreszeiten-fasion.com.

• Согласно данным Сербского корпоративного реестра компаний Валерий и Андрей Шандаловы, Павел Киселев являются с 23 июля 2012г. владельцами Сербской компании, специализирующейся на информационных услугах Khaoticen d.o.o., регистрационный номер компании 20472S37. Согласно годовому отчету компании Khaoticen покупка господами Шандаловыми и Киселевым была осуществлена за 19 млн. 290 тыс. долл. Компания располагает офисами в России, Италии и США. Веб-сайт компании www.khaoticen.com.

Интересный факт, что Андрей Шандалов, Валерий Шандалов и Павел Киселев также замешаны в череде банкротств западных компаний (приложение 7).

Общая стоимость активов группы лиц, являющихся владельцами компаний должников составляет более 25 млрд. руб. Это практически вся сумма задолженности энергосбытовых компаний кредиторам генерирующим и сетевым компаниям. Вышеперечисленные активы преступной группы должны подлежать возврату в счет долгов кредиторам энергосбытовых компаний!

Ситуация с взысканием сумм займов с компаний должников перешла из гражданско-правовой плоскости в уголовную с момента принятия решений владельцами компаний о невозврате займов.

Владельцы компаний – должников организовали сложные схемы увода активов и денежных средств, носящие ярко выраженный уголовный характер. В связи с этим взыскать активы в рамках гражданского судопроизводства невозможно!

Ряд генерирующих компаний написали заявление на имя Министра МВД Колокольцева В.А. о возбуждении уголовных дел в отношении реальных бенефициаров похищенных средств: Шандалова В.М. и Шандалова А.В.

Часть заявления:

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Однако, по мнению экспертов, данные заявления скорее всего не приведут к результату.

Сбытовые компании холдинга «Энергострим» были оформлены на офшоры, а офшоры скорее всего на номинальных владельцев. При этом активы и денежные средства уходили как раз с компаний – должников, которые были оформлены на реальных физических лиц.

Результат дадут только возбуждения уголовных дел по фактам предумышленных банкротств и ликвидации компаний должников.

При этом, именно вокруг этих компаний сосредоточена активность группы юридической поддержки по совершению преступлений. Шандаловы не самостоятельно разрабатывают схемы и их реализуют. Они дали задачу группе юристов, которые привлекли и номинальных директоров на активы и разработали схемы увода денежных средств и активов и организовали «правильных» конкурсных управляющих из НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Данная группа юристов будет работать и после предполагаемого отлета Шандаловых. Необходимо, чтобы следствие в рамках работы по фиктивной ликвидации и предумышленным банкротствам компаний-должников (ООО «Стройэксперт», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид», ООО «Рестарт ЛД», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Скат», ООО «Вайдер», ООО «Профэнергобыт», ООО «ЮнинСтрой», ООО «ТоргСнаб», ООО «ВЕЦПИ») привлекло к ответственности (а на начальном этапе просто остановило) данную группу юридического сопровождения ликвидации и банкротства компаний-должников.

Затем возможен арест имущества и денежных средств получателей займов, не вернувших многомиллиардные средства энергосбытовым компаниям.

После ареста имущества дальнейший увод денежных средств и активов станет невозможным и тогда уже судебными процедурами по отмене фиктивных сделок и взысканию активов можно будет вернуть денежные средства и значительные активы.

ВЫВОДЫ

Ситуация с взысканием долгов с компаний должников группы Оптима перешла из судебной плоскости в уголовную. Если бы ситуация оставалась в гражданско-правовой плоскости, активы и денежные средства были бы взысканы в судебном порядке и перешли бы к кредиторам.

Необходимо:

- Возбуждение уголовных дел по предумышленному банкротству:

ООО «Стройэксперт», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид», ООО «Рестарт ЛД», ЗАО «Универс-технологии» и фиктивной ликвидации ООО «Скат», ООО «Вайдер», ООО «Профэнергосбыт», ООО «ЮнинСтрой», ООО «ТоргСнаб», ООО «ВЕЦПИ».

