Moscow-Post RSS
22 Февраля 2017

Офшорные манипуляции «Гранд Капитала»?

Центробанк раскрыл махинации с паями хедж-фондов «Альтаир» и «Искона», в результате чего цены на них росли вне зависимости от конъюнктуры рынка. За компаниями стоит сейшельский офшор - форекс-брокер Grand Capital.

Офшорные манипуляции «Гранд Капитала»?

Регулятор опубликовал официальные результаты проверки по факту манипулирования ценами в ходе публичных торгов паями закрытых паевых фондов «Альтаир» и ЗПИФ хедж-фонда «Искона».

Оба находятся под управлением «Джи Пи Ай». Как оказалось, в 2011-2013 годах компании ООО «ХФЛ Финанс», ООО «Эко-Инжиниринг», АКБ «Финпромбанк» (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации.

90% всех сделок по паям «Альтаира» и 82% «Исконы» приходилось на вышеперечисленные фирмы. Регулятор установил, что «Финпромбанк» проводил сомнительные сделки с двумя фондами по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери.

В итоге проверка действий с паями ЗПИФов стартовала в «Финпромбанке» в начале 2014 года.

ЦБ вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах.

По итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб!

И паи «Исконы» начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, «Альтаира» — с февраля 2012 года. Более того, торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами.

На данный момент стоимость паев почти удвоилась. У «Исконы» с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у «Альтаира» - с 100 тыс. до 180 тыс. руб.

Пикантность ситуации в том, что паи «Исконы» и «Альтаира» находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. В его отчетах выявлены недостоверные данные. Банк неспособен выплатить долги кредиторам. Также РБР размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы.

Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).

Но ЦБ направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Также были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями.

Офшор

«Джи Пи Ай», согласно ЕГЮРЛ, принадлежит форекс брокеру Grand Capital («Гранд Капитал»), который зарегистрирован на офшоре Сейшельские острова (106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles), и начал предоставлять услуги интернет-торговли на мировых финансовых рынках на просторах СНГ с 2005 года.

В 2010 году брокер Grand Capital стал участником КРОУФР. На сегодняшний день брокер имеет более 30 офисов представительств в России и других странах.

В бизнес-среде говорят, что владельцем компании является Анатолий Гончаров, который также является совладельцем участвовавшего в махинациях с паями «Финпромбанка». Напомним, в прошлом году в московском офисе «Финпромбанка» проходили обыски по делу о незаконном обналичивании средств.

Кстати, в начале 2015 года было объявлено о создании на базе Wikimart «онлайн-холдинга». В числе активов назывались Айманибанк, принадлежащий акционерам «Финмпромбанка», платежная система «Таможенная карта» (по данным «СПАРК-Интерфакса», у Гончарова здесь 31,5%), проект в сфере онлайн-кредитования «Директ кредит» (у Гончарова, по данным «СПАРК-Интерфакса», 80%) и др. Представитель Wikimart это не комментирует.

А в апреле «Оффпрайс», созданная в этом же месяце, на 99% принадлежащая кипрской Deleva Holdings и аффилированная с Гончаровым, получила контракт от «Почты России». Так что у Гончарова есть опыт работы с офшорами.

Гончаров

Отметим, что карьеру господин Гончаров начал с должности специалиста управления ценных бумаг банка «Российский кредит», в котором обнаружили схемы по выводу средств. А его владелец Анатолий Мотылев сбежал из России.

Анатолий Гончаров, совладелец «Финпромбанка»

Также, согласно данным ЗАО ИК «Регион», собственниками этой структуры являются Анатолий Гончаров и ряд его компаньонов. Дело в том, что бывший владелец компании — Анатолий Калинкин утверждает, что актив был захвачен рейдерским способом!

«Особое мнение»

О компании-офшоре можно понять из отзывов.

«Они (брокер Grand Capital) грамотно кидают: вначале очень хорошо общаются с тобой, заманивая в сеть, а потом, когда ты делаешь денежный взнос, денег больше не увидишь – они молодые мошенники», - написал Андраник из Армении.

«Я тебе больше скажу, они еще и в твои счета залезают и ... все там переворачивают с ног на голову. А слышали, Козловский уже базу клиентскую продает, ну все, короче - в банкроты готовится. Гранд Капитал - это «шарага» какая-то, а не компания... Меня в 90-е так не дурили, как они сейчас работают..», - написал о Grand Capital Матвей.

«Бонусные выигрыши не выводят. Дали 500 долларов. Немного заработал, но, видимо, это их хлеб – честно заработанные отбирать. В заявке на вывод пустые строчки, а на мыло прислали, что был вывод. Пробовал сам вывести чуть раньше, написали, что вывод невозможен. Короче, кухня без повара», - написал разгневанный клиент компании по имени Михаил.

«Много им денег не клал, поэтому и не терял.. Ушел сразу после того, как обнаружил абсолютно флуктуации в цене, сравнил с другими брокерами и оказалось – только у них такое…Выходит, они сами сливают наши депы. Ни ногой к ним, люди!!! Написал, чтобы кому-то была польза, это правда и не спам. Обратите внимание и на то, что пароль они вам сами дают, а не вы придумываете… есть намного лучшие брокеры на рынке, просто поищите и, самое главное, попользуйтесь, многое станет ясно, особенно в сравнении с другими несколькими.. Раньше тоже не мог долго выбрать. Попользовался несколькими, и очень многое прояснилось!», - написал Александр.

Нарушения Центробанк нашел. Но виновного фактически нет. Компании заофшорены. Пока регулятор не запретит участвовать в торгах компаниям, чей конечный владелец неизвестен, будут продолжаться нарушения, за которые никто не ответит.

Смотрите также:

Президентом «Алроса» может стать Сергей Иванов

Президентом «Алроса» может стать Сергей Иванов

Сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова может возглавить «Алросу», сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.

21 Февраля, 21:59

Миллиардные прибыли «Эвалара» за счет обмана

Миллиардные прибыли «Эвалара» за счет обмана

Фармацевтическая компания «Эвалар» является одним из крупнейших в России производителем биологически-активных добавок (БАДов). При этом Федеральная Антимонопольная Служба постоянно требует от компании прекратить рекламу БАДов как лекарственных препаратов или средств, которые оказывают лечебное...

21 Февраля, 20:59

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Все что вредно для вашего здоровья