В Москве полиция проводит обыски в офисах банка "Церих". Также, со слов представителя управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве Ирины Волк, обыски проводятся в подмосковном городе Королев.
Мероприятия санкционированы с расследованием уголовного дела, которое было возбуждено следователями ГСУ Главка по ст. 272 УК РФ в связи с незаконной банквоской деятельностью.
Сотрудник "Цериха" незаконно переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, после чего обналичивал их. Делал он это за вознаграждения. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.