- Следственные действия с группой лиц юридического сопровождения, подозреваемых в организации предумышленных банкротств, фиктивной ликвидации и легализации похищенных активов и денежных средств в целях прекращения преступной деятельности группы по сокрытию активов денежных средств владельцев компаний должников.

- Наложение ареста на имущество фактических владельцев компаний должников: Шандалова В.М., Шандалова А.В., Киселева П.Л.

- После ареста имущества взыскание в судебном порядке с отменой фиктивных сделок, проведенных мошенническим путем.

Приложение 1

Данные по ликвидации компаний должников

1. Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ»

ОГРН 1097746127973 ИНН 7733694137

Юридический адрес: 107140, г. Москва, Красносельский 1-й переулок, 3, к. 18

10 января 2012 года ООО «СКАТ» подало в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявление о ликвидации.

Решением Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 10 февраля 2012 г. ООО «СКАТ» ликвидировано.

Аркатов Виталий Анатольевич – Ликвидатор

ООО «Скат» было ликвидировано с суммой долга 520 млн. руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТоргСнаб»

ОГРН 1097746279971 ИНН 7714780951

Юридический адрес: 107140, г. Москва, Красносельский 1-й переулок, 3, к. 18

02 августа 2012 года ООО «ТоргСнаб» подало в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявление о ликвидации.

Решением Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 29 августа 2012 г. ООО «ТоргСнаб» ликвидировано.

Чватов Владимир Андреевич – ликвидатор

ООО «ТоргСнаб» было ликвидировано с суммой долга 135 млн. руб.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вайдер»

ОГРН 5087746441316 ИНН 7736587126

Юридический адрес: 121151, г. Москва, улица Студенческая, 12

02 августа 2012 года ООО «Вайдер» подало в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявление о ликвидации.

Решением Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 05 сентября 2012 г. ООО «Вайдер» ликвидировано.

Михайлов Вячеслав Григорьевич – Ликвидатор

ООО «Вайдер» было ликвидировано с суммой долга 265 млн. руб.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЮнинСтрой»

ОГРН 1087746977394 ИНН 7733665626

129090, г. Москва, Коптельский 1-й переулок, 14-16, стр.2

02 августа 2012 года ООО «ЮнинСтрой» подало в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявление о ликвидации.

Решением Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 17 сентября 2012 г. ООО «ЮнинСтрой» ликвидировано.

Евдокимова Юлия Евгеньевна – ликвидатор

ООО «ЮнинСтрой» было ликвидировано с суммой долга 119 млн. руб.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Профэнергосбыт»

ОГРН 1107746754070 ИНН 7718819663

107076, г Москва, ул Матросская Тишина, д 16Г

Решением Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 29 мая 2012 г. ООО «Профэнергосбыт» ликвидировано.

Максаков Максим Вячеславович – ликвидатор

ООО «Профэнергосбыт» было ликвидировано с суммой долга 541 млн. руб.

6. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Восточно-европейский центр правовых исследований» (ООО «ВЕЦПИ»)

ОГРН 1027700030071 ИНН 7702300939

03 марта 2014 года участники ООО «ВЕЦПИ» Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. вышли из состава участников, передав Обществу 99,5% уставного капитала. 15 апреля 2014 года в состав участников ООО «ВЕЦПИ» была введена Александрова Надежда Геннадьевна (ИНН 211401787043) с долей участия 0,5% в уставном капитале. 15 апреля 2014 года (в тот же день) Александрова Н.Г. приняла решение о ликвидации ООО «ВЕЦПИ». 26 июня 2014 года ООО «ВЕЦПИ» было ликвидировано. ООО «ВЕЦПИ» было ликвидировано с суммой долга 267 млн. руб.

Приложение 2

Данные по банкротству компаний должников

1. ООО «НПО Архид»

ИНН 7702023178, ОГРН 1027739261241

20 декабря 2012 г. МИФНС России по Удмуртской Республики зарегистрировала изменение юридического адреса ООО «НПО Архид» на 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Постольский Починок, Трактовая Улица, 24.

25 февраля 2013 года ОАО «Тулаэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании должника банкротом (№ А71-1532/2013).

18 марта 2013 г. Арбитражный суд Удмуртии вынес определения о принятии заявления к производству и подготовке судебного разбирательства.

2. ООО «Траверс»

ИНН: 7701803986 ОГРН: 5087746234604

24 декабря 2012 г. Межрайонной ИФНС России №6 по Удмуртской Республике зарегистрировано изменение юридического адреса на 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Постольский Починок, Трактовая Улица, 24.

25 февраля 2013 г. ООО «Траверс» подано в Арбитражный суд Республики Удмуртия заявление о банкротстве.

4 марта 2013 г. АС Удмуртской Республики, рассмотрев заявление ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью «Траверс» о признании его несостоятельным (банкротом)

13 июня 2013 г. ООО «Траверс» подано в Межрайонную ИФНС России №6 по Удмуртской Республике заявление о ликвидации общества.

Необходимо отметить, что если должник первично обратился в ИФНС с заявлением на ликвидацию, а затем уже в суд с заявлением о банкротстве (либо если параллельно с заявлением должника на ликвидацию один из кредиторов подает в суд заявление о банкротстве должника) сроки на банкротство такого должника существенно сокращаются ввиду того, что вводится сразу конкурсное производство, являющееся финальной стадией банкротства.

3. ООО «Рестарт ЛД»

ОРГН 1027739119726 ИНН 7726296760

18 декабря 2012 г. МИФНС России по Удмуртской Республики зарегистрировала изменение юридического адреса ООО «Рестарт ЛД» на 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Постольский Починок, Трактовая Улица, 24.

20 февраля 2013 г. ООО «Рестарт ЛД» подано в Межрайонную ИФНС России № 6 по Удмуртской Республике заявление о ликвидации общества.

07 марта 2013 г. ООО «Рестарт ЛД» обратилось в АС Удмуртии с заявлением о признании общества банкротом.

4. ЗАО «Универс-технологии»

ОГРН 1087746431233 ИНН 7718697430

17 декабря 2012 г. МИФНС России по Удмуртской Республики зарегистрировала изменение юридического адреса ЗАО «Универс-технологии» на 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Постольский Починок, Трактовая Улица, 24.

07 февраля 2013 г. ЗАО «Универс-технологии» подано в Межрайонную ИФНС России № 6 по Удмуртской Республике заявление о ликвидации общества.

25 февраля 2013 г. ЗАО «Универс-технологии» подано в АС Удмуртии заявление о признании общества несостоятельным (банкротом).

5. ООО «Стройэксперт»

13 декабря 2012 г. МИФНС России по Удмуртской Республики зарегистрировала изменение юридического адреса ООО «Стройэксперт» на 427260, Удмуртская Республика, Ува Поселок, Прудовый Переулок, 15г.

17 декабря 2012 года ООО «Стройэксперт» обратилось в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании должника банкротом (№ А71-15246/2012).

25 января 2013 г. Арбитражный суд Удмуртии вынес определения о принятии заявления к производству и подготовке судебного разбирательства.

01 июля 2013 г. ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока зарегистрировало изменение юридического адреса ООО «Стройэксперт» на 690063, Приморский Край, Владивосток Город, Босфора Улица, 3, 7, 77.

Приложение 3

Активы в виде ООО «Тверьоблэлектро» (Тверского сетевого комплекса) были выведены по следующей схеме

Акционерами ООО «Тверьоблэлектро» являлись: 25 % ООО «Стройэксперт», 18,75 % ОАО «Омскэнергосбыт», 18,75 % ОАО «Бурятэнергосбыт», 18,75 % ОАО «Новгородоблэнергосбыт», 18,75 % ООО «Энергострим».

К октябрю 2013г. ООО «Стройэксперт», ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Бурятэнергосбыт» выходят из состава участников ООО «Тверьоблэлектро». Именно, чтобы кредиторы энергосбытовых компаний не добрались до этого актива. Далее 17.10.2013 года в ООО «Тверьоблэлектро» назначается новый генеральный директор Суворов Сергей Вениаминович, который выступает заявителем регистрационных действий и распорядителем денежных средств в интересах владельцев компаний - должников.

Далее имущество электросетевого хозяйства Тверской области было продано правообладателями ООО «Тверьоблэлектро» и ООО «Региональная электросетевая компания» в пользу третьих лиц (покупателей).

ООО «Тверьоблэлектро» (170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.40А, ИНН 6950013827, ОГРН 1066950062541) путем заключения ряда взаимосвязанных сделок с ООО «ЭнергоТрест» (170043, Россия, Тверская область, город Тверь, проспект Октябрьский, д. 56а, ИНН 6950141402, ОГРН 1116952069794) и ООО «Стройпласт» (170100, г. Тверь, ул. Московская, д.82, ИНН 6950123932, ОГРН 1106952027687) было отчуждено в пользу последних все движимое и недвижимое имущество электросетевого хозяйства ООО «Тверьоблэлектро».

ООО «Региональная электросетевая компания» (170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.40А, ИНН 6950159463, ОГРН 1126952028830) путем заключения ряда взаимосвязанных сделок с ООО «Стройпласт» (170100, г. Тверь, ул. Московская, д.82, ИНН 6950123932, ОГРН 1106952027687) было отчуждено в пользу последнего все движимое и недвижимое имущество электросетевого хозяйства ООО «Региональная электросетевая компания».

Приложение 4

Продажа акций ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Продажа акций ОАО «Томская энергосбытовая компания» - 1 226 734 734 штук обыкновенных именных акций была осуществлена следующим образом:

Эмитент: ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19.

ОГРН 1057000128184

ИНН 7017114680

Эмитированы обыкновенные и привилегированные акции:

1-01-50130-А– государственный регистрационный номер АОИ

2-01-50130-А – государственным регистрационный номер АПИ

Лицо, осуществляющее ведение реестра:

Лицо, осуществляющее ведение реестра: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (ЗАО «Новый регистратор»)

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Акции обыкновенные именные 1-01-50130-А в количестве 1 226 734 734 штук

В целях сокрытия в сделке продажи акций ОАО «Томская энергосбытовая компания» следов присутствия группы Шандаловых и Киселева, принадлежащие последним офшорные компании: ARINYA UNITED COMPANY S.A., FORTIZA LTD., KOLORA MANAGEMENT INC., осуществили переброску акций на новых владельцев.

Операции по переброске акций на новых владельцев осуществлялись в рамках депозитария ООО «Смарт Кэпитал»

Конечным покупателем акций выступило ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, ОГРН 1027700091286), которое приобрело акции уже у двух российских компаний ООО «СИТИМЕНЕДЖМЕНТКАПИТАЛ» (ООО «СМК», ОГРН 1137746829285, ИНН/КПП 7723883008/772301001, 115088, РФ, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 40) и ООО «ЭНЕРГОЦЕНТРКОНСАЛТИНГ» (ООО «ЭЦК», ОГРН 1137746828493, ИНН/КПП 7701370436/770101001, 105082, г. Москва, ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 10), включенных в схему приобретения создания института «добросовестного покупателя», по приведенной ниже схеме:

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

Цена сделки составила 200 000 000 рублей, со следующей структурой расчетов:

Схему в большом разрешении смотри по ссылке

По условиям сделки денежные средства, причитающиеся в счет оплаты акций, были размещены на 3-х летнем аккредитиве, как гарантия конечного покупателя.

Приложение 5

Хищение активов ООО «Стройэксперт»

ХИЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ ИЗ ООО «Стройэксперт»

ООО «Стройэксперт» (69063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 13, стр. 7, оф. 77, ОГРН 1047796030204, ИНН 7733513736) учредило 19.09.2012 года ООО «Брянскоблэлектро» (241037, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке Дмитрова, 5В, ОГРН 1123256017422, ИНН 3250533663).

В уставный капитал ООО «Брянскоблэлектро» были внесены все производственные активы ООО «Стройэксперт» на сумму 3 319 093 138 рублей, доля участия ООО «Стройэксперт» в уставном капитале ООО «Брянскоблэлектро» составила 99, 9999 %.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01 октября 2013г. по делу № А71-15246/2012 Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство.

Конкурсный управляющий ООО «Стройэксперт» член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Минаев Игорь Николаевич и ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций» (ОГРН 1057748197100 ИНН 7710599286, 121069, Москва Борисоглебский переулок, 13, стр. 1) организовали торги имуществом ООО «Стройэксперт», в результате чего 99, 9999 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 3 319 093 138 рублей были проданы физическому лицу - Ильюшенко Александру Александровичу (141009, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Лесопарковая, д. 4) за 37 млн. рублей.

В последующем 99, 9999 % доли в уставном капитале ООО «Брянскоблэлектро» были переброшены на ООО «Ситиконсалтинг» (ОГРН 1147746362158, ИНН 7710960008, адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, генеральный директор и единственный участник Дьячук Виктор Геннадьевич. На него же были переведены похищенные у физического лица доли в уставном капитале ООО «Брянскоблэлектро» в размере 0,0001 % от уставного капитала. Затем УФНС по Брянской области было отменено решение по продаже Ильюшенко А.А. своей доли в ООО «Брянскоблэлектро» в связи с наличием судебного запрета на регистрационные действия Арбитражного суда Удмуртии. Соответственно Ильюшенко А.А. восстановлен во владении ООО «Брянскоблэлектро».

ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИЗ ООО «Стройэксперт»

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01 октября 2013 г. по делу № А71-15246/2012 ООО «Стройэксперт» (69063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 13, стр. 7, оф. 77, ОГРН 1047796030204, ИНН 7733513736) было признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство.

Конкурсный управляющий ООО «Стройэксперт» член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Минаев Игорь Николаевич и ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций» (ОГРН 1057748197100 ИНН 7710599286, 121069, Москва Борисоглебский переулок, 13, стр. 1) организовали торги имуществом ООО «Стройэксперт», в результате управляемых торгов организованной группой лиц было совершено хищение имущества и имущественных прав. Хищение осуществлено путем продажи с искусственно организованных торгов активов за цену в сотни раз меньше реальной рыночной стоимости.

В том числе, объектом преступного посягательства стали:

Лот № 1

- ТП-3005, площадь застройки 64,8 кв.м,г.Брянск,Беж.р-н, ул.Институтская,16, 000013572;

- ЗТП-18 общая площадь 49,3 кв.м.Рогнедино ул.Горького, 000009162;

- Административное здание 2-этаж. общ.пл. 524,1 кв.м. Суземский р-н, с.Селечня , 000007265;

- движимого имущества (автомобили) в количестве 10 наименований.

Имущество продано с торгов в пользу ООО «Профессиональное управление активами» (ОГРН 1147746345944, ИНН 7703808517), цена лота, предложенная покупателем составила 164 796,70 руб., включая НДС.

Лот № 4

Дебиторская задолженность в отношении 330 контрагентов (должников) балансовой стоимостью 10 830 435 216 рублей. Имущество продано с торгов в пользу ООО «Профессиональное управление активами» (ОГРН 1147746345944, ИНН 7703808517), цена лота, предложенная покупателем составила 13 437 927,08 руб., включая НДС.

Приложение 6

Продолжение статьи смотри по ссылке

Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением и предположением автора текста, а так же правдоподобности све

Добавить комментарий
The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